AttacheTether, la société à l'origine du stablecoin Tether, a publié des lettres adressées à des politiciens américains demandant l'intervention du ministère de la Justice (DOJ) concernant l'utilisation criminelle de son stablecoin.
Les 16 novembre et 15 décembre, des lettres ont été adressées aux membres du Comité des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain et au Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, soulignant « l'engagement de Tether à lutter contre l'utilisation illicite des stablecoins »
Tether souhaite nouer un partenariat avec le gouvernement américain
Ces lettres ont pour but de répondre à la demande formulée en octobre par la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant French Hill, demandant au ministère de la Justice d'« évaluer soigneusement dans quelle mesure Binance et Tether fournissent un soutien matériel et des ressources au terrorisme »
Ces déclarations des parlementaires font suite à l'attaque planifiée lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, attaque qu'ils ont affirmé avoir été facilitée en partie par des transactions illicites en cryptomonnaie « fournissant un financement important au terrorisme »
L'entité crypto a indiqué qu'elle disposait d'un programme de connaissance du client (KYC), d'un système de surveillance des transactions et d'une « approche proactive » pour repérer les comptes et les actions suspects dans le cadre de sa réaction.
L’émetteur de stablecoin a d’abord mis en avant ses KYC et AML , qui comprenaient :
L'IRS a mené un examen de notre programme KYC (Connaissance du client) au titre du Titre 31 pour le compte du FinCEN. Tether a également retenu les services d'un cabinet d'avocats réputé de Washington D.C. afin de réaliser un examendent de nos programmes KYC/AML, BSA et d'intégration, et ainsi garantir leur conformité aux normes les plus exigeantes.
Attache
La société a déclaré qu'elle était « pleinement engagée dans la lutte contre le financement du terrorisme, le respect de la loi sur le secret bancaire et des lois américaines sur les sanctions, et le respect des normes les plus élevées en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et de contrôle rigoureux des transactions. »
Réglementation et conformité de Tether et des cryptomonnaies
Paolo Ardoino, le nouveau PDG, a déclaré que son entreprise se réjouissait de pouvoir discuter de ces problèmes avec le gouvernement américain. Il a ajouté que la société de cryptomonnaies ambitionnait de devenir un partenaire de premier plan des autorités américaines, contribuant ainsi à leur soutien aux forces de l'ordre et à l'expansion de l'hégémonie du dollar à l'échelle mondiale
Tether est le stablecoin le plus populaire. Sa domination sur le marché s'accroît, sa capitalisation boursière ayant récemment dépassé les 90 milliards de dollars.
Nous avons toujours apporté notre concours aux forces de l'ordre lorsqu'elles ont été sollicitées, et nous restons pleinement engagés à poursuivre notre collaboration proactive avec les agences du monde entier. Tether a aidé et continuera d'aider àdentet à geler les adresses faisant l'objet de sanctions, impliquées dans des activités illicites ou dans toute forme de financement du terrorisme.
Lettre ouverte
Par ailleurs, Tether a indiqué que le suivi des avis clients ne s'arrête pas à l'inscription, affirmant déployer en permanence des techniques de surveillance pour suivre l'activité de ses clients. Tether utilise notamment l'outil Reactor de Chainalysis et reçoit de cette société des rapports secondaires sur les risques liés au marché.
Ces outils de surveillance sont considérés comme les meilleures solutions pour la surveillance de la blockchain et sont utilisés par plusieurs agences gouvernementales américaines pour surveiller l'activité de la blockchain.
Tether a annoncé le 9 décembre avoir lancé une politique de gel volontaire des portefeuilles, offrant des contrôles sur le marché secondaire pour geler les activités associées aux personnes sanctionnées figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) des États-Unis.
Tether avait initialement refusé de geler les portefeuilles liés à des activités illégales en 2022. Cependant, la répressiontronmenée contre les entreprises de cryptomonnaies aux États-Unis et dans le monde entier a contraint l'entreprise à revoir son approche.
L'enquête menée auprès des entreprises de cryptomonnaies aux États-Unis jusqu'en 2023 a favorisé la part de marché de l'USDT, qui s'élève à 90 milliards de dollars au moment de la rédaction, selon CoinMarketCap.
