Tether、米国規制当局との非伝統的なアプローチ

ステーブルコインTetherの背後にある企業であるTetherは、そのステーブルコインの犯罪的使用に関する司法省（DOJ）の関与を求める要請に対応し、米国政治家宛ての書簡を公開しました。

11月16日および12月15日、書簡は米国上院銀行・住宅・都市問題委員会のメンバーおよび米国下院金融サービス委員会に提出され、「ステーブルコインの不正使用との闘いにおけるTetherのコミットメント」を強調しました。 

Tether、米国政府とのパートナーシップを希望

これらの書簡は、シンシア・ルミス上院議員およびフレンチ・ヒル下院議員が10月にDOJに対し、「BinanceおよびTetherがテロリズムを支援するための物質的支援および資源を提供している程度を慎重に評価する」よう求めたことへの対応を意図しています。

議員らは、ハマスが10月7日にイスラエルに対して計画された攻撃を開始した後、この発言を行いました。彼らは、この攻撃が「重要なテロ資金調達」を提供する不正な暗号通貨取引によって部分的に支援されたと主張しました。

暗号通貨实体は、顧客確認（KYC）プログラム、取引監視システム、および疑わしいアカウントや行動を発見するための「積極的なアプローチ」を備えていると示しました。

ステーブルコイン発行者は、まずそのKYCおよびAMLポリシーを強調しました。これには以下が含まれていました：

IRSはFinCENの代表として、当社のKYCプログラムに関するTitle 31検査を実施しました。Tetherはまた、最高水準の基準を満たしていることを確認するために、当社のKYC/AML、BSA、およびオンボーディングプログラムに関する独立したレビューを実施するため、ワシントンDCの著名な法律事務所を雇っています。

テザー

同社は、テロ資金調達との闘いへの「完全なコミットメント」、銀行秘密法および米国制裁法への準拠、そして最高の顧客適格性審査と厳格な取引スクリーニングの達成であると述べました。

Tether、暗号通貨規制およびコンプライアンス

newly appointed CEOであるPaolo Ardoino氏は、自社の問題について米国政府と議論する機会を歓迎していると述べました。彼は、暗号通貨实体が「法執行機関を引き続き支援し、世界的なドルの覇権を拡大する」米国当局の「世界クラスのパートナー」になることを目指していると述べています。

Tetherは最も人気のあるステーブルコインです。その市場支配力は成長しており、最近市場評価額が900億ドルを超えました。

私たちは、行動を求められた際に常に法執行機関を支援しており、世界中の機関と積極的に協力し続けることに完全にコミットしています。Tetherは、制裁の対象となっているアドレス、不正な活動に関与しているアドレス、またはあらゆる形態のテロ資金調達に関与しているアドレスの特定および凍結を支援してきましたし、今後も支援します。 

公開書簡

さらに、Tetherは、顧客レビューはオンボーディングで終わらないと述べ、クライアントの活動を追跡するために監視監視技術を継続的に展開していると主張しました。具体的には、TetherはChainalysisのreactorツールを使用し、同社から二次市場リスクレポートを受領しています。

これらの監視ツールは、ブロックチェーン監視のための最良のソリューションと見なされており、米国の政府機関のいくつかによってブロックチェーン活動の監視に使用されています。

Tetherは12月9日、米国外国資産管理庁（OFAC）の特別指定国民（SDN）リストに掲載された人物に関連する活動を凍結するための二次市場制御を提供し、自発的なウォレット凍結ポリシーを開始したと発表しました。

Tetherは2022年、違法活動に関連するウォレットの凍結を拒否していました。しかし、米国および世界中での暗号通貨ビジネスに対する強力な取り締まりにより、同社のアプローチは変更を余儀なくされました。

2023年を通じた米国の暗号通貨ビジネスの調査は、USDTの市場シェアを有利にしました。これは、執筆時点でCoinMarketCapによると900億ドルに達しています。