La siniestra danza de Tether con China muestra vínculos más allá de su papel comercial
- Las pruebas apuntan a múltiples vínculos entre Tether Holdings Ltd. y China que van más allá de las operaciones con pagarés comerciales.
- Los informes indican que USDT ha estado vinculado a actividades delictivas en China durante mucho tiempo.
- Tether mantenía valores emitidos por importantes empresas estatales chinas, incluido el Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. y Agricultural Bank of China Ltd.
Tether Holdings Ltd. ha tenido una larga danza con China durante años. Documentos publicados por el fiscal general de Nueva York revelaron que Tether Holdings Ltd., la emisora del stablecoin más grande del mundo, USDT, solía incluir valores emitidos por empresas chinas en su cartera de reservas. Pero los vínculos de Tether con China van mucho más allá de su papel comercial.
La controvertida odisea china de Tether
Tether ha confirmado recientemente que una parte sustancial de sus reservas se mantiene en papel comercial y otros valores asociados con instituciones y entidades chinas. Los vínculos de Tether con China, sin embargo, se extienden mucho más allá de este documento comercial. Durante años, la emisora de stablecoin fue objeto de rumores sobre su exposición al papel comercial chino.
China ha sido una parte integral de la historia de Tether desde el principio, desde las experiencias de sus ejecutivos hasta los activos que componen las reservas y las aplicaciones en el mundo real que Tether ha descubierto.
Una investigación de Bloomberg publicada en octubre de 2021 descubrió evidencia de que las reservas de Tether incluían miles de millones de dólares en préstamos a corto plazo a corporaciones chinas, así como un préstamo sustancial a la plataforma de criptomonedas Celsius Network.
En ese momento, la emisora de stablecoin negó cualquier exposición a la deuda del Grupo Evergrande de China, azotado por la crisis, pero se negó a comentar si mantenía valores de otras empresas o emisores chinos.
Según los documentos publicados por el Fiscal General de Nueva York, la entidad en un momento mantuvo valores emitidos por importantes empresas estatales chinas, incluido el Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. y el Agricultural Bank of China Ltd.
Los documentos que enumeran los valores individuales no indican cuándo la empresa los mantuvo. Los valores tenían vencimientos en 2020 o 2021. Según los documentos, la emisora de stablecoin también mantenía valores emitidos por empresas que iban desde Deutsche Bank AG hasta Barclays Bank Plc y ArcelorMittal SA.
Eso no es todo: los vínculos son más profundos que estos valores y el papel comercial. Aquí hay más.
Fundadores de Tether y la República Popular de China
Brock Pierce es uno de los fundadores de Tether. Anteriormente, supervisó Internet Gaming Entertainment (IGE), una empresa que vendía artículos virtuales para Everquest, World of Warcraft y otros juegos en línea. IGE dependía de trabajadores chinos que extraían oro digital y luego lo vendían a IGE, que lo revendía a un mercado predominantemente occidental.
Junto con Jonathan Yantis, un cofundador de Tether, esta empresa operó en medio de múltiples disputas legales. William Quigley, otro cofundador de la entidad, también sirvió en la junta directiva de IGE. El CEO de la empresa, Steve Bannon, posteriormente apoyó la campaña política fallida de Pierce en Estados Unidos.
Bannon tiene extensos vínculos con el oligarca chino Guo Wengui. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a ambas partes de vender valores relacionados con G-coin sin registrar.
La historia de Devasini y van der Velde – Bitfinex y Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) y Giancarlo Devasini, CEO y CFO de Bitfinex y Tether, dirigían juntos una empresa de importación y exportación de electrónica. Según Financial Times, Devasini supervisaba la división italiana de la empresa, Perpetual Action Group, registrada en Mónaco.
Perpetual Action Group (Asia) era el negocio de importación y exportación asiático de van der Velde. La emisora de stablecoin informó a FT que Perpetual Action Group (Mónaco) era autónoma de Perpetual Action Group (Asia), aunque van der Velde y Giancarlo "tenían cierto nivel de participación en ambas empresas".
Perpetual Action Group (Asia) también poseía DigFinex, que controla Bitfinex y Tether. Huashun Electronics ahora está en la Lista de Entidades Gravemente Ilegales y Deshonestas de China, lo que impide que van der Velde opere otras empresas chinas.
El 8 de marzo de 2013, Bitfinex fue fundada en Hong Kong como Bitfinex Limited. Van der Velde fue nombrado director dos semanas después. El 10 de diciembre del mismo año, Devasini también fue nombrada miembro de la junta directiva.
Tether Limited fue fundada en Hong Kong el 8 de septiembre de 2014, por van der Velde. Un poco menos de un mes después, Devasini fue incorporada como directora. Reporteros que visitaron las direcciones registradas de estas organizaciones no descubrieron operaciones activas. Las direcciones parecían usarse exclusivamente para correspondencia.
Controles de capital y lavado de dinero en China
Se ha sugerido en múltiples ocasiones que la evasión de controles de capital ha sido uno de los casos de uso de Tether, particularmente en China. En 2020, Chainalysis publicó un informe que indicaba que Tether era "desproporcionadamente popular" y "particularmente útil para la fuga de capitales".
La empresa elaboró sobre cómo los controles de capital pueden contribuir al crecimiento de Tether, afirmando específicamente que "USDT proporciona una alternativa que permite a entidades e individuos eludir los controles de capital utilizando una infraestructura financiera completamente diferente."
En diciembre de 2022, las autoridades chinas detuvieron a 63 miembros de una red de lavado de dinero. La banda aparentemente lavó 1.700 millones de dólares utilizando USDT como componente central de su operación.
Babel Finance y Tether
Antes de su caída, Babel Finance era un importante prestamista de criptomonedas en China. Cabe destacar que extendió créditos a varios productores chinos de criptomonedas. En 2020, un denunciante reveló a un medio de comunicación que Babel Finance desvió fondos de clientes para estrategias de trading apalancado.
Esta grabación también alegaba que el préstamo de Tether a Babel era un rescate para garantizar la supervivencia de la empresa. Según una parte de la grabación, el director de inversiones de Tether, Silvano di Stefano, se refirió a Babel Finance como "clientes malos".
A medida que continuaba la reestructuración, la suma total de las pérdidas de Babel finalmente superó los 750 millones de dólares. La empresa propuso entonces emitir una nueva stablecoin para comenzar a pagar a los acreedores.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
