Il DOJ respinge la richiesta di assoluzione nel caso Tornado Cash

I pubblici ministeri federali hanno respinto la richiesta di assoluzione per Roman Storm, sostenendo che il giudice dovrebbe respingere la richiesta. I pubblici ministeri affermano che le prove presentate contro Roman Storm nel processo Tornado Cash erano sufficienti per sostenere la sua condanna e mantenere le accuse residue. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha presentato una sottomissione la scorsa settimana che respinge la mozione post-processo di Storm volta a ritirare tutte e tre le accuse contro di lui. Storm, co-fondatore di Tornado Cash, è stato condannato ad agosto per aver gestito un servizio di trasmissione di denaro non autorizzato. La giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto su due accuse aggiuntive, tra cui cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per violare la legge sulle sanzioni degli Stati Uniti, risultando in un parziale nuovo processo. 

Il DOJ afferma che il controllo del convenuto non era né passivo né incidentale

Il team legale di Roman Storm ha presentato ha presentato una richiesta procedurale chiedendo al giudice Katherine Polk Failla di assolverlo da tutte le accuse. Il team legale ha sostenuto che i pubblici ministeri non hanno raggiunto la soglia necessaria per sostenere alcuna delle accuse contro Storm. Nel caso Tornado Cash, i pubblici ministeri hanno dichiarato al tribunale che il co-fondatore ha esercitato un controllo diretto e intenzionale su Tornado Cash. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer di criptovalute Tornado Cash nel 2022 per aver facilitato transazioni collegate a un gruppo di hacker nordcoreano e ad altri attori cibernetici malevoli. In base alla presentazione dei pubblici ministeri, Storm e i suoi collaboratori hanno costantemente aggiornato l'interfaccia utente della piattaforma, modificando i modi in cui la maggior parte degli utenti accedeva al servizio. 

Il DOJ presentazione ha sottolineato che il controllo del convenuto non era né passivo né incidentale. Secondo le trascrizioni del processo, i pubblici ministeri hanno affermato che i convenuti hanno modificato l'interfaccia di Tornado Cash almeno 250 volte tra febbraio 2020 e agosto 2022, aggiungendo che almeno il 96% di tutti gli utenti utilizzava il mixer tramite quell'interfaccia. I pubblici ministeri hanno descritto le azioni come un elemento di autorità operativa e intento. 

Secondo la presentazione del DOJ, Storm era anche a conoscenza dell'uso criminale del servizio e ha contribuito a sviluppare funzionalità che agevolavano tali attività. I pubblici ministeri avevano anche presentato prove durante il processo che Tornado Cash ha consentito miliardi di dollari in transazioni anonime, inclusi fondi rubati dal Gruppo Lazarus, un Nordcoreano organizzazione di hacking sostenuta dallo Stato. 

Storm rischia fino a 45 anni di carcere se dichiarato colpevole di tutte e tre le accuse

Storm è stato dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata in un processo ad agosto, che prevede una pena massima di cinque anni di reclusione. Tuttavia, la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto sulle altre due accuse di riciclaggio di denaro e gestione di un'attività sanzionata, che potrebbero comportare una pena di 40 anni se dichiarati colpevoli. Il giudice Failla ha dichiarato un parziale nuovo processo dopo che la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. 

Il co-fondatore di Tornado Cash è stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa di un nuovo processo. Il giudice ha sostenuto che lo sviluppatore aveva ogni motivo per restare e combattere, citando il suo pacchetto di cauzione esistente e la conformità agli ordini del tribunale. La data della condanna per la singola accusa non è stata ancora confermata, sebbene si preveda che gli avvocati di Storm presenteranno una risposta entro mercoledì alla presentazione del DOJ. 

Secondo la mozione post-processo originale, gli avvocati di Storm hanno rivelato nelle loro argomentazioni che il governo non ha dimostrato completamente che il co-fondatore avesse un controllo diretto su Tornado Cash o che avesse facilitato consapevolmente attività di riciclaggio criminale. Gli avvocati hanno sostenuto che Tornado Cash è composto da contratti intelligenti decentralizzati e che non c'è modo per Storm di determinare da solo come venisse utilizzato.  

Gli avvocati della difesa hanno anche contestato la descrizione del DOJ di Tornado Cash come un'attività di trasmissione di denaro, sostenendo che gli strumenti software open source non dovrebbero essere trattati come intermediari finanziari custodi ai sensi della legge statunitense. Le argomentazioni dovrebbero essere ripetute nella prossima risposta da parte degli avvocati della difesa di Storm entro mercoledì. Il giudice Failla è anche probabile che valuti se emettere ulteriori ordinanze o consentire al caso di procedere alla condanna e al nuovo processo.