Tethers düsterer Tanz mit China zeigt Verbindungen über sein Handelspapier hinaus
- Beweise deuten auf mehrere Verbindungen zwischen Tether Holdings Ltd. und China hin, die über den Handel mit Handelspapieren hinausgehen.
- Berichten zufolge ist USDT seit langem mit kriminellen Aktivitäten in China verbunden.
- Tether hielt Wertpapiere, die von bedeutenden chinesischen staatseigenen Unternehmen ausgegeben wurden, darunter die Industrial & Commercial Bank of China Ltd., die China Construction Bank Corp. und die Agricultural Bank of China Ltd.
Tether Holdings Ltd. hat seit Jahren eine langjährige Verbindung zu China. Von der Generalstaatsanwaltschaft von New York freigegebene Dokumente enthüllten, dass Tether Holdings Ltd., der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, früher Wertpapiere chinesischer Unternehmen in seinem Reserveportfolio führte. Aber Tethers Verbindungen zu China gehen weit über sein Handelspapier hinaus.
Tethers kontroverse chinesische Odyssee
Tether hat kürzlich bestätigt, dass ein erheblicher Teil seiner Reserven in Handelspapieren und anderen mit chinesischen Institutionen und Entitäten verbundenen Wertpapieren gehalten wird. Tethers Verbindungen zu China gehen jedoch weit über dieses Handelsdokument hinaus. Seit Jahren war der Stablecoin-Emittent Gegenstand von Gerüchten, dass er Exposition gegenüber chinesischem Handelspapier hatte.
China war von Anfang an ein integraler Bestandteil der Geschichte von Tether, von den Erfahrungen seiner Führungskräfte bis zu den Vermögenswerten, die die Reserven bilden, und den realweltlichen Anwendungen, die Tether entdeckt hat.
Eine Untersuchung von Bloomberg, die im Oktober 2021 veröffentlicht wurde, entdeckte Beweise dafür, dass Tethers Reserven Milliarden von Dollar an kurzfristigen Krediten an chinesische Unternehmen sowie einen erheblichen Kredit an die Krypto-Plattform Celsius Network umfassten.
Zu diesem Zeitpunkt bestritt der Stablecoin-Emittent jegliche Exposition gegenüber der Schulden der krisengeschüttelten China Evergrande Group, verweigerte jedoch Kommentare dazu, ob er Wertpapiere anderer chinesischer Unternehmen oder Emittenten hielt.
Laut von der Generalstaatsanwaltschaft von New York freigegebenen Dokumenten hielt das Unternehmen zeitweise Wertpapiere, die von bedeutenden chinesischen staatseigenen Unternehmen ausgegeben wurden, darunter Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. und Agricultural Bank of China Ltd.
Die Dokumente, die die einzelnen Wertpapiere auflisten, geben keinen Aufschluss darüber, wann das Unternehmen sie hielt. Die Wertpapiere hatten Fälligkeiten im Jahr 2020 oder 2021. Laut den Dokumenten hielt der Stablecoin-Emittent auch Wertpapiere von Unternehmen, die von der Deutsche Bank AG über die Barclays Bank Plc bis hin zur ArcelorMittal SA reichten.
Das ist nicht alles – die Verbindungen gehen tiefer als diese Wertpapiere und das Handelspapier. Hier ist mehr.
Tether-Gründer und die Volksrepublik China
Brock Pierce ist einer der Gründer von Tether. Zuvor leitete er Internet Gaming Entertainment (IGE), ein Unternehmen, das virtuelle Gegenstände für Everquest, World of Warcraft und andere Online-Spiele verkaufte. IGE verließ sich auf chinesische Arbeitskräfte, die digitales Gold abbauten und es dann an IGE verkauften, das es an einen überwiegend westlichen Markt weiterverkaufte.
Zusammen mit Jonathan Yantis, einem Mitbegründer von Tether, wurde dieses Unternehmen inmitten mehrerer rechtlicher Streitigkeiten betrieben. William Quigley, ein weiterer Mitbegründer der Entität, diente ebenfalls im Vorstand von IGE. Der CEO des Unternehmens, Steve Bannon, unterstützte anschließend Pierces erfolglose politische Kampagne in den Vereinigten Staaten.
Bannon hat umfangreiche Verbindungen zum chinesischen Oligarchen Guo Wengui. Die Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigte beide Parteien, nicht registrierte G-Coin-bezogene Wertpapiere verkauft zu haben.
Die Geschichte von Devasini und van der Velde – Bitfinex und Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) und Giancarlo Devasini, CEO und CFO von Bitfinex und Tether, betrieben gemeinsam ein Elektronik-Import-Export-Unternehmen. Laut Financial Times leitete Devasini die italienische Abteilung des Unternehmens, Perpetual Action Group, die in Monaco registriert ist.
Perpetual Action Group (Asia) war van der Veldes asiatisches Import-Export-Geschäft. Der Stablecoin-Emittent informierte die FT, dass Perpetual Action Group (Monaco) autonom von Perpetual Action Group (Asia) war, obwohl van der Velde und Giancarlo „ein gewisses Maß an Beteiligung an beiden Unternehmen“ hatten.
Perpetual Action Group (Asia) besaß auch DigFinex, das Bitfinex und Tether kontrolliert. Huashun Electronics steht nun auf der chinesischen Liste der schwerwiegend illegalen und unehrlichen Entitäten, was van der Velde daran hindert, andere chinesische Unternehmen zu betreiben.
Am 8. März 2013 wurde Bitfinex in Hongkong als Bitfinex Limited gegründet. Zwei Wochen später wurde van der Velde zum Direktor ernannt. Am 10. Dezember desselben Jahres wurde auch Devasini in den Vorstand berufen.
Tether Limited wurde am 8. September 2014 in Hongkong von van der Velde gegründet. Weniger als einen Monat später wurde Devasini als Direktorin hinzugezogen. Reporter, die die registrierten Adressen dieser Organisationen besuchten, stellten keine aktiven Operationen fest. Die Adressen schienen ausschließlich für Korrespondenz genutzt zu werden.
Kapitalkontrollen und Geldwäsche in China
Die Umgehung von Kapitalkontrollen wurde mehrfach als einer der Anwendungsfälle von Tether vorgeschlagen, insbesondere in China. Im Jahr 2020 veröffentlichte Chainalysis einen Bericht, der ergab, dass Tether „überproportional beliebt“ und „besonders nützlich für Kapitalflucht“ war.
Das Unternehmen erläuterte, wie Kapitalkontrollen zu Tethers Wachstum beitragen können, und stellte spezifisch fest, dass „USDT eine Alternative bietet, die es Entitäten und Einzelpersonen ermöglicht, Kapitalkontrollen zu umgehen, indem sie eine völlig andere Finanzinfrastruktur nutzen.“
Im Dezember 2022 verhafteten die chinesischen Behörden 63 Mitglieder eines Geldwäscherings. Die Bande wusch angeblich 1,7 Milliarden Dollar unter Verwendung von USDT als zentralem Bestandteil ihrer Operation.
Babel Finance und Tether
Vor ihrem Niedergang war Babel Finance ein bedeutender Krypto-Kreditgeber in China. Bemerkenswerterweise vergab es Kredite an eine Reihe chinesischer Krypto-Produzenten. Im Jahr 2020 enthüllte ein Whistleblower einer Nachrichtenagentur, dass Babel Finance Kundengelder für gehebelte Handelsstrategien zweckentfremdet hatte.
Diese Aufnahme behauptete auch, dass der Kredit von Tether an Babel eine Rettungsaktion war, um das Überleben des Unternehmens zu gewährleisten. Laut einem Teil der Aufnahme bezeichnete Silvano di Stefano, Chief Investment Officer von Tether, Babel Finance als „schlechte Kunden“.
Während der Umstrukturierungsumfang fortgesetzt wurde, überstiegen die Gesamtverluste von Babel schließlich 750 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen schlug daraufhin die Ausgabe eines neuen Stablecoins vor, um mit der Rückzahlung an Gläubiger zu beginnen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
