Il DOJ denuncia due persone per aver fornito supporto a ISIS utilizzando BTC e PayPal

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due uomini, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, di aver conspirato e tentato di fornire supporto materiale all'Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), organizzazione terroristica estera designata, utilizzando Bitcoin, PayPal e altre forme di valuta elettronica.

Secondo quanto riportato, i due sospetti sono stati incriminati e condannati in un tribunale federale a Brooklyn, New York. La coppia è stata condannata da una giuria su tutte le accuse di un'indizione che li accusava di cospirare e tentare di fornire sostegno materiale all'organizzazione terroristica. Inoltre, Hashimi e At Taqi sono stati anche accusati di riciclaggio di denaro.

Il DOJ condanna due persone per aver aiutato l'ISIS

Secondo il DOJ, Hashimi si era già dichiarato colpevole di tutti i reati imputati il 6 ottobre, giorno in cui era previsto l'inizio della selezione del giuria. Il DOJaffermava che At Taqi avesse inviato Bitcoin in 15 transazioni separate a un certo Osama Obeida, un autoproclamato membro di ISIS, nel corso di un anno. In una conversazione con una fonte confidenziale online, At Taqi affermava di aver utilizzato attivi digitali per inviare denaro "invisibilmente" attraverso un "fratello", che solitamente significava un altro seguace di ISIS.

In conversazioni successive, At Taqi ha detto alla fonte confidenziale, attraverso una piattaforma di comunicazione crittografata, che il fratello, che aveva inviato criptovalute, era tornato in contatto. In altre conversazioni, il DOJ afferma che ha assicurato alla fonte confidenziale che era sicuro che il fratello fosse da Dawlah, riferendosi a ISIS. L'agenzia ha menzionato che il fratello utilizzato in questa conversazione era Obeida. In una conversazione successiva, ha presentato Obeida alla fonte confidenziale, garantendolo.

Dopo che Obeida si è messo in contatto con la fonte riservata, ha menzionato di conoscere At Taqi da circa due anni e, in quel periodo, gli aveva inviato regolarmente denaro. Obeida ha anche inviato alla fonte riservata una fotografia di una bandiera di ISIS e di armi, mostrando all'altra parte che il denaro che Obeida riceveva dal imputato era utilizzato per acquistare armi per i combattenti di ISIS. Ha aggiunto una data e l'ora alla fotografia per dimostrare che era stata scattata in tempo reale.

I sospettati hanno utilizzato BTC, PayPal e GoFundMe

L'altro imputato, Hashimi, faceva parte di un gruppo di chat per i sostenitori di ISIS su una piattaforma crittografata. Nel mese di aprile 2021, i membri del gruppo di chat discutevano di pubblicare link che sarebbero stati utilizzati per raccogliere fondi per gli sforzi umanitari, ma notarono che i soldi sarebbero stati deviati per aiutare ISIS. Il DOJ ha sostenuto che un co-conspiratore aveva pubblicato un indirizzo Bitcoin e un altro un link PayPal, entrambi sotto il controllo di Obeida. In risposta, Hashimi avvertì i membri del gruppo di essere cauti perché potrebbero essere rilevati dalle forze dell'ordine.

Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), a Obeida sono stati inviati migliaia di dollari, con i fondi provenienti dalle loro campagne su diverse piattaforme, tra cui Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Oltre a Obeida, altri coimputati identificati sono Hashimi, At Taqi, un terzo imputato di nome Seema Rahman e un altro chiamato Khalilullah Yousuf. Il gruppo ha contribuito per oltre 24.000 dollari all'indirizzo Bitcoin di Obeida, con Yousuf responsabile di 20.347 dollari dell'intero importo. Altri hanno contribuito tra 2.000 e 900 dollari al portafoglio.

I difensori hanno anche inviato fondi sul conto PayPal gestito da Obeida, creando diverse campagne di beneficenza su GoFundMe, dove hanno raccolto 10.000 dollari e inviato i fondi a individui collegati a Obeida utilizzando Western Union. Al momento della sentenza, ogni individuo dovrebbe affrontare una pena massima di 60 anni di carcere. Rahman si era anche dichiarato colpevole a inizio anno per le accuse di fornire materiale per sostenere un'organizzazione terroristica e stava aspettando la sentenza.