A dança sinistra da Tether com a China mostra laços além de seus papéis comerciais
- As evidências apontam para múltiplas conexões entre a Tether Holdings Ltd. e a China que vão além das negociações de papel comercial.
- Relatórios indicam que o USDT tem sido associado a atividades criminosas na China há muito tempo.
- A Tether detinha títulos emitidos por importantes empresas estatais chinesas, incluindo Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. e Agricultural Bank of China Ltd.
A Tether Holdings Ltd. tem uma longa história de relações com a China há anos. Documentos divulgados pelo procurador-geral de Nova York revelaram que a Tether Holdings Ltd., emissora do maior stablecoin do mundo, USDT, costumava incluir títulos emitidos por empresas chinesas em sua carteira de reservas. Mas os laços da Tether com a China vão muito além de seus papéis comerciais.
A odisséia controversa da Tether na China
A Tether confirmou recentemente que uma parte substancial de suas reservas é mantida em papéis comerciais e outros títulos associados a instituições e entidades chinesas. Os laços da Tether com a China, no entanto, vão muito além deste documento comercial. Por anos, a emissora do stablecoin foi alvo de rumores de que tinha exposição a papéis comerciais chineses.
A China tem sido uma parte integrante da história da Tether desde o início, desde as experiências de seus executivos até os ativos que compõem as reservas e as aplicações no mundo real que a Tether descobriu.
Uma investigação da Bloomberg publicada em outubro de 2021 descobriu evidências de que as reservas da Tether incluíam bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo para corporações chinesas, bem como um empréstimo substancial para a plataforma de criptomoedas Celsius Network.
Na época, a emissora do stablecoin negou qualquer exposição à dívida do grupo China Evergrande, em crise, mas se recusou a comentar se detinha títulos de outras empresas ou emissores chineses.
De acordo com documentos divulgados pelo Procurador-Geral de Nova York, a entidade detinha títulos emitidos por importantes empresas estatais chinesas, incluindo Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. e Agricultural Bank of China Ltd.
Os documentos que listam os títulos individuais não indicam quando a empresa os detinha. Os títulos tinham vencimento em 2020 ou 2021. De acordo com os documentos, a emissora do stablecoin também detinha títulos emitidos por empresas que iam desde a Deutsche Bank AG até a Barclays Bank Plc e a ArcelorMittal SA.
Isso não é tudo – os laços vão mais fundo do que esses títulos e papéis comerciais. Aqui está mais.
Fundadores da Tether e a República Popular da China
Brock Pierce é um dos fundadores da Tether. Anteriormente, ele supervisionava a Internet Gaming Entertainment (IGE), uma empresa que vendia itens virtuais para Everquest, World of Warcraft e outros jogos online. A IGE dependia de trabalhadores chineses que mineravam ouro digital e o vendiam para a IGE, que o revendia para um mercado predominantemente ocidental.
Juntamente com Jonathan Yantis, co-fundador da Tether, esta empresa operou em meio a múltiplas disputas legais. William Quigley, outro co-fundador da entidade, também serviu no conselho de administração da IGE. O CEO da empresa, Steve Bannon, posteriormente apoiou a campanha política malsucedida de Pierce nos Estados Unidos.
Bannon tem extensos laços com o oligarca chinês Guo Wengui. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou ambas as partes de vender títulos não registrados relacionados ao G-coin.
A história de Devasini e van der Velde – Bitfinex e Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) e Giancarlo Devasini, CEO e CFO da Bitfinex e Tether, operavam juntos uma empresa de importação e exportação de eletrônicos. De acordo com o Financial Times, Devasini supervisionava a divisão italiana da empresa, Perpetual Action Group, registrada em Mônaco.
A Perpetual Action Group (Ásia) era o negócio de importação e exportação asiático de van der Velde. A emissora do stablecoin informou ao FT que a Perpetual Action Group (Mônaco) era autônoma da Perpetual Action Group (Ásia), embora van der Velde e Giancarlo "tivessem algum nível de envolvimento com ambas as empresas".
A Perpetual Action Group (Ásia) também era proprietária da DigFinex, que controla a Bitfinex e a Tether. A Huashun Electronics agora está na Lista de Entidades Graveemente Ilegais e Desonestas da China, impedindo van der Velde de operar outras empresas chinesas.
Em 8 de março de 2013, a Bitfinex foi fundada em Hong Kong como Bitfinex Limited. Van der Velde foi nomeado diretor duas semanas depois. Em 10 de dezembro do mesmo ano, Devasini também foi nomeado para o conselho de administração.
A Tether Limited foi fundada em Hong Kong em 8 de setembro de 2014, por van der Velde. Pouco menos de um mês depois, Devasini foi contratado como diretor. Repórteres que visitaram os endereços registrados dessas organizações não descobriram operações ativas. Os endereços pareciam ser usados exclusivamente para correspondência.
Controles de capital e lavagem de dinheiro na China
A evasão de controles de capital foi sugerida várias vezes como um dos casos de uso da Tether, particularmente na China. Em 2020, a Chainalysis publicou um relatório indicando que a Tether era "desproporcionalmente popular" e "particularmente útil para a fuga de capitais".
A empresa elaborou sobre como os controles de capital podem contribuir para o crescimento da Tether, afirmando especificamente que "o USDT fornece uma alternativa que permite que entidades e indivíduos contornem os controles de capital usando uma infraestrutura financeira totalmente diferente".
Em dezembro de 2022, as autoridades chinesas prenderam 63 membros de uma rede de lavagem de dinheiro. A gangue aparentemente lavou US$ 1,7 bilhão usando o USDT como componente central de sua operação.
Babel Finance e Tether
Antes de seu declínio, a Babel Finance era um importante emprestador de criptomoedas na China. Notavelmente, ela estendeu crédito a vários produtores de criptomoedas chineses. Em 2020, um denunciante revelou a um veículo de notícias que a Babel Finance desviou fundos de clientes para estratégias de negociação alavancada.
Esta gravação também alegou que o empréstimo da Tether à Babel foi um resgate para garantir a sobrevivência da empresa. De acordo com uma parte da gravação, o diretor de investimentos da Tether, Silvano di Stefano, referiu-se à Babel Finance como "clientes ruins".
À medida que a reestruturação continuava, o valor total das perdas da Babel eventualmente excedeu US$ 750 milhões. A empresa então propôs emitir um novo stablecoin para começar a pagar aos credores.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
