Il Dipartimento di Giustizia respinge la richiesta di assoluzione nel caso Tornado Cash

I procuratori federali hanno respinto la richiesta di assoluzione per Roman Storm, sostenendo che il giudice dovrebbe respingerla. I procuratori affermano che le prove presentate contro Roman Storm nel processo Tornado Cash erano sufficienti a supportare la sua condanna e le restanti accuse. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha depositato la scorsa settimana una memoria che respinge la mozione post-processuale di Storm volta a respingere tutte e tre le accuse a suo carico. Storm, co-fondatore di Tornado Cash, è stato condannato ad agosto per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza. I giurati non sono riusciti a raggiungere un verdetto su due ulteriori capi d'accusa, tra cui associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata a violare la legge statunitense sulle sanzioni, con conseguente annullamento parziale del processo. 

Il Dipartimento di Giustizia afferma che il controllo dell'imputato non era né passivo nédent

Il team legale di Roman Storm ha presentato un'istanza procedurale chiedendo al giudice Katherine Polk Failla di assolverlo da tutte le accuse. Il team legale ha sostenuto che i pubblici ministeri non sono riusciti a raggiungere la soglia necessaria per sostenere alcuna delle accuse contro Storm. I pubblici ministeri del caso Tornado CashCashCash CashCashCashCash CashCash. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer di criptovalute Tornado Cash nel 2022 per aver facilitato transazioni collegate a un gruppo di hacker nordcoreano e ad altri criminali informatici. Secondo gli atti depositati dai procuratori, Storm e i suoi collaboratori hanno costantemente aggiornato l'interfaccia utente della piattaforma, modificando le modalità di accesso al servizio da parte della maggior parte degli utenti. 

Il documento ha rilevato che il controllo esercitato dall'imputato non era né passivo né incidentaledentCashCash CashCashCashCash CashCashalmeno 250 volte tra febbraio 2020 e agosto 2022, aggiungendo che almeno il 96% di tutti gli utenti utilizzava il mixer tramite tale interfaccia. I pubblici ministeri hanno descritto tali azioni come un elemento di autorità e intenzione operativa. 

Secondo quanto riportato dal DOJ, Storm era anche a conoscenza dell'uso criminale del servizio e aveva contribuito a sviluppare funzionalità che favorivano tali attività. Durante il processo, i pubblici ministeri avevano anche presentato prove del fatto che Tornado Cash avesse consentito miliardi di dollari in transazioni anonime, inclusi fondi rubati dal Lazarus Group, un'organizzazione nordcoreana sostenuta dallo Stato. 

Storm rischia fino a 45 anni di carcere se ritenuto colpevole di tutte e tre le accuse

Storm è stato riconosciuto colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza in un processo svoltosi ad agosto, reato che prevede una pena massima di cinque anni di reclusione. Tuttavia, la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto sugli altri due capi d'accusa, riciclaggio di denaro e gestione di un'attività soggetta a sanzioni, che potrebbero comportare una condanna fino a 40 anni di carcere in caso di colpevolezza. Il giudice Failla ha dichiarato il processo parzialmente nullo dopo che la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. 

Il co-fondatore di Tornado Cash è stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa di un nuovo processo. Il giudice ha sostenuto che lo sviluppatore aveva tutte le ragioni per rimanere e combattere, citando la sua attuale cauzione e il rispetto delle ordinanze del tribunale. La data di emissione della sentenza per la condanna singola non è stata ancora confermata, sebbene gli avvocati di Storm dovrebbero presentare una risposta entro mercoledì al deposito del Dipartimento di Giustizia. 

Secondo la mozione post-processuale originale, gli avvocati di Storm hanno rivelato nella loro argomentazione che il governo non ha dimostrato del tutto che il co-fondatore avesse il controllo diretto su Tornado Cash o che avesse consapevolmente facilitato attività di riciclaggio. Gli avvocati hanno sostenuto che Tornado Cash è composto da smarttracdecentralizzati e che non c'è modo che Storm possa determinare da solo come viene utilizzato.  

Gli avvocati della difesa hanno inoltre contestato la descrizione di Tornado Cash come attività di trasferimento di denaro fornita dal Dipartimento di Giustizia, affermando che gli strumenti software open source non dovrebbero essere considerati intermediari finanziari depositari ai sensi della legge statunitense. Si prevede che tali argomentazioni saranno riproposte nella prossima replica degli avvocati della difesa di Storm, entro mercoledì. Il giudice Failla probabilmente valuterà anche se emettere ulteriori provvedimenti o consentire che il caso proceda alla sentenza e a un nuovo processo.