Il Dipartimento di Giustizia condanna due persone per aver fornito supporto all'ISIS tramite BTC e PayPal

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato due uomini, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, per cospirazione e tentativo di fornire supporto materiale allo Stato islamico dell'Iraq e al-Sham (ISIS), un'organizzazione terroristica straniera designata, utilizzando Bitcoin, PayPal e altre forme di valutatron.

Secondo quanto riportato, i due sospettati sono stati processati e condannati da un tribunale federale di Brooklyn, New York. La giuria li ha riconosciuti colpevoli di tutte le accuse di cospirazione e tentativo di fornire aiuti materiali all'organizzazione terroristica. Inoltre, Hashimi e At Taqi sono stati accusati anche di riciclaggio di denaro.

Il Dipartimento di Giustizia condanna due persone per aver aiutato l'ISIS

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Hashimi si era già dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa il 6 ottobre, giorno in cui era prevista la selezione della giuria. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che At Taqi ha inviato Bitcoin in 15 transazioni separate a un certo Osama Obeida, un autoproclamato membro dell'ISIS, nel corso di un anno. In una conversazione online con unadent, At Taqi ha affermato di aver utilizzato criptovalute per inviare denaro "inosservato" tramite un "fratello", che in genere significava un altro seguace dell'ISIS.

In conversazioni successive, At Taqi ha riferito alla fontedent, tramite una piattaforma di comunicazione criptata, che il fratello, che aveva inviato criptovaluta, si era rimesso in contatto. In altre conversazioni, il Dipartimento di Giustizia afferma di aver assicurato alla fontedentdi essere sicuro che il fratello provenisse da Dawlah, riferendosi all'ISIS. L'agenzia ha menzionato che il fratello utilizzato in questa conversazione era Obeida. In una conversazione successiva, ha presentato Obeida alla fontedent, garantendo per lui.

Dopo aver contattato la fontedent, Obeida ha dichiarato di conoscere At Taqi da circa due anni e di avergli inviato regolarmente denaro. Obeida ha anche inviato alla fontedentuna fotografia di una bandiera dell'ISIS e di armi, dimostrando all'altra parte della linea che il denaro ricevuto da Obeida dall'imputato era stato utilizzato per acquistare armi per i combattenti dell'ISIS. Ha aggiunto un timestamp alla fotografia per dimostrare che era stata scattata in tempo reale.

I sospettati hanno utilizzato BTC, PayPal e GoFundMe

L'altro imputato, Hashimi, faceva parte di una chat di gruppo per sostenitori dell'ISIS su una piattaforma crittografata. Nell'aprile 2021, i membri della chat di gruppo hanno discusso della possibilità di pubblicare link che sarebbero stati utilizzati per raccogliere fondi per gli sforzi umanitari, ma hanno notato che il denaro sarebbe stato dirottato per aiutare l'ISIS. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che un complice ha pubblicato un indirizzo Bitcoin e un altro un link PayPal, entrambi sotto il controllo di Obeida. In risposta, Hashimi ha avvertito i membri del gruppo di prestare attenzione poiché avrebbero potuto essere individuati dalle forze dell'ordine.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, a Obeida sono state inviate migliaia di dollari, provenienti dalle loro campagne su piattaforme come Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Oltre a Obeida, altri co-cospiratoridenterano Hashimi, At Taqi, un terzo imputato di nome Seema Rahman e un altro di nome Khalilullah Yousuf. Il gruppo ha versato più di 24.000 dollari all'indirizzo Bitcoin di Obeida, con Yousuf responsabile di 20.347 dollari dell'intero importo. Altri hanno versato tra 2.000 e 900 dollari sul portafoglio.

Gli imputati hanno anche inviato fondi al PayPal gestito da Obeida, creando diverse campagne di beneficenza su GoFundMe, dove hanno raccolto 10.000 dollari e inviato i fondi a persone collegate a Obeida tramite Western Union. Al momento della sentenza, ogni individuo dovrebbe affrontare una pena massima di 60 anni di carcere. Rahman si era anche dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno delle accuse di fornitura di materiale a sostegno di un'organizzazione terroristica ed era in attesa di sentenza.