La Junta Estatal de Valores de Texas ha desmantelado una presunta estafa de comercio de criptomonedas, que prometía devolver el 100 % del monto invertido. El negocio era operado por Nickolas Steele, quien, según el informe, lo gestionaba utilizando tres nombres para engañar a los inversores sospechosos.
Presunta estafa de comercio de criptomonedas por parte de Steele
La autoridad de Texas señala que la presunta estafa representa un peligro inmediato para los residentes dent Por lo tanto, emitió una orden de cese y desistimiento para cerrar el negocio, que se promocionó ampliamente en una página de Facebook propiedad de Steele y operada por él.
Steele solicitó inversiones desde $5,000 hasta $50,000 para el supuesto negocio fraudulento de comercio de criptomonedas. Promocionó su oferta en las páginas de Facebook TheCryptoFacts y Craigslist, donde prometió a los potenciales inversores duplicar su inversión.
Según la orden emitida por la autoridad estatal, Steele afirmó haber pagado a los posibles inversionistas después de 12 meses. Sin embargo, la Junta Estatal de Valores considera que el negocio de Steele representa un peligro potencial para losdenty agrega que violó la Ley de Valores de Texas.
Steele cambió su descripción a consultor
Tras advertir a Steele sobre la presunta estafa de comercio de criptomonedas, supuestamente cambió su descripción a "consultor" para evitar ser investigado por las autoridades texanas. Steele también cobró hasta un 20 % a los inversores como comisión por las "ganancias de la consultoría comercial".
También continuó operando la supuesta estafa de compraventa de criptomonedas, afirmando que negociaría con monedas digitales en nombre de los posibles inversores. En ese momento, Steele afirmó que la pandemia, que provocó la crisis económica, supuso un aumento masivo en las ganancias de su servicio de compraventa de criptomonedas.
Según la autoridad, Steele había mezclado sus fondos personales y de inversión, aunque afirmaba lo contrario. Usó el dinero en plataformas de citas en línea para gastos no relacionados con el comercio de criptomonedas, restaurantes y otros.
