Tether verfolgt gegenüber den US-Marktregulierungsbehörden einen unkonventionellen Ansatz

Tether, das Unternehmen hinter dem Stablecoin Tether, veröffentlichte Briefe an US-Politiker, in denen es auf Forderungen nach einer Beteiligung des Justizministeriums (DOJ) an der Untersuchung des kriminellen Gebrauchs seines Stablecoins einging.

Am 16. November und 15. Dezember wurden Schreiben an Mitglieder des Banken-, Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsausschusses des US-Senats sowie an den Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses gerichtet, in denen „Tethers Engagement im Kampf gegen den Missbrauch von Stablecoins“ hervorgehoben wurde 

Tether möchte mit der US-Regierung zusammenarbeiten

Mit den Schreiben soll auf die Anfrage von Senatorin Cynthia Lummis und Abgeordnetem French Hill vom Oktober reagiert werden, in der sie das Justizministerium aufforderten, „sorgfältig zu prüfen, inwieweit Binance und Tether materielle Unterstützung und Ressourcen zur Unterstützung des Terrorismus bereitstellen“

Die Abgeordneten äußerten sich, nachdem die Hamas am 7. Oktober einen geplanten Angriff auf Israel gestartet hatte, der ihrer Aussage nach teilweise durch illegale Krypto-Transaktionen ermöglicht wurde, die „eine erhebliche Terrorismusfinanzierung“ darstellten

Das Krypto-Unternehmen gab an, dass es über ein Know Your Customer (KYC)-Programm, ein Transaktionsüberwachungssystem und einen „proaktiven Ansatz“ zur Erkennung verdächtiger Konten und Aktionen verfüge, um darauf zu reagieren.

Der Emittent des Stablecoins hob zunächst seine KYC- und AML- Richtlinien hervor, die Folgendes umfassten:

Die US-Steuerbehörde IRS hat im Auftrag von FinCEN eine Prüfung unseres KYC-Programms gemäß Titel 31 durchgeführt. Tether hat zudem eine renommierte Anwaltskanzlei in Washington, D.C., mit einerdent Überprüfung unserer KYC/AML-, BSA- und Onboarding-Programme beauftragt, um deren Einhaltung höchster Standards sicherzustellen.

Verbindung

Das Unternehmen erklärte, es sei „uneingeschränkt dem Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes und der US-Sanktionsgesetze sowie der Erfüllung höchster Standards bei der Kundenprüfung und der strengen Transaktionsprüfung verpflichtet“.

Regulierung und Einhaltung von Vorschriften im Bereich Tether und Kryptowährungen

Der neu ernannte CEO, Paolo Ardoino, erklärte, sein Unternehmen freue sich über die Gelegenheit, diese Probleme mit der US-Regierung zu erörtern. Er sagte, das Krypto-Unternehmen strebe danach, ein „erstklassiger Partner“ der US-Behörden zu sein, während es „weiterhin die Strafverfolgung unterstützt und die Dollar-Hegemonie weltweit ausbaut“

Tether ist der beliebteste Stablecoin. Seine Marktdominanz wächst, da seine Marktkapitalisierung kürzlich die 90-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.

Wir haben Strafverfolgungsbehörden stets unterstützt, wenn wir dazu aufgefordert wurden, und wir werden auch weiterhin proaktiv mit Behörden weltweit zusammenarbeiten. Tether hat bereits bei derdentund Sperrung von Adressen, die Sanktionen unterliegen, in illegale Aktivitäten verwickelt sind oder Terrorismusfinanzierung in irgendeiner Form betreiben, geholfen und wird dies auch weiterhin tun. 

Offener Brief

Tether erklärte außerdem, dass Kundenbewertungen nicht mit dem Onboarding enden, sondern dass kontinuierlich Überwachungstechniken eingesetzt werden, um die Kundenaktivitäten zu verfolgen. Insbesondere nutzt Tether das Reactor-Tool von Chainalysis und erhält von diesem Unternehmen Sekundärmarktrisikoberichte.

Diese Überwachungsinstrumente gelten als die besten Lösungen für die Blockchain-Überwachung und werden von mehreren US-Regierungsbehörden zur Überwachung der Blockchain-Aktivitäten eingesetzt.

Tether gab am 9. Dezember bekannt, dass es eine freiwillige Wallet-Sperrungsrichtlinie eingeführt hat und Sekundärmarktkontrollen anbietet, um Aktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten Personen auf der Specially Designated Nationals (SDN) List des United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) einzufrieren.

Tether hatte sich 2022 noch geweigert, Wallets einzufrieren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Aufgrund destronVorgehens gegen Krypto-Unternehmen in den USA und weltweit sah sich das Unternehmen jedoch gezwungen, seine Vorgehensweise zu ändern.

Die Untersuchung von Krypto-Unternehmen in den Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2023 ergab, dass der Marktanteil von USDT, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 90 Milliarden US-Dollar liegt, höher ist als der von USDT.