AtarTether, la corporación detrás de la moneda estable Tether, publicó cartas a políticos estadounidenses en las que solicita la intervención del Departamento de Justicia (DOJ) con respecto al uso delictivo de su moneda estable.
El 16 de noviembre y el 15 de diciembre, se enviaron cartas a los miembros del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los Estados Unidos y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, destacando "el compromiso de Tether de combatir el uso ilícito de monedas estables"
Tether quiere asociarse con el gobierno de EE.UU
Las cartas tienen como objetivo responder a la solicitud de octubre de la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill de que el Departamento de Justicia “evalúe cuidadosamente hasta qué punto Binance y Tether están brindando apoyo material y recursos para apoyar el terrorismo”
Los legisladores hicieron estos comentarios después de que Hamás lanzara un ataque planificado contra Israel el 7 de octubre, que según afirmaron fue ayudado en parte por transacciones ilícitas de criptomonedas "que proporcionaron un importante financiamiento del terrorismo"
La entidad criptográfica indicó que tenía un programa Conozca a su cliente (KYC), un sistema de monitoreo de transacciones y un “enfoque proactivo” para detectar cuentas y acciones sospechosas como parte de su reacción.
El emisor de la moneda estable destacó primero sus KYC y AML , que incluían:
El IRS ha realizado una evaluación del Título 31 de nuestro programa KYC en nombre de FinCEN. Tether también ha contratado a un prestigioso bufete de abogados de Washington D. C. para que realice una revisióndent de nuestro programa KYC/AML, BSA e Incorporación para garantizar que cumplan con los más altos estándares.
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La empresa afirmó que está “plenamente comprometida con la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y las Leyes de Sanciones de Estados Unidos, y el cumplimiento de los más altos niveles de diligencia debida del cliente y un riguroso control de transacciones”.
Regulación y cumplimiento de Tether y criptomonedas
Paolo Ardoino, el recién nombrado director ejecutivo, declaró que su empresa se complace en tener la oportunidad de abordar estos problemas con el gobierno estadounidense. Afirma que la entidad criptográfica aspira a ser un socio de primer nivel de las autoridades estadounidenses, ya que estas continúan apoyando a las fuerzas del orden y expandiendo la hegemonía del dólar a nivel mundial
Tether es la stablecoin más popular. Su dominio del mercado está creciendo, ya que su valoración superó recientemente los 90 000 millones de dólares.
Siempre hemos colaborado con las fuerzas del orden cuando se nos ha requerido actuar y mantenemos nuestro firme compromiso de seguir trabajando proactivamente con las agencias a nivel mundial. Tether ha colaborado y colaborará en ladenty congelación de direcciones sujetas a sanciones, involucradas en actividades ilícitas o en cualquier forma de financiación del terrorismo.
Carta abierta
Además, Tether afirmó que las reseñas de los clientes no terminan con la incorporación, y afirma implementar continuamente técnicas de monitoreo para monitorear la actividad de los clientes. En particular, Tether utiliza la herramienta Reactor de Chainalysis y recibe informes secundarios de riesgo de mercado de esta empresa.
Estas herramientas de vigilancia se consideran las mejores soluciones para la vigilancia de blockchain y son utilizadas por varias agencias del gobierno de EE. UU. para monitorear la actividad de blockchain.
Tether anunció el 9 de diciembre que había iniciado una política voluntaria de congelamiento de billeteras, ofreciendo controles de mercado secundarios para congelar la actividad asociada con personas sancionadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
Tether se negó anteriormente a congelar las billeteras relacionadas con actividades ilegales en 2022. Sin embargo, el enfoque de la compañía se vio obligado a cambiar debido a latronrepresión contra las empresas de criptomonedas en los Estados Unidos y en todo el mundo.
La investigación de las empresas de criptomonedas en Estados Unidos hasta 2023 favoreció la participación de mercado de USDT, que se sitúa en 90 mil millones de dólares al momento de escribir este artículo, según CoinMarketCap.
