A Tether adota uma abordagem não convencional com os reguladores do mercado dos EUA.

A Tether, empresa por trás da stablecoin Tether, publicou cartas a políticos dos EUA solicitando a intervenção do Departamento de Justiça (DOJ) em relação ao uso criminoso de sua stablecoin.

Nos dias 16 de novembro e 15 de dezembro, foram enviadas cartas aos membros do Comitê Bancário, Habitacional e de Assuntos Urbanos do Senado dos Estados Unidos e ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, destacando o “compromisso da Tether em combater o uso ilícito de stablecoins”. 

A Tether quer firmar parceria com o governo dos EUA.

As cartas têm como objetivo responder ao pedido feito em outubro pela Senadora Cynthia Lummis e pelo Deputado French Hill para que o Departamento de Justiça "avalie cuidadosamente até que ponto Binance e a Tether estão fornecendo apoio material e recursos para o terrorismo".

Os parlamentares fizeram os comentários depois que o Hamas lançou um ataque planejado contra Israel em 7 de outubro, que, segundo eles, foi facilitado em parte por transações ilícitas de criptomoedas "que fornecem financiamento significativo ao terrorismo".

A entidade de criptomoedas indicou que possuía um programa de Conheça Seu Cliente (KYC), um sistema de monitoramento de transações e uma "abordagem proativa" para identificar contas e ações suspeitas como parte de sua resposta.

A emissora da stablecoin destacou inicialmente suas KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro) , que incluíam:

O IRS realizou uma auditoria do Título 31 em nosso programa KYC em nome da FinCEN. A Tether também contratou um renomado escritório de advocacia de Washington, D.C., para conduzir uma revisãodent de nossos programas KYC/AML, BSA e de integração de clientes, a fim de garantir que atendam aos mais altos padrões.

Tether

A empresa declarou estar “totalmente comprometida com o combate ao financiamento do terrorismo, com o cumprimento da Lei de Sigilo Bancário e das leis de sanções dos EUA, e com o atendimento aos mais altos níveis de diligência prévia do cliente e triagem rigorosa de transações”.

Tether e regulamentação e conformidade com criptomoedas

Paolo Ardoino, o recém-nomeado CEO, afirmou que sua empresa está satisfeita com a oportunidade de discutir esses problemas com o governo dos EUA. Ele diz que a empresa de criptomoedas aspira ser uma “parceira de classe mundial” das autoridades americanas, enquanto estas “continuam a auxiliar a aplicação da lei e a expandir a hegemonia do dólar globalmente”.

Tether é a stablecoin mais popular. Seu domínio de mercado está crescendo, tendo sua avaliação de mercado ultrapassado recentemente os US$ 90 bilhões.

Sempre auxiliamos as autoridades policiais quando solicitados e permanecemos totalmente comprometidos em continuar trabalhando proativamente com agências em todo o mundo. A Tether tem auxiliado e continuará auxiliando nadente no bloqueio de endereços sujeitos a sanções, envolvidos em atividades ilícitas ou em qualquer forma de financiamento do terrorismo. 

Carta aberta

Além disso, a Tether afirmou que as avaliações dos clientes não terminam com a integração, alegando implantar continuamente técnicas de monitoramento para acompanhar a atividade dos clientes. Em particular, a Tether utiliza a ferramenta Reactor da Chainalysis e recebe relatórios secundários de risco de mercado dessa empresa.

Essas ferramentas de vigilância são consideradas as melhores soluções para monitoramento de blockchain e são utilizadas por diversas agências governamentais dos EUA para acompanhar a atividade em blockchain.

A Tether anunciou em 9 de dezembro que havia iniciado uma política voluntária de congelamento de carteiras, oferecendo controles de mercado secundários para congelar atividades associadas a pessoas sancionadas na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos.

Anteriormente, a Tether se recusou a congelar carteiras relacionadas a atividades ilegais em 2022. No entanto, a abordagem da empresa foi forçada a mudar devido àtronrepressão aos negócios de criptomoedas nos Estados Unidos e em todo o mundo.

A investigação sobre empresas de criptomoedas nos Estados Unidos até 2023 favoreceu a participação de mercado do USDT, que está em US$ 90 bilhões no momento da redação deste texto, de acordo com o CoinMarketCap.