Tether 与中国的危险舞蹈显示出其商业票据之外的联系

Tether Holdings Ltd. 多年来一直与中国有着长期的纠葛。纽约州总检察长发布的文件显示，世界最大稳定币 USDT 的发行商 Tether Holdings Ltd. 曾将中国公司发行的证券纳入其储备投资组合。但 Tether 与中国的联系远不止其商业票据。

Tether 充满争议的中国之旅

Tether 最近确认，其储备的大部分持有与中国机构和实体相关的商业票据和其他证券。然而，Tether 与中国的联系远不止于此商业文件。多年来，这家稳定币发行商一直是传闻的焦点，称其持有中国商业票据的敞口。

从最初的高管经历、构成储备的资产，到Tether发现的现实世界应用，中国一直是Tether历史中不可或缺的一部分。

彭博社于2021年10月发表的一项调查发现了证据，显示Tether的储备包括数十亿美元借给中国企业的短期贷款，以及对加密平台Celsius Network的一笔巨额贷款。 

当时，这家稳定币发行商否认与陷入危机的中国恒大集团有任何债务敞口，但拒绝评论其是否持有其他中国公司或发行人的证券。 

根据纽约州总检察长发布的文件，该实体曾持有由中国大型国有企业发行的证券，包括中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司。 

列出个别证券的文件并未表明公司持有这些证券的时间。这些证券的到期日为2020年或2021年。根据文件，该稳定币发行商还持有由从德意志银行股份公司到巴克莱银行 plc 以及安赛乐米塔尔公司（ArcelorMittal SA）等公司发行的证券。 

这还不是全部——联系比这些证券和商业票据更深。以下是更多内容。

Tether创始人与中华人民共和国

Brock Pierce 是 Tether 的创始人之一。此前，他负责 Internet Gaming Entertainment (IGE)，这是一家销售 Everquest、World of Warcraft 和其他网络游戏虚拟物品的公司。IGE 依赖中国劳工开采数字黄金，然后将其出售给 IGE，IGE 再转售给以西方为主的市场。

与Tether的联合创始人Jonathan Yantis一起，该公司在多项法律纠纷中运营。该实体的另一位联合创始人William Quigley也担任IGE董事会成员。该公司首席执行官Steve Bannon随后支持了Pierce在美国失败的竞选活动。

Bannon与中国寡头郭文贵有着广泛的联系。美国证券交易委员会（SEC）指控双方出售未注册的G-coin相关证券。

Devasini和van der Velde的历史——Bitfinex和Tether

Jan Ludovicus van der Velde（Jean Louise）和Giancarlo Devasini，Bitfinex以及Tether的首席执行官和首席财务官，曾共同经营一家电子产品进出口公司。据《金融时报》报道，Devasini负责该公司在意大利的分支机构Perpetual Action Group，该公司注册在摩纳哥。 

Perpetual Action Group (Asia) 是 van der Velde 的亚洲进出口业务。该稳定币发行商告知FT，Perpetual Action Group (Monaco) 独立于 Perpetual Action Group (Asia)，尽管 van der Velde 和 Giancarlo “对两家公司都有一定的参与”。

Perpetual Action Group (Asia) 还拥有 DigFinex，后者控制着 Bitfinex 和 Tether。华顺电子现已列入中国严重违法失信企业名单，阻止 van der Velde 经营其他中国企业。

2013年3月8日，Bitfinex 在香港成立，名为 Bitfinex Limited。两周后，Van der Velde 被任命为董事。同年12月10日，Devasini 也被任命为董事会成员。

Tether Limited 由 van der Velde 于 2014 年 9 月 8 日在香港成立。不到一个月后，Devasini 被聘为董事。 记者 访问了这些组织的注册地址，但没有发现任何活跃的业务运营。这些地址似乎仅用于通信。

中国的资本管制和洗钱

逃避资本管制曾被多次提及为Tether的使用场景之一，尤其是在中国。2020年，Chainalysis发布了一份报告，指出Tether“ disproportionately popular”（不成比例地受欢迎）且“particularly useful for capital flight”（对资本外逃特别有用）。

该公司详细阐述了资本管制如何促进Tether的增长，明确指出“USDT提供了一种替代方案，允许实体和个人通过使用完全不同的金融基础设施来规避资本管制。”

2022年12月，中国当局逮捕了63名洗钱团伙成员。该团伙显然利用USDT作为其运营的核心组成部分，洗钱金额达17亿美元。

Babel Finance和Tether

在其倒闭之前，Babel Finance是中国一家重要的加密借贷机构。值得注意的是，它向多家中国加密生产商提供信贷。2020年，一名举报人向新闻媒体披露，Babel Finance挪用客户资金用于杠杆交易策略。 

这段录音还指控 Tether 对 Babel 的贷款是为了确保该公司生存的救助。根据录音的一部分，Tether 的首席投资官 Silvano di Stefano 将 Babel Finance 称为“不良客户”。

随着重组的继续，Babel的总损失最终超过7.5亿美元。随后，该公司提议发行一种新的稳定币，以开始偿还债权人。