La autoridad de Texas detiene una estafa de trading de criptomonedas de 'duplica tu inversión'

La Junta de Valores del Estado de Texas ha detenido una empresa supuesta estafa de trading de criptomonedas, que prometía devolver el 100 por ciento de la cantidad invertida. El negocio era operado por Nickolas Steele, quien supuestamente gestionaba la empresa utilizando unos tres nombres diferentes para engañar a los inversores sospechosos, según el informe.

Supuesta estafa de trading de criptomonedas por Steele

La autoridad de Texas señala que la supuesta estafa de trading de estafa criptomonedas representa un peligro inmediato para los residentes. Por lo tanto, emitió una orden de cese y desistimiento para cerrar el negocio, que estaba muy promocionado en una página de Facebook propiedad y operada por Steele.

Steele solicitó inversiones a partir de $5,000 a $50,000 para la supuesta estafa de trading de criptomonedas . Promocionó su oferta en las páginas de Facebook llamadas TheCryptoFacts y craigslist, donde prometió a los inversores potenciales obtener el doble de su inversión.

Según la orden emitida por la autoridad estatal, Steele afirmó pagar a los inversores potenciales después de 12 meses. Sin embargo, la Junta de Valores del Estado considera el negocio de Steele como un peligro potencial para los residentes, añadiendo que violó la Ley de Valores de Texas.

Steele cambió su descripción a consultor

Tras advertir a Steele sobre el presunto negocio de estafa de comercio de criptomonedas, reportedly cambió su descripción a “consultor”, con el fin de evitar ser escrutinado por las autoridades de Texas. Steele también cobró hasta 20 por ciento como tarifa a los inversores por las “ganancias de consultoría comercial”.

También continuó operando la presunta estafa de comercio de criptomonedas, diciendo que negociaría divisas digitales en nombre de los posibles inversores. En ese momento, Steele afirmó que la pandemia, que provocó la crisis económica, generó un aumento masivo para su servicio de comercio de divisas digitales.

Según la autoridad, Steele mezcló sus fondos personales con los de inversión, mientras afirmaba lo contrario. Utilizó el dinero en plataformas de citas en línea para gastos no relacionados con el comercio de criptomonedas, restaurantes y otros.