Tether wählt einen unkonventionellen Ansatz gegenüber US-Marktaufsichtsbehörden
Tether
- Der größte Stablecoin, Tether, hat seine zwei Schreiben an den US-Senatsausschuss für Bankwesen, Wohnungsbau und Stadtentwicklung sowie an den Finanzausschuss des Repräsentantenhauses übermittelt.
- Die Schreiben sollen auf Anfragen von Senatorin Cynthia Lummis und Vertreter French Hill im Oktober回应。
- Tether erklärt: „Wir haben der Strafverfolgung stets zur Verfügung gestanden, wenn wir dazu aufgefordert wurden, und sind weiterhin fest entschlossen, proaktiv mit Behörden weltweit zusammenzuarbeiten.“
Tether, das Unternehmen hinter dem Tether-Stablecoin, veröffentlichte Briefe an US-Politiker, in denen auf die Forderungen nach einer Beteiligung des Justizministeriums (DOJ) im Hinblick auf die strafrechtliche Nutzung seines Stablecoins reagiert wurde.
Am 16. November und 15. Dezember wurden Briefe an Mitglieder des US-Senatsausschusses für Bankwesen, Wohnen und städtische Angelegenheiten sowie an den US-Ausschuss für Finanzdienstleistungen gerichtet, in denen „Tethers Engagement für den Kampf gegen die illegale Nutzung von Stablecoins“ hervorgehoben wurde.
Tether möchte mit der US-Regierung zusammenarbeiten
Die Briefe sollen auf die Anfrage von Senator Cynthia Lummis und Repräsentant French Hill im Oktober reagieren, das DOJ solle „sorgfältig bewerten, inwieweit Binance und Tether wesentlich zur Terrorismusfinanzierung beitragen und Ressourcen bereitstellen.“
Die Gesetzgeber machten diese Kommentare, nachdem Hamas am 7. Oktober einen geplanten Angriff auf Israel gestartet hatte, den sie teilweise durch illegale Krypto-Transaktionen unterstützten, die „erhebliche Terrorismusfinanzierung“ ermöglichten.
Als Reaktion darauf gab das Krypto-Unternehmen an, über ein Know Your Customer (KYC)-Programm, ein Transaktionsüberwachungssystem und einen „proaktiven Ansatz“ zur Erkennung verdächtiger Konten und Aktionen zu verfügen.
Der Stablecoin-Herausgeber hob zunächst seine KYC- und AML-Richtlinien hervor, die Folgendes umfassten:
Die IRS hat im Auftrag von FinCEN eine Prüfung unseres KYC-Programms gemäß Titel 31 durchgeführt. Tether hat außerdem eine renommierte Anwaltskanzlei in Washington D.C. beauftragt, eine unabhängige Überprüfung unseres KYC-/AML-, BSA- und Onboarding-Programms durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese höchsten Standards entsprechen.
Tether
Das Unternehmen erklärte, dass es „vollständig dem Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung des Bank Secrecy Act und der US-Sanktionsgesetze sowie der Erfüllung höchster Standards bei der Kunden-Sorgfaltspflicht und der strengen Transaktionsprüfung verpflichtet ist.“
Tether, Kryptoregulierung und Compliance
Paolo Ardoino, der neu ernannte CEO, erklärte, dass sein Unternehmen froh über die Gelegenheit ist, diese Probleme mit der US-Regierung zu erörtern. Er sagt, das Krypto-Unternehmen strebe danach, ein „weltklasse Partner“ der US-Behörden zu sein, während es „die Strafverfolgungsbehörden weiterhin unterstützt und die Dollar-Hegemonie global ausbaut.“
Tether ist der beliebteste Stablecoin. Seine Marktdominanz wächst, da seine Marktbewertung kürzlich 90 Milliarden US-Dollar überschritten hat.
Wir haben der Strafverfolgung immer geholfen, wenn wir aufgefordert wurden, tätig zu werden, und wir bleiben vollständig verpflichtet, proaktiv mit Behörden weltweit zusammenzuarbeiten. Tether hat und wird dabei helfen, Adressen zu identifizieren und einzufrieren, die Sanktionen unterliegen, an illegalen Aktivitäten beteiligt sind oder in irgendeiner Form Terrorismusfinanzierung betreiben.
Offener Brief
Darüber hinaus erklärte Tether, dass Kundenüberprüfungen nicht mit dem Onboarding enden, und behauptet, kontinuierlich Überwachungstechniken einzusetzen, um die Kundenaktivität zu verfolgen. Insbesondere nutzt Tether das Reactor-Tool von Chainalysis und erhält Risikoberichte des Sekundärmarktes von diesem Unternehmen.
Diese Überwachungstools gelten als die besten Lösungen für die Blockchain-Überwachung und werden von mehreren US-Regierungsbehörden zur Überwachung der Blockchain-Aktivität eingesetzt.
Tether kündigte am 9. Dezember an, dass es eine freiwillige Richtlinie zum Einfrieren von Wallets eingeführt hat, die Kontrollen des Sekundärmarkts anbietet, um Aktivitäten mit Personen auf der Liste der besonders benannten Staatsbürger (SDN) des US-Auswärtigen Amts (OFAC) einzufrieren.
Tether weigerte sich zuvor, Wallets im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten im Jahr 2022 einzufrieren. Der Ansatz des Unternehmens musste sich jedoch aufgrund der starken Durchsetzung von Maßnahmen gegen Krypto-Unternehmen in den USA und weltweit ändern.
Die Untersuchung von Krypto-Unternehmen in den USA bis 2023 begünstigte den Marktanteil von USDT, der zum Zeitpunkt der Erstellung 90 Milliarden US-Dollar betrug, laut CoinMarketCap.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
