밧줄테더 스테이블코인을 발행하는 테더사는 미국 법무부(DOJ)가 자사 스테이블코인의 범죄적 사용에 개입해야 한다는 요구에 대해 미국 정치인들에게 서한을 보냈다.
11월 16일과 12월 15일, 미국 상원 은행·주택·도시문제 위원회 위원들과 미국 하원 금융서비스 위원회 위원들에게 서한을 보내 “테더는 스테이블코인의 불법 사용 방지에 전념하고 있다”고 강조했습니다
테더는 미국 정부와 파트너십을 맺고 싶어합니다
이 서한들은 신시아 럼미스 상원의원과 프렌치 힐 하원의원이 지난 10월 법무부에 " Binance 와 테더가 테러 지원을 위해 물질적 지원과 자원을 어느 정도 제공하고 있는지 신중하게 평가해 달라"고 요청한 것에 대한 답변으로 작성되었습니다
의원들은 하마스가 10월 7일 이스라엘에 대한 계획된 공격을 감행한 후 이러한 발언을 했는데, 그들은 해당 공격이 불법 암호화폐 거래를 통해 "상당한 테러 자금 조달"을 지원받았다고 주장했습니다
해당 암호화폐 업체는 대응책의 일환으로 고객 신원 확인(KYC) 프로그램, 거래 모니터링 시스템, 그리고 의심스러운 계정과 활동을 사전에 파악하는 "사전 예방적 접근 방식"을 갖추고 있다고 밝혔습니다.
스테이블코인 발행사는 먼저 KYC 및 AML 정책을 강조했습니다.
미국 국세청(IRS)은 금융범죄단속네트워크(FinCEN)를 대신하여 당사의 KYC 프로그램에 대한 법률(Title 31) 조사를 실시했습니다. 또한 테더는 최고 수준의 기준을 충족하는지 확인하기 위해 워싱턴 DC의 유명 로펌에 KYC/AML, BSA 및 온보딩 프로그램에 대한 독립적dent 검토를 의뢰했습니다.
밧줄
회사 측은 "테러 자금 조달 방지, 은행 비밀 유지법 및 미국 제재법 준수, 최고 수준의 고객 실사 및 엄격한 거래 심사에 전적으로 전념하고 있다"고 밝혔습니다.
테더 및 암호화폐 규제 및 준수
새로 임명된 CEO인 파올로 아르도이노는 미국 정부와 이러한 문제들을 논의할 기회를 갖게 되어 기쁘다고 밝혔습니다. 그는 암호화폐 기업인 자사가 미국 당국의 "세계적인 파트너"가 되어 "법 집행을 지원하고 전 세계적으로 달러 패권을 확대하는 데 기여"하기를 열망한다고 말했습니다
테더는 가장 인기 있는 스테이블코인입니다. 최근 시가총액이 900억 달러를 돌파하면서 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다.
저희는 법 집행 기관의 요청이 있을 때마다 항상 협조해 왔으며, 앞으로도 전 세계 기관들과 적극적으로 협력해 나갈 것입니다. 테더는 제재 대상 주소, 불법 활동 관련 주소 또는 테러 자금 조달과 관련된 주소를dent동결하는 데 협조해 왔으며 앞으로도 그럴 것입니다.
공개 서한
또한 테더는 고객 리뷰가 온보딩으로 끝나는 것이 아니라, 고객 활동을 지속적으로 모니터링하기 위해 감시 기술을 활용한다고 밝혔습니다. 특히 테더는 체이나리시스의 리액터 도구를 사용하고 있으며, 이 회사로부터 2차 시장 위험 보고서를 받고 있습니다.
이러한 감시 도구는 블록체인 감시를 위한 최상의 솔루션으로 여겨지며, 여러 미국 정부 기관에서 블록체인 활동을 모니터링하는 데 사용되고 있습니다.
테더는 12월 9일 미국 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국민(SDN) 목록에 있는 제재 대상자와 관련된 활동을 동결하기 위한 자발적 지갑 동결 정책을 시작했다고 발표했습니다.
테더는 2022년까지 불법 활동과 관련된 지갑을 동결하는 것을 거부했습니다. 그러나 미국을 비롯한 전 세계에서 암호화폐 사업에 대한tron단속이 강화되면서 회사의 접근 방식은 바뀔 수밖에 없었습니다.
코인마켓캡에 따르면 2023년까지 미국 내 암호화폐 사업에 대한 조사 결과 USDT의 시장 점유율이 가장 높았으며, 현재 시점에서 USDT의 시장 규모는 900억 달러에 달합니다.
