Tether adotta un approccio non convenzionale con gli enti regolatori del mercato statunitense

Tether, la società dietro la stablecoin Tether, ha pubblicato lettere ai politici statunitensi in cui chiede il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia (DOJ) in merito all'uso criminale della sua stablecoin.

Il 16 novembre e il 15 dicembre sono state inviate lettere ai membri della Commissione per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani del Senato degli Stati Uniti e alla Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, sottolineando "l'impegno di Tether nel combattere l'uso illecito delle stablecoin" 

Tether vuole collaborare con il governo degli Stati Uniti

Le lettere mirano a rispondere alla richiesta avanzata a ottobre dalla senatrice Cynthia Lummis e dal rappresentante French Hill affinché il Dipartimento di Giustizia "valuti attentamente la misura in cui Binance e Tether stanno fornendo supporto materiale e risorse per sostenere il terrorismo"

I legislatori hanno rilasciato queste dichiarazioni dopo che Hamas ha lanciato un attacco pianificato contro Israele il 7 ottobre, che, a loro dire, è stato in parte favorito da transazioni illecite di criptovalute che "forniscono un significativo finanziamento al terrorismo"

L'entità crittografica ha dichiarato di avere un programma Know Your Customer (KYC), un sistema di monitoraggio delle transazioni e un "approccio proattivo" per individuare account e azioni sospette come parte della sua reazione.

L'emittente della stablecoin ha innanzitutto evidenziato le sue KYC e AML , tra cui:

L'IRS ha condotto un'ispezione ai sensi del Titolo 31 del nostro programma KYC per conto di FinCEN. Tether ha inoltre incaricato un importante studio legale di Washington DC di condurre una revisionedent dei nostri programmi KYC/AML, BSA e On-Boarding per garantire che rispettino i più elevati standard.

Legare

La società ha dichiarato di essere "pienamente impegnata nella lotta al finanziamento del terrorismo, nel rispetto del Bank Secrecy Act e delle leggi statunitensi sulle sanzioni, nonché nel raggiungimento dei più elevati standard di due diligence della clientela e di rigoroso controllo delle transazioni".

Regolamentazione e conformità di Tether e criptovalute

Paolo Ardoino, il nuovo CEO, ha dichiarato che la sua azienda è lieta di avere l'opportunità di discutere di questi problemi con il governo degli Stati Uniti. Ha affermato che l'entità crypto aspira a essere un "partner di livello mondiale" delle autorità statunitensi, mentre "continua a supportare le forze dell'ordine ed espandere l'egemonia del dollaro a livello globale"

Tether è la stablecoin più popolare. La sua posizione dominante sul mercato è in crescita, con una valutazione che ha recentemente superato i 90 miliardi di dollari.

Abbiamo sempre supportato le forze dell'ordine quando sono state chiamate ad agire e restiamo pienamente impegnati a continuare a collaborare in modo proattivo con le agenzie a livello globale. Tether ha fornito e fornirà assistenzadente nel congelamento di indirizzi soggetti a sanzioni, coinvolti in attività illecite o coinvolti in qualsiasi forma di finanziamento del terrorismo. 

Lettera aperta

Inoltre, Tether ha affermato che le recensioni dei clienti non si esauriscono con l'onboarding, affermando di implementare costantemente tecniche di monitoraggio per monitorare l'attività dei clienti. In particolare, Tether utilizza lo strumento Reactor di Chainalysis e riceve report sui rischi di mercato secondari da questa azienda.

Questi strumenti di sorveglianza sono considerati le migliori soluzioni per la sorveglianza della blockchain e vengono utilizzati da diverse agenzie governative statunitensi per monitorare l'attività della blockchain.

Il 9 dicembre Tether ha annunciato di aver avviato una politica di congelamento volontario dei portafogli, offrendo controlli sul mercato secondario per congelare le attività associate alle persone sanzionate presenti nell'elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti.

In precedenza, nel 2022, Tether si era rifiutata di congelare i portafogli legati ad attività illegali. Tuttavia, l'approccio dell'azienda è stato costretto a cambiare a causa dellatronrepressione delle attività di criptovaluta negli Stati Uniti e nel mondo.

L'indagine sulle attività di criptovaluta negli Stati Uniti fino al 2023 ha favorito la quota di mercato di USDT, che al momento della stesura di questo articolo ammonta a 90 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap.