ПривязьКомпания Tether, стоящая за стейблкоином Tether, опубликовала письма американским политикам, в которых отвечала на призывы к вмешательству Министерства юстиции США в связи с преступным использованием этого стейблкоина.
16 ноября и 15 декабря членам Комитета Сената США по банковским, жилищным и городским делам, а также членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США были направлены письма, в которых подчеркивалась «приверженность Tether борьбе с незаконным использованием стейблкоинов»
Компания Tether хочет сотрудничать с правительством США
Эти письма призваны ответить на октябрьскую просьбу сенатора Синтии Ламмис и представителя Френча Хилла к Министерству юстиции «тщательно оценить, в какой степени Binance и Tether оказывают материальную поддержку и предоставляют ресурсы для содействия терроризму»
Эти заявления депутаты прозвучали после того, как ХАМАС 7 октября начал запланированный удар по Израилю, который, по их словам, частично был осуществлен при содействии незаконных криптовалютных транзакций, «обеспечивающих значительное финансирование терроризма»
Криптовалютная компания заявила, что у нее есть программа "Знай своего клиента" (KYC), система мониторинга транзакций и "проактивный подход" к выявлению подозрительных учетных записей и действий в рамках мер реагирования.
Эмитент стейблкоинов в первую очередь представил свою KYC и AML , которая включает в себя:
Налоговое управление США провело проверку нашей программы KYC в соответствии с Разделом 31 от имени FinCEN. Компания Tether также привлекла известную юридическую фирму из Вашингтона для проведенияdent проверки нашей программы KYC/AML, BSA и программы адаптации новых сотрудников, чтобы убедиться в их соответствии самым высоким стандартам.
Привязь
Компания заявила, что «полностью привержена борьбе с финансированием терроризма, соблюдению Закона о банковской тайне и санкционного законодательства США, а также обеспечению высочайшего уровня должной осмотрительности в отношении клиентов и тщательной проверке транзакций».
Регулирование и соответствие требованиям в сфере Tether и криптовалют
Новоназначенный генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что его компания рада возможности обсудить эти проблемы с правительством США. Он сказал, что криптокомпания стремится стать «партнером мирового класса» для властей США, поскольку они «продолжают оказывать помощь правоохранительным органам и расширять гегемонию доллара в глобальном масштабе»
Tether — самый популярный стейблкоин. Его доминирование на рынке растет, и недавно его рыночная капитализация превысила 90 миллиардов долларов.
Мы всегда оказывали помощь правоохранительным органам, когда нас об этом просили, и мы по-прежнему полны решимости продолжать активно сотрудничать с ведомствами по всему миру. Компания Tether оказывала и будет оказывать помощь вdentи блокировке адресов, подпадающих под санкции, занимающихся незаконной деятельностью или любыми формами финансирования терроризма.
Открытое письмо
Кроме того, Tether заявила, что отзывы клиентов не заканчиваются на этапе регистрации, утверждая, что постоянно применяет методы мониторинга для отслеживания активности клиентов. В частности, Tether использует инструмент Reactor от Chainalysis и получает от этой компании отчеты о рисках на вторичном рынке.
Эти инструменты наблюдения считаются лучшими решениями для мониторинга блокчейна и используются несколькими правительственными учреждениями США для отслеживания активности в блокчейне.
9 декабря компания Tether объявила о начале добровольной политики замораживания средств на кошельках, предлагая контроль на вторичном рынке для блокировки операций, связанных с лицами, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в рамках списка лиц, находящихся под особыми санкциями (SDN).
Ранее, в 2022 году, Tether отказывалась замораживать кошельки, связанные с незаконной деятельностью. Однако подход компании был вынужден измениться из-заtronмер по борьбе с криптобизнесом в США и во всем мире.
Согласно данным CoinMarketCap, исследование криптовалютного бизнеса в США до 2023 года показало, что рыночная доля USDT на момент написания статьи составляет 90 миллиардов долларов.
