La sinistral danza di Tether con la Cina mostra legami che vanno oltre la sua carta commerciale
- Le evidenze indicano molteplici collegamenti tra Tether Holdings Ltd. e la Cina che vanno oltre le operazioni di commercial paper.
- Secondo quanto riportato, l'USDT sarebbe stato collegato ad attività criminali in Cina da lungo tempo.
- Tether deteneva titoli emessi da importanti società statali cinesi, tra cui Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. e Agricultural Bank of China Ltd.
Tether Holdings Ltd. ha avuto una lunga e complessa relazione con la Cina per anni. I documenti rilasciati dall'avvocato generale di New York hanno rivelato che Tether Holdings Ltd., l'emittente della stablecoin più grande al mondo, USDT, includeva precedentemente titoli emessi da aziende cinesi nel suo portafoglio di riserva. Ma i legami di Tether con la Cina vanno ben oltre la sua carta commerciale.
La controversa odissea cinese di Tether
Tether ha recentemente confermato che una parte sostanziale delle sue riserve è detenuta in carta commerciale e altri titoli associati a istituzioni ed entità cinesi. I legami di Tether con la Cina, tuttavia, si estendono ben oltre questo documento commerciale. Per anni, l'emittente della stablecoin è stata oggetto di voci che ipotizzavano un'esposizione alla carta commerciale cinese.
La Cina è stata parte integrante della storia di Tether fin dall'inizio, dalle esperienze dei suoi dirigenti alle attività che compongono le riserve e alle applicazioni nel mondo reale che Tether ha scoperto.
Un'indagine di Bloomberg pubblicata nell'ottobre 2021 ha scoperto prove che le riserve di Tether includevano miliardi di dollari in prestiti a breve termine a società cinesi, nonché un prestito sostanziale alla piattaforma crypto Celsius Network.
All'epoca, l'emittente della stablecoin ha negato qualsiasi esposizione al debito del gruppo Evergrande Group in Cina, travolto dalla crisi, ma ha rifiutato di commentare se detenesse titoli di altre società o emittenti cinesi.
Secondo i documenti rilasciati dall'Avvocato Generale di New York, l'entità in un certo momento deteneva titoli emessi da importanti società statali cinesi, tra cui Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. e Agricultural Bank of China Ltd.
I documenti che elencano i singoli titoli non indicano quando l'azienda li ha detenuti. I titoli avevano scadenze nel 2020 o 2021. Secondo i documenti, l'emittente della stablecoin deteneva anche titoli emessi da società che spaziavano da Deutsche Bank AG a Barclays Bank Plc e ArcelorMittal SA.
Questo non è tutto – i legami sono più profondi di questi titoli e della carta commerciale. Ecco di più.
I fondatori di Tether e la Repubblica Popolare Cinese
Brock Pierce è uno dei fondatori di Tether. In precedenza, ha supervisionato Internet Gaming Entertainment (IGE), un'azienda che vendeva oggetti virtuali per Everquest, World of Warcraft e altri giochi online. IGE si affidava a lavoratori cinesi che estraevano oro digitale e lo vendevano poi a IGE, che lo rivendeva a un mercato prevalentemente occidentale.
Insieme a Jonathan Yantis, co-fondatore di Tether, questa azienda è stata gestita in mezzo a molteplici dispute legali. William Quigley, un altro co-fondatore dell'entità, ha anche servito nel consiglio di amministrazione di IGE. Il CEO dell'azienda, Steve Bannon, ha successivamente sostenuto la campagna politica fallita di Pierce negli Stati Uniti.
Bannon ha estesi legami con l'oligarca cinese Guo Wengui. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato entrambe le parti di aver venduto titoli non registrati legati a G-coin.
La storia di Devasini e van der Velde – Bitfinex e Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) e Giancarlo Devasini, CEO e CFO di Bitfinex e Tether, hanno gestito insieme un'azienda di import-export di elettronica. Secondo il Financial Times, Devasini supervisionava la divisione italiana dell'azienda, Perpetual Action Group, registrata a Monaco.
Perpetual Action Group (Asia) era l'attività di import-export asiatica di van der Velde. L'emittente della stablecoin ha informato il FT che Perpetual Action Group (Monaco) era autonoma da Perpetual Action Group (Asia), sebbene van der Velde e Giancarlo "avessero un certo livello di coinvolgimento con entrambe le aziende".
Perpetual Action Group (Asia) possedeva anche DigFinex, che controlla Bitfinex e Tether. Huashun Electronics è ora nella Lista Cinese delle Entità Gravemente Illegali e Disoneste, impedendo a van der Velde di operare altre imprese cinesi.
L'8 marzo 2013, Bitfinex è stata fondata a Hong Kong come Bitfinex Limited. Van der Velde è stato nominato direttore due settimane dopo. Il 10 dicembre dello stesso anno, anche Devasini è stato nominato nel consiglio di amministrazione.
Tether Limited è stata fondata a Hong Kong l'8 settembre 2014 da van der Velde. Poco meno di un mese dopo, Devasini è stato assunto come direttore. I giornalisti che hanno visitato gli indirizzi registrati di queste organizzazioni non hanno trovato operazioni attive. Gli indirizzi sembravano essere utilizzati esclusivamente per la corrispondenza.
Controlli sui capitali e riciclaggio di denaro in Cina
L'evasione dei controlli sui capitali è stata suggerita più volte come uno dei casi d'uso di Tether, in particolare in Cina. Nel 2020, Chainalysis ha rilasciato un rapporto che indicava che Tether era "disproporzionatamente popolare" e "particolarmente utile per la fuga di capitali".
L'azienda ha elaborato su come i controlli sui capitali possono contribuire alla crescita di Tether, affermando specificamente che "USDT fornisce un'alternativa che consente a entità e individui di eludere i controlli sui capitali utilizzando un'infrastruttura finanziaria completamente diversa".
Nel dicembre 2022, le autorità cinesi hanno arrestato 63 membri di un anello di riciclaggio di denaro. La banda apparentemente ha riciclato 1,7 miliardi di dollari utilizzando USDT come componente centrale della loro operazione.
Babel Finance e Tether
Prima della sua caduta, Babel Finance era un importante creditore crypto in Cina. In particolare, ha esteso credito a numerosi produttori crypto cinesi. Nel 2020, un informatore ha rivelato a un giornale che Babel Finance aveva appropriato indebitamente i fondi dei clienti per strategie di trading con leva finanziaria.
Questa registrazione ha anche sostenuto che il prestito di Tether a Babel fosse un salvataggio per garantire la sopravvivenza dell'azienda. Secondo una parte della registrazione, l'ufficiale per gli investimenti principali di Tether, Silvano di Stefano, ha definito Babel Finance come "clienti problematici".
Mentre la ristrutturazione continuava, la somma totale delle perdite di Babel ha superato i 750 milioni di dollari. L'azienda ha poi proposto l'emissione di una nuova stablecoin per iniziare a ripagare i creditori.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
