DOJ

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  • Paxful pagherà 7,5 milioni di dollari dopo che il DOJ trova che la piattaforma ha consentito transazioni criminali

  • Il Dipartimento di Giustizia degli USA intercetta i contrabbandieri dietro un anello di esportazione di chip Nvidia da 160 milioni di dollari verso la Cina

  • Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sequestra un dominio fraudolento di una truffa crypto legato a Tai Chang

  • Trump interviene per impedire a Elon Musk di testimoniare nella causa sull'accesso ai dati di DOGE

  • Giudice USA cauto nel smantellare l'impero pubblicitario di Google nel caso antitrust

  • DOJ, il Tesoro sanziona il Pablo Escobar moderno per l'impero criminale delle criptovalute

  • Kunal Mehta, alias 'Shrek', si dichiara colpevole di riciclaggio di 263 milioni di dollari

  • Il DOJ respinge la richiesta di assoluzione nel caso Tornado Cash

  • Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra più criptovalute nella macchina illecita delle criptovalute della Corea del Nord

  • Il DOJ mira ai sistemi satellitari utilizzati nei complessi di truffa in un nuovo mandato

  • Il fondatore di Wolf Capital condannato a 5 anni di prigione e confisca di oltre 1 milione di dollari per uno schema Ponzi da 9,4 milioni di dollari

  • Tether aiuta le autorità nel sequestro di 12 milioni di dollari in criptovalute da una truffa transnazionale

  • DOJ, FBI e Secret Service formano una 'Forza di Colpo' per combattere le truffe crypto legate alla Cina

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  • La Polizia Federale Australiana (AFP) decifra la seed phrase di un portafoglio crypto da 6,4 milioni di dollari

  • Il DOJ denuncia due persone per aver fornito supporto a ISIS utilizzando BTC e PayPal

  • Gli Stati Uniti cercano di sequestrare le attività crypto dell'exchange russo BTC-e

  • Il miliardario Chen Zhi, sanzionato dal governo degli Stati Uniti, e il leader del Prince Group, spostano Bitcoin del valore di $1,8 miliardi

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