テザーは米国の市場規制当局に対して型破りなアプローチを取る

テザー・ステーブルコインを運営する企業テザーは、同社のステーブルコインの犯罪的使用に関して司法省（DOJ）の関与を求める米国の政治家への書簡を公開した。.

11月16日と12月15日には、米国上院銀行・住宅・都市問題委員会の委員と米国下院金融サービス委員会に書簡が送られ、「ステーブルコインの不正使用と戦うテザーの取り組み」が強調された。 

テザーは米国政府との提携を望んでいる

この書簡は、シンシア・ルミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員が10月に司法省に「 Binance とテザーがテロ支援に物質的支援とリソースを提供している範囲を慎重に評価する」よう要請したことに応えるものである。

議員らは、ハマスが10月7日にイスラエルへの攻撃計画を開始した後にこの発言をした。議員らは、この攻撃は違法な仮想通貨取引によって「多額のテロ資金」が供給されたことが一因だと主張している。

この仮想通貨企業は、対応策の一環として、顧客確認（KYC）プログラム、取引監視システム、疑わしいアカウントや行動を発見するための「積極的なアプローチ」を導入していることを明らかにした。.

ステーブルコイン発行者はまず、 KYCおよびAML ポリシーを強調しました。

IRSはFinCENの委託を受け、当社のKYCプログラムについてTitle 31に基づく調査を実施しました。また、TetherはワシントンD.C.の著名な法律事務所に委託し、KYC/AML、BSA、オンボーディングプログラムのdent 審査を実施し、最高水準の維持に努めています。.

テザー

同社は、 「テロ資金供与対策、銀行秘密法および米国制裁法の遵守、最高水準の顧客デューデリジェンスと厳格な取引審査の実施に全力で取り組む」と表明した。

テザーと暗号通貨の規制とコンプライアンス

新CEOに就任したパオロ・アルドイノ氏は、米国政府とこれらの問題について議論する機会を得られたことを大変嬉しく思っていると述べた。アルドイノ氏は、この仮想通貨企業は米国当局の「世界クラスのパートナー」となることを目指しており、「引き続き法執行を支援し、ドルの覇権を世界的に拡大していく」と述べている。

テザーは最も人気のあるステーブルコインです。市場における優位性は高まっており、時価総額は最近900億ドルを超えました。.

私たちは、要請があれば常に法執行機関を支援してきました。そして、今後も世界中の機関と積極的に連携していくことに全力で取り組んでいきます。Tetherは、制裁対象、違法行為、あるいはあらゆる形態のテロ資金供与に関与しているアドレスのdentと凍結に協力してきましたし、今後も支援していきます。. 

公開書簡

さらに、Tether社は顧客レビューはオンボーディングで終わるものではなく、顧客の活動を追跡するために監視モニタリング技術を継続的に導入していると述べています。特に、Tether社はChainalysis社のリアクターツールを使用し、同社から二次市場リスクレポートを受け取っています。.

これらの監視ツールは、ブロックチェーン監視のための最良のソリューションとみなされており、いくつかの米国政府機関がブロックチェーン活動を監視するために使用されています。.

テザー社は12月9日、米国外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民（SDN）リストに掲載されている制裁対象者に関連する活動を凍結するために二次市場の管理を提供する、自主的なウォレット凍結ポリシーを開始したと発表した。.

テザー社は以前、2022年に違法行為に関連するウォレットの凍結を拒否していた。しかし、米国および世界中で暗号資産ビジネスに対するtron取り締まりが行われたため、同社のアプローチは変更を余儀なくされた。.

CoinMarketCapによると、2023年までの米国の暗号通貨ビジネスの調査では、執筆時点で900億ドルとなっているUSDTの市場シェアが有利となっている。.