La danse sinistre de Tether avec la Chine montre des liens au-delà de ses papiers commerciaux
- Les éléments indiquent plusieurs liens entre Tether Holdings Ltd. et la Chine qui dépassent les opérations de papiers commerciaux.
- Selon les rapports, l'USDT serait lié à des activités criminelles en Chine depuis longtemps.
- Tether détenait des titres émis par d'importantes entreprises publiques chinoises, notamment Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. et Agricultural Bank of China Ltd.
Tether Holdings Ltd. entretient une relation de longue date avec la Chine depuis des années. Des documents publiés par le procureur général de New York ont révélé que Tether Holdings Ltd., l'émetteur de la plus grande stablecoin au monde, USDT, incluait autrefois des titres émis par des entreprises chinoises dans son portefeuille de réserves. Mais les liens de Tether avec la Chine vont bien au-delà de ses papiers commerciaux.
L'odyssée controversée de Tether en Chine
Tether a récemment confirmé qu'une part substantielle de ses réserves est détenue sous forme de papiers commerciaux et d'autres titres associés à des institutions et entités chinoises. Les liens de Tether avec la Chine, cependant, vont bien au-delà de ce document commercial. Depuis des années, l'émetteur de stablecoin était le sujet de rumeurs selon lesquelles il avait une exposition aux papiers commerciaux chinois.
La Chine a été une partie intégrante de l'histoire de Tether dès le début, des expériences de ses dirigeants aux actifs qui composent les réserves et aux applications réelles que Tether a découvertes.
Une enquête de Bloomberg publiée en octobre 2021 a découvert des preuves que les réserves de Tether comprenaient des milliards de dollars de prêts à court terme à des entreprises chinoises, ainsi qu'un prêt substantiel à la plateforme crypto Celsius Network.
À l'époque, l'émetteur de stablecoin a nié toute exposition à la dette du groupe chinois Evergrande, en crise, mais a refusé de commenter s'il détenait des titres d'autres entreprises ou émetteurs chinois.
Selon les documents publiés par le procureur général de New York, l'entité détenait à un moment donné des titres émis par d'importantes entreprises publiques chinoises, notamment Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. et Agricultural Bank of China Ltd.
Les documents listant les titres individuels n'indiquent pas quand l'entreprise les détenait. Les titres avaient des échéances en 2020 ou 2021. Selon les documents, l'émetteur de stablecoin détenait également des titres émis par des entreprises allant de Deutsche Bank AG à Barclays Bank Plc et ArcelorMittal SA.
Ce n'est pas tout – les liens vont plus loin que ces titres et papiers commerciaux. Voici plus de détails.
Les fondateurs de Tether et la République populaire de Chine
Brock Pierce est l'un des fondateurs de Tether. Auparavant, il supervisait Internet Gaming Entertainment (IGE), une entreprise qui vendait des objets virtuels pour Everquest, World of Warcraft et d'autres jeux en ligne. IGE s'appuyait sur des travailleurs chinois qui extrayaient de l'or numérique puis le vendaient à IGE, qui le revendait à un marché principalement occidental.
Avec Jonathan Yantis, un co-fondateur de Tether, cette entreprise a été exploitée au milieu de multiples litiges juridiques. William Quigley, un autre co-fondateur de l'entité, siégeait également au conseil d'administration d'IGE. Le PDG de l'entreprise, Steve Bannon, a ensuite soutenu la campagne politique infructueuse de Pierce aux États-Unis.
Bannon a des liens étendus avec l'oligarque chinois Guo Wengui. La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé les deux parties pour avoir vendu des titres liés au G-coin non enregistrés.
L'histoire de Devasini et van der Velde – Bitfinex et Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) et Giancarlo Devasini, PDG et directeur financier de Bitfinex et Tether, ont dirigé ensemble une entreprise d'import-export d'électronique. Selon le Financial Times, Devasini supervisait la division italienne de l'entreprise, Perpetual Action Group, enregistrée à Monaco.
Perpetual Action Group (Asia) était l'entreprise d'import-export asiatique de van der Velde. L'émetteur de stablecoin a informé le FT que Perpetual Action Group (Monaco) était autonome de Perpetual Action Group (Asia), bien que van der Velde et Giancarlo « aient eu un certain niveau d'implication dans les deux entreprises ».
Perpetual Action Group (Asia) possédait également DigFinex, qui contrôle Bitfinex et Tether. Huashun Electronics figure désormais sur la liste chinoise des entités sérieusement illégales et malhonnêtes, empêchant van der Velde d'exploiter d'autres entreprises chinoises.
Le 8 mars 2013, Bitfinex a été fondé à Hong Kong sous le nom de Bitfinex Limited. Van der Velde a été nommé directeur deux semaines plus tard. Le 10 décembre de la même année, Devasini a également été nommé au conseil d'administration.
Tether Limited a été fondée à Hong Kong le 8 septembre 2014 par van der Velde. Un peu moins d'un mois plus tard, Devasini a été nommé directeur. Des journalistes qui ont visité les adresses enregistrées de ces organisations n'ont découvert aucune opération active. Les adresses semblaient être utilisées exclusivement pour la correspondance.
Contrôles des capitaux et blanchiment d'argent en Chine
L'évasion des contrôles des capitaux a été suggérée à plusieurs reprises comme l'un des cas d'utilisation de Tether, en particulier en Chine. En 2020, Chainalysis a publié un rapport indiquant que Tether était « disproportionnellement populaire » et « particulièrement utile pour la fuite des capitaux ».
L'entreprise a expliqué comment les contrôles des capitaux peuvent contribuer à la croissance de Tether, affirmant spécifiquement que « USDT fournit une alternative qui permet aux entités et aux individus de contourner les contrôles des capitaux en utilisant une infrastructure financière entièrement différente ».
En décembre 2022, les autorités chinoises ont appréhendé 63 membres d'un réseau de blanchiment d'argent. Le gang aurait blanchi 1,7 milliard de dollars en utilisant USDT comme composant central de leur opération.
Babel Finance et Tether
Avant sa chute, Babel Finance était un prêteur crypto important en Chine. Fait notable, il a accordé des crédits à un certain nombre de producteurs de crypto chinois. En 2020, un lanceur d'alerte a révélé à un média que Babel Finance avait détourné les fonds des clients pour des stratégies de trading à effet de levier.
Cet enregistrement alléguait également que le prêt de Tether à Babel était un sauvetage pour assurer la survie de l'entreprise. Selon une partie de l'enregistrement, le directeur des investissements de Tether, Silvano di Stefano, a qualifié Babel Finance de « mauvais clients ».
Alors que la restructuration se poursuivait, le montant total des pertes de Babel a finalement dépassé 750 millions de dollars. L'entreprise a ensuite proposé d'émettre une nouvelle stablecoin pour commencer à rembourser les créanciers.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
