حبلنشرت شركة Tether، الشركة التي تقف وراء عملة Tether المستقرة، رسائل إلى السياسيين الأمريكيين تتناول الدعوات لتدخل وزارة العدل فيما يتعلق بالاستخدام الإجرامي لعملتها المستقرة.
في 16 نوفمبر و15 ديسمبر، تم توجيه رسائل إلى أعضاء لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، لتسليط الضوء على "التزام Tether بمكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة"
ترغب شركة Tether في إقامة شراكة مع الحكومة الأمريكية
تهدف هذه الرسائل إلى الرد على طلب السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل في أكتوبر بأن تقوم وزارة العدل "بتقييم دقيق لمدى تقديم Binance وتيثر للدعم المادي والموارد لدعم الإرهاب"
أدلى المشرعون بهذه التصريحات بعد أن شنت حماس هجوماً مخططاً له على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي زعموا أنه تم تمويله جزئياً من خلال معاملات العملات المشفرة غير المشروعة "التي توفر تمويلاً كبيراً للإرهاب"
وأشارت الجهة المعنية بالعملات المشفرة إلى أنها تمتلك برنامج "اعرف عميلك" (KYC)، ونظام مراقبة المعاملات، و"نهجًا استباقيًا" لاكتشاف الحسابات والإجراءات المشبوهة كجزء من رد فعلها.
سلط مُصدر العملة المستقرة الضوء أولاً على المتعلقة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال ، والتي تضمنت ما يلي:
أجرت مصلحة الضرائب الأمريكية فحصًا بموجب البند 31 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج "اعرف عميلك" الخاص بنا نيابةً عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). كما استعانت شركة Tether بمكتب محاماة مرموق في واشنطن العاصمة لإجراء مراجعةdent لبرنامج "اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال" وبرنامج "قانون السرية المصرفية" وبرنامج "التسجيل" الخاص بنا لضمان مطابقتها لأعلى المعايير.
حبل
أعلنت الشركة أنها "ملتزمة تماماً بمكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال لقانون السرية المصرفية وقوانين العقوبات الأمريكية، وتلبية أعلى مستويات العناية الواجبة بالعملاء وفحص المعاملات بدقة".
تنظيم وتنسيق تيثر والعملات المشفرة
صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا، بأن شركته سعيدة بهذه الفرصة لمناقشة هذه المشاكل مع الحكومة الأمريكية. وأضاف أن الشركة المتخصصة في العملات الرقمية تطمح لأن تكون "شريكًا عالميًا متميزًا" للسلطات الأمريكية، في إطار "مواصلة دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز هيمنة الدولار عالميًا"
تُعتبر عملة Tether العملة المستقرة الأكثر شعبية. وتتزايد هيمنتها على السوق، حيث تجاوزت قيمتها السوقية مؤخراً 90 مليار دولار.
لطالما قدمنا المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون عند الحاجة، ونلتزم التزامًا تامًا بمواصلة العمل الاستباقي مع الوكالات على مستوى العالم. وقد ساعدت شركة تيثر، وستواصل مساعدتها، فيdentوتجميد العناوين الخاضعة للعقوبات، أو المتورطة في أنشطة غير مشروعة، أو المتورطة في أي شكل من أشكال تمويل الإرهاب.
رسالة مفتوحة
علاوة على ذلك، صرّحت شركة Tether بأنّ تقييمات العملاء لا تنتهي عند التسجيل، مؤكدةً استمرارها في استخدام تقنيات المراقبة لمتابعة أنشطة العملاء. وتستخدم Tether تحديدًا أداة "المفاعل" من Chainalysis، وتتلقى تقارير مخاطر السوق الثانوية من هذه الشركة.
تعتبر أدوات المراقبة هذه أفضل الحلول لمراقبة تقنية البلوك تشين، وتستخدمها العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية لمراقبة نشاط البلوك تشين.
أعلنت شركة Tether في 9 ديسمبر أنها بدأت سياسة تجميد المحافظ الطوعية، حيث تقدم ضوابط السوق الثانوية لتجميد النشاط المرتبط بالأشخاص الخاضعين للعقوبات على قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة (OFAC).
رفضت شركة Tether سابقًا تجميد المحافظ المتعلقة بالنشاط غير القانوني في عام 2022. ومع ذلك، اضطرت الشركة إلى تغيير نهجها بسبب الحملةtronعلى شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة والعالم.
أظهر التحقيق في شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى عام 2023 تفوقًا في حصة سوق USDT، والتي تبلغ 90 مليار دولار وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لموقع CoinMarketCap.
