Tether, 미국 규제 기관과 비전통적 접근

Tether 스테이블코인 뒤의 기업인 Tether는 그 스테이블코인의 범죄적 사용과 관련하여 법무부(DOJ)의 관여 요청에 대응하여 미국 정치인들에게 서한을 게시했습니다.

11월 16일과 12월 15일, 상원 은행, 주택 및 도시 문제 위원회 의원들과 하원 금융 서비스 위원회에 서한이 전달되었으며, 

Tether, 미국 정부와 파트너십 구축

서한은 센터니 루미스 상원의원과 프렌치 힐 하원의원이 10월에 DOJ에게

의원들은 하마스가 10월 7일 이스라엘에 계획된 공격을 시작했다고 주장한 후 이러한 발언을 했으며, 이 공격은 불법 암호화폐 거래를 통해

암호화폐实体는 대응의 일환으로 고객 신원 확인(KYC) 프로그램, 거래 모니터링 시스템, 그리고 의심스러운 계정과 행동을 발견하기 위한

스테이블코인 발행사는 먼저 다음을 포함하는 KYC 및 AML 정책을 강조했습니다.

IRS는 FinCEN을 대신하여 우리의 KYC 프로그램에 대한 Title 31 검사를 수행했습니다. Tether는 또한 최고 수준의 표준을 보장하기 위해 KYC/AML, BSA 및 온보딩 프로그램에 대한 독립적인 검토를 수행하기 위해 워싱턴 DC의 저명한 법률 사무소를 고용했습니다.

테더

회사는 테러 자금 조달과의 싸움, 은행 비밀법 및 미국 제재 법규 준수, 그리고 최고 수준의 고객 신원 확인과 엄격한 거래 선별을 위해 '완전히 전념하고 있다'고 밝혔다.

Tether와 암호화폐 규제 및 준수

새로 임명된 CEO인 파올로 아르도이노는 그의 회사가 미국 정부와 이러한 문제를 논의할 기회를 갖게 된 것을 기쁘게 생각한다고 밝혔습니다. 그는 암호화폐实体가

Tether는 가장 인기 있는 스테이블코인입니다. 그 시장 지배력은 성장하고 있으며, 최근 시장 평가액이 900억 달러를 넘었습니다.

우리는 항상 법 집행 기관의 요청에 따라 도움을 제공해 왔으며, 전 세계 기관들과 적극적으로 협력하여 계속해 나갈 것에 전적으로 헌신하고 있습니다. Tether는 제재 대상이거나 불법 활동에 관여하거나 어떤 형태의 테러 자금 조달에 관여한 주소를 식별하고 동결하는 데 도움을 주었으며, 앞으로도 제공할 것입니다. 

공개 서한

게다가 테더는 고객 리뷰가 온보딩으로 끝나는 것이 아니라고 밝혔으며, 고객 활동을 추적하기 위해 지속적으로 감시 모니터링 기술을 배포한다고 주장했다. 특히 테더는 체나리시스(Chainalysis)의 리액터(Reactor) 도구를 사용하고 이 회사로부터 2차 시장 위험 보고서를 받는다.

이러한 감시 도구는 블록체인 감시를 위한 최선의 솔루션으로 간주되며, 미국 정부 기관 여러 곳이 블록체인 활동을 모니터링하기 위해 사용하고 있다.

테더는 12월 9일 자발적인 지갑 동결 정책을 시작했다고 발표했으며, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별 지정 국민(SDN) 목록에 있는 제재 대상자와 관련된 활동을 동결하기 위한 2차 시장 통제를 제공했다.

테더는 2022년 불법 활동과 관련된 지갑 동결을 거부한 바 있다. 그러나 미국의 전 세계 암호화폐 기업에 대한 강력한 단속으로 인해 회사의 접근 방식이 변경될 수밖에 없었다.

2023년까지 미국에서 암호화폐 기업을 조사한 결과는 USDT의 시장 점유율에 유리하게 작용했으며, 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 작성 시점 기준 USDT의 가치는 900억 달러에 달한다.