الوزارة تدفع ضد محاولة البراءة في قضية Tornado Cash

دفع المدعون الفيدراليون ضد محاولة البراءة لرومان ستورم، جاعلين الحجة بأن القاضي يجب أن يرفض المحاولة. يقول المدعون إن الأدلة المقدمة ضد رومان ستورم في قضية محاكمة Tornado Cash كانت كافية لدعم إدانته والحفاظ على التهم المتبقية. 

قدمت وزارة العدل الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية تقديماً الأسبوع الماضي يرفض طلب ستورم ما بعد المحاكمة لسحب جميع التهم الثلاث ضده. حُكم على ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، بالإدانة في أغسطس لتشغيله خدمة تحويل أموال غير مرخصة. فشل المحلفون في التوصل إلى حكم بشأن عددين إضافيين، بما في ذلك التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكي، مما أدى إلى محاكمة جزائية. 

وزارة العدل تقول إن سيطرة المتهم لم تكن سلبية أو عرضية

فريق رومان ستورم القانوني قدمت طلب إجرائي يطلب من القاضية كاثرين بولك فايا البراءة له من جميع التهم. جادل الفريق القانوني بأن المدعين لم يستوفوا العتبة المطلوبة للحفاظ على أي من التهم ضد ستورم. أخبر مدعوو قضية Tornado Cash المحكمة أن المؤسس المشارك مارس سيطرة مباشرة ومتعمدة على Tornado Cash. 

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتوقيع Tornado Cash، مبادل العملات المشفرة، في عام 2022 لتسهيل المعاملات المرتبطة بمجموعة قرصنة شمالية كورية وعناصر سيبرانية خبيثة أخرى. بناءً على تقديم المدعين، قام ستورم وشركاؤه بتحديث واجهة المستخدم للمنصة باستمرار، مما غيّر الطرق التي استخدمها معظم المستخدمين للوصول إلى الخدمة. 

وزارة العدل تقرير لاحظت أن سيطرة المتهم لم تكن سلبية أو عرضية. وفقاً لملفات المحاكمة، قال المدعون إن المتهمين عدّلوا واجهة Tornado Cash ما لا يقل عن 250 مرة بين فبراير 2020 وأغسطس 2022، مضيفين أن ما لا يقل عن 96٪ من جميع المستخدمين استخدموا المبادل عبر تلك الواجهة. وصف المدعون الإجراءات بأنها عنصر من عناصر السلطة التشغيلية والنية. 

وفقاً لتقديم وزارة العدل، كان ستورم على علم بالاستخدام الجنائي للخدمة وساعد في بناء ميزات ساعدت في مثل هذه الأنشطة. كان المدعون قد قدموا أيضاً أدلة خلال المحاكمة تفيد بأن Tornado Cash مكن من مليارات الدولارات في المعاملات المجهولة، بما في ذلك الأموال المسروقة من قبل مجموعة لازاروس، وهي شركة قرصنة مدعومة من الدولة في كوريا الشمالية. 

يواجه ستورم ما يصل إلى 45 عاماً في السجن إذا وُجد مذنباً في جميع التهم الثلاث

وُجد ستورم مذنباً بتشغيله أعمال تحويل أموال غير مرخصة في محاكمة أغسطس، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، لم يتمكن المحلفون من التوصل إلى حكم بشأن التهمتين الأخريين لغسيل الأموال وتشغيل أعمال خاضعة للعقوبات، والتي قد تحمل عقوبة 40 عاماً إذا وُجد مذنباً. أعلنت القاضية فايا محاكمة جزائية بعد فشل المحلفين في التوصل إلى حكم. 

تم منذ ذلك الحين إطلاق سراح المؤسس المشارك لـ Tornado Cash بكفالة بانتظار إعادة المحاكمة. جادل القاضي بأن للمطور كل الأسباب للبقاء والمقاومة، مستشهداً بحزمة الكفالة الحالية والامتثال لأوامر المحكمة. لم يتم تأكيد تاريخ إصدار الحكم بعد، على الرغم من أن محامي ستورم من المتوقع أن يقدموا رداً بحلول يوم الأربعاء على تقديم وزارة العدل. 

وفقاً لطلب ما بعد المحاكمة الأصلي، كشف محامو ستورم في حججهم أن الحكومة لم تثبت تماماً أن المؤسس المشارك كان لديه سيطرة مباشرة على Tornado Cash أو أنه سهل عمداً نشاط غسيل الأموال الجنائي. جادل المحامون بأن Tornado Cash يتكون من عقود ذكية لامركزية، ولا توجد طريقة يمكن لستورم من خلالها أن يحدد بشكل فردي كيفية استخدامه.  

جادل محامو الدفاع أيضاً ضد وصف وزارة العدل لـ Tornado Cash كأعمال تحويل أموال، قائلاً إن أدوات البرمجيات مفتوحة المصدر لا ينبغي معاملةها كوسطاء ماليين احتفظيين بموجب القانون الأمريكي. من المتوقع إعادة صياغة الحجج في الرد القادم من محامي دفاع ستورم قبل يوم الأربعاء. من المرجح أيضاً أن تنظر القاضية فايا في ما إذا كانت ستصدر أحكاماً إضافية أو تسمح للمضي قدماً في القضية إلى إصدار الحكم وإعادة المحاكمة.