الرقصة المظلمة لتيثر مع الصين تكشف عن روابط تتجاوز الأوراق التجارية

كانت لدى تيثر هولدينغز لتد المحدودة علاقة طويلة الأمد مع الصين لسنوات. كشفت وثائق أصدرها المدعي العام في نيويورك أن تيثر هولدينغز لتد، المصدرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، USDT، كانت تضم سابقاً أوراقاً مالية صادرة عن شركات صينية في محفظة الاحتياطيات الخاصة بها. لكن روابط تيثر بالصين أعمق بكثير من أوراقها التجارية.

رحلة تيثر المثيرة للجدل في الصين

أكدت تيثر مؤخراً أن جزءاً كبيراً من احتياطياتها يتم الاحتفاظ به في أوراق تجارية وأوراق مالية أخرى مرتبطة بمؤسسات وكيانات صينية. ومع ذلك، تمتد روابط تيثر بالصين إلى ما هو أبعد من هذا المستند التجاري. لسنوات، كانت المصدرة للعملة المستقرة موضوع شائعات حول تعرضها لأوراق تجارية صينية.

كانت الصين جزءاً لا يتجزأ من تاريخ تيثر منذ البداية، بدءاً من تجارب مسؤوليها وصولاً إلى الأصول التي تشكل الاحتياطيات والتطبيقات الواقعية التي اكتشفتها تيثر.

اكتشفت تحقيق نشرته بلومبرغ في أكتوبر 2021 أدلة على أن احتياطيات تيثر تضمنت مليارات الدولارات من القروض قصيرة الأجل للشركات الصينية بالإضافة إلى قرض كبير لمنصة العملات المشفرة سيلسيوس نتوورك. 

في ذلك الوقت، نفى المصدّر للعملة المستقرة أي تعرض لديون مجموعة إيفرغراند الصينية المنكوبة بالأزمة، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان يحتفظ بأوراق مالية لشركات أو مصدري صينيين آخرين. 

وفقاً للوثائق التي أصدرها المدعي العام في نيويورك، احتفظت الكيان في مرحلة ما بأوراق مالية صادرة عن شركات صينية مملوكة للدولة ذات أهمية كبيرة، بما في ذلك بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، وشركة بنك البناء الصيني، ومصرف الزراعة الصيني المحدود. 

لا تشير الوثائق التي تسرد الأوراق المالية الفردية إلى الوقت الذي احتفظت فيه الشركة بها. كانت لهذه الأوراق المالية استحقاقات في عامي 2020 أو 2021. ووفقاً للوثائق، احتفظ المصدّر للعملة المستقرة أيضاً بأوراق مالية صادرة عن شركات تتراوح من بنك دويتشه AG إلى بنك باركليز Plc وأركيل ميتال SA. 

هذا ليس كل شيء – الروابط أعمق من هذه الأوراق المالية والأوراق التجارية. إليك المزيد.

مؤسسو تيثر وجمهورية الصين الشعبية

بروك بيرس هو واحد من مؤسسي تيثر. في السابق، أشرف على شركة إنترنيت جيمينج إنترتينمنت (IGE)، وهي شركة كانت تبيع عناصر افتراضية لألعاب مثل إيفركويك وورلد أوف ووركرافت وألعاب أخرى عبر الإنترنت. اعتمدت IGE على عمال صينيين قاموا بتعدين الذهب الرقمي ثم بيعه لشركة IGE، التي أعادت بيعه لسوق غربي في الغالب.

معاً مع جوناثان يانتيس، أحد مؤسسي تيثر، تم تشغيل هذه الشركة وسط نزاعات قانونية متعددة. خدم ويليام كويغلي، مؤسس آخر للكيان، أيضاً في مجلس إدارة IGE. الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف بانون، دعم لاحقاً الحملة السياسية الفاشلة لبيرس في الولايات المتحدة.

لدى بانون روابط واسعة مع أوليغارشيا الصينيو غو وينغوي. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كلا الطرفين ببيع أوراق مالية مرتبطة بـ G-coin دون تسجيل.

تاريخ ديڤاسيني وفان دير فيلدي – بيتفينكس وتيثر

جان لودوفيكوس فان دير فيلدي (جان لويس) وجانكارلو ديڤاسيني، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لبيتفينكس وتيثر، أشرفا معاً على شركة استيراد وتصدير للإلكترونيات. وفقاً لـ فاينانشال تايمز، أشرف ديڤاسيني على القسم الإيطالي للشركة، بيربتشوال أكشن غروب، المسجلة في موناكو. 

كانت مجموعة Perpetual Action (آسيا) هي شركة الاستيراد والتصدير الآسيوية لـ فان دير فيلدي. وقد أبلغت مُصدّرة العملة المستقرة صحيفة Financial Times بأن مجموعة Perpetual Action (موناكو) كانت مستقلة عن مجموعة Perpetual Action (آسيا)، على الرغم من أن فان دير فيلدي وجانكارلو "كان لهما مستوى معين من المشاركة في كلتا الشركتين".

كما كانت مجموعة Perpetual Action (آسيا) تملك شركة DigFinex، التي تتحكم في Bitfinex وTether. وقد أُدرجت شركة Huashun Electronics الآن في قائمة الكيانات غير القانونية وغير الصادقة بشدة في الصين، مما يمنع فان دير فيلدي من تشغيل شركات صينية أخرى.

في 8 مارس 2013، تأسست Bitfinex في هونغ كونغ باسم Bitfinex Limited. وتم تعيين فان دير فيلدي كمدير بعد أسبوعين. وفي 10 ديسمبر من العام نفسه، تم تعيين Devasini أيضًا في مجلس الإدارة.

تأسست شركة تيثر المحدودة في هونغ كونغ في 8 سبتمبر 2014 على يد فان دير فيلدي. بعد أقل من شهر، انضم ديڤاسيني كمدير. لم يجد المحققون الذين زاروا العناوين المسجلة لهذه المنظمات أي عمليات نشطة. بدت العناوين مستخدمة حصرياً للمراسلات.

ضوابط رأس المال وغسل الأموال في الصين

تم اقتراح التهرب من ضوابط رأس المال مرارًا وتكرارًا كأحد استخدامات Tether، لا سيما في الصين. في عام 2020، أصدرت Chainalysis تقريرًا يشير إلى أن Tether كانت "شائعة بشكل غير متناسب" و"مفيدة بشكل خاص للهروب الرأسمالي".

وضحت الشركة كيف يمكن أن تساهم ضوابط رأس المال في نمو Tether، مشيرة على وجه التحديد إلى أن "USDT يوفر بديلاً يسمح للكيانات والأفراد بتجاوز ضوابط رأس المال باستخدام بنية مالية مختلفة تمامًا".

في ديسمبر 2022، اعتقلت السلطات الصينية 63 عضوًا في حلقة لغسل الأموال. ووفقًا للتقارير، غسلت العصابة 1.7 مليار دولار باستخدام USDT كمكون رئيسي في عملياتها.

Babel Finance وTether

قبل انهيارها، كانت Babel Finance مقرضًا كبيرًا للعملات المشفرة في الصين. ومن المثير للاهتمام أنها منحت قروضًا لعدد من منتجي العملات المشفرة الصينيين. في عام 2020، كشف مصدر داخلي لوسائل إعلام أن Babel Finance أساءت استخدام أموال العملاء في استراتيجيات التداول بالرافعة المالية. 

اتهم هذا التسجيل أيضاً أن قرض تيثر لبابل كان إنقاذاً لضمان بقاء الشركة. وفقاً لجزء من التسجيل، أشار سيلفانو دي ستيفانو، كبير مسؤولي الاستثمار في تيثر، إلى بابل فينانس بأنها "عملاء سيئون".

مع استمرار إعادة الهيكلة، تجاوزت الخسائر الإجمالية لشركة Babel في النهاية 750 مليون دولار. ثم اقترحت الشركة إصدار عملة مستقرة جديدة لبدء سداد الدائنين.