Tether adotta un approccio non convenzionale con i regolatori del mercato statunitense
Tether
- Il più grande stablecoin, Tether, ha pubblicato le sue due lettere al Comitato bancario, degli alloggi e degli affari urbani del Senato degli Stati Uniti e al Comitato dei servizi finanziari della Camera dei rappresentanti.
- Le lettere intendono rispondere alle richieste avanzate dal senatore Cynthia Lummis e dal rappresentante French Hill nel mese di ottobre.
- Tether afferma: "Abbiamo sempre assistito le forze dell'ordine quando chiamati ad agire, e rimaniamo pienamente impegnati a continuare a collaborare in modo proattivo con le agenzie a livello globale."
Tether, la società dietro la stablecoin Tether, ha pubblicato lettere ai politici statunitensi che affrontano le richieste di coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia (DOJ) riguardo all'uso criminale della sua stablecoin.
Il 16 novembre e il 15 dicembre, sono state inviate lettere ai membri del Comitato Bancario, degli Alloggi e degli Affari Urbani del Senato degli Stati Uniti e al Comitato dei Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, evidenziando "l'impegno di Tether nella lotta contro l'uso illecito delle stablecoin.".
Tether vuole collaborare con il governo degli Stati Uniti
Le lettere intendono rispondere alla richiesta di ottobre del senatore Cynthia Lummis e del rappresentante French Hill affinché il DOJ "valuti attentamente l'entità con cui Binance e Tether forniscono supporto materiale e risorse per sostenere il terrorismo.".
I legislatori hanno fatto questi commenti dopo che Hamas ha lanciato un attacco pianificato contro Israele il 7 ottobre, che hanno affermato è stato in parte facilitato da transazioni cripto illecite "che forniscono un significativo finanziamento al terrorismo.".
L'entità cripto ha indicato di avere un programma Know Your Customer (KYC), un sistema di monitoraggio delle transazioni e un "approccio proattivo" per individuare account e azioni sospetti come parte della sua reazione.
L'emittente della stablecoin ha evidenziato per primo le sue politiche KYC e AML, che includevano:
L'IRS ha condotto un esame del Titolo 31 del nostro programma KYC per conto del FinCEN. Tether ha anche assunto un importante studio legale di Washington DC per condurre una Revisione Indipendente del nostro programma KYC/AML, BSA e On-Boarding per garantire che siano agli standard più elevati.
Tether
L'azienda ha dichiarato di essere "completamente impegnata nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, nel rispetto della Bank Secrecy Act e delle leggi sulle sanzioni degli Stati Uniti, e nel soddisfare i più alti livelli di due diligence sui clienti e di rigorosa screening delle transazioni."
Tether e regolamentazione e conformità cripto
Paolo Ardoino, il neo CEO, ha dichiarato che la sua società è lieta dell'opportunità di discutere questi problemi con il governo degli Stati Uniti. Dice che l'entità cripto aspira a essere un "partner di livello mondiale" delle autorità statunitensi mentre "continuano ad assistere le forze dell'ordine e ad espandere l'egemonia del dollaro a livello globale.".
Tether è la stablecoin più popolare. La sua dominanza di mercato è in crescita, poiché la sua valutazione di mercato ha recentemente superato i 90 miliardi di dollari.
Abbiamo sempre assistito le forze dell'ordine quando chiamati ad agire, e rimaniamo pienamente impegnati a continuare a lavorare in modo proattivo con le agenzie a livello globale. Tether ha e assisterà nell'identificare e congelare gli indirizzi soggetti a sanzioni, impegnati in attività illecite o coinvolti in qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo.
Lettera aperta
Inoltre, Tether ha dichiarato che le revisioni dei clienti non terminano con l'onboarding, affermando di implementare continuamente tecniche di monitoraggio della sorveglianza per seguire l'attività dei clienti. In particolare, Tether utilizza lo strumento Reactor di Chainalysis e riceve rapporti sui rischi del mercato secondario da questa azienda.
Questi strumenti di sorveglianza sono considerati le migliori soluzioni per la sorveglianza blockchain e sono utilizzati da diverse agenzie governative statunitensi per monitorare l'attività blockchain.
Il 9 dicembre, Tether ha annunciato di aver iniziato una politica volontaria di congelamento dei portafogli, offrendo controlli del mercato secondario per congelare l'attività associata a persone sanzionate nell'Elenco dei Cittadini Specialmente Designati (SDN) dell'Ufficio di Controllo degli Asset Stranieri (OFAC) degli Stati Uniti.
Tether aveva precedentemente rifiutato di congelare i portafogli relativi ad attività illegali nel 2022. Tuttavia, l'approccio dell'azienda è stato costretto a cambiare a causa della forte repressione sulle aziende cripto negli Stati Uniti e nel mondo.
L'indagine sulle criptovalute negli Stati Uniti fino al 2023 ha favorito la quota di mercato di USDT, che al momento della scrittura ammonta a 90 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
