وزارة العدل ترد على طلب البراءة في قضية تورنادو Cash

رفض المدعون الفيدراليون طلب تبرئة رومان ستورم، مطالبين القاضي برفض الطلب. ويقول المدعون إن الأدلة المقدمة ضد رومان ستورم في قضية تورنادو Cash كانت كافية لإدانته وتأييد التهم المتبقية. 

قدمت وزارة العدل الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك الأسبوع الماضي مذكرةً ترفض فيها طلب ستورم بعد المحاكمة بإسقاط التهم الثلاث الموجهة إليه. وكان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو Cash، قد أُدين في أغسطس/آب بتهمة إدارة خدمة تحويل أموال غير مرخصة. ولم يتمكن المحلفون من التوصل إلى حكم في تهمتين إضافيتين، هما التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى إعلان بطلان جزئي للمحاكمة. 

وتقول وزارة العدل إن سيطرة المدعى عليه لم تكن سلبية ولاdent.

الفريق القانوني لرومان ستورم قدّم طلبًا إجرائيًا يطلب فيه من القاضية كاثرين بولك فايلا تبرئته من جميع التهم. وادّعى الفريق القانوني أن النيابة العامة لم تستوفِ المعايير المطلوبة لإثبات أي من التهم الموجهة ضد ستورم. وأبلغت النيابة العامة في قضية تورنادو CashCashCash CashCashCashCash CashCash. 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة خلط العملات الرقمية "تورنادو Cash عام 2022 لتسهيلها معاملات مرتبطة بمجموعة قرصنة كورية شمالية وجهات إلكترونية خبيثة أخرى. وبحسب ملف الادعاء، قام ستورم وشركاؤه بتحديث واجهة المستخدم للمنصة بشكل متكرر، مما أدى إلى تغيير طرق وصول معظم المستخدمين إلى الخدمة. 

وزارة العدل ملفات إلى أن سيطرة المتهم لم تكن سلبية ولا عرضيةdentCashCash CashCashCashCash CashCash250 مرة على الأقل بين فبراير 2020 وأغسطس 2022، مضيفين أن 96% على الأقل من جميع المستخدمين استخدموا البرنامج عبر تلك الواجهة. ووصف المدعون هذه الإجراءات بأنها عنصر من عناصر السلطة التشغيلية والنية. 

بحسب ملف وزارة العدل، كان ستورم على علم بالاستخدام الإجرامي للخدمة، وساعد في تطوير خصائص سهّلت هذه الأنشطة. كما قدّم المدّعون أدلةً خلال المحاكمة تُثبت أن خدمة "تورنادو Cash مكّنت من إجراء معاملات مجهولة المصدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك أموال مسروقة من قِبل "مجموعة لازاروس"، وهي الكورية الشمالية منظمة قرصنة مدعومة من الدولة 

يواجه ستورم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا إذا ثبتت إدانته بالتهم الثلاث جميعها

أُدين ستورم بتهمة إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات. إلا أن هيئة المحلفين لم تتمكن من التوصل إلى حكم في التهمتين الأخريين المتعلقتين بغسل الأموال وإدارة شركة مرخصة، واللتين قد تصل عقوبتهما إلى السجن أربعين عامًا في حال الإدانة. وأعلنت القاضية فايلا بطلانًا جزئيًا للمحاكمة بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم. 

أُطلق سراح الشريك المؤسس لشركة تورنادو Cash بكفالة في انتظار إعادة المحاكمة. وقد جادل القاضي بأن للمطور كل الحق في البقاء والدفاع عن نفسه، مستشهداً بحزمة الكفالة الحالية والتزامه بأوامر المحكمة. لم يُحدد موعد النطق بالحكم في القضية المدانة الوحيدة حتى الآن، مع أنه من المتوقع أن يقدم محامو فريق ستورم رداً بحلول يوم الأربعاء على طلب وزارة العدل. 

بحسب الطلب الأصلي المقدم بعد المحاكمة، كشف محامو ستورم في مرافعتهم أن الحكومة لم تثبت بشكل قاطع أن المؤسس المشارك كان يسيطر سيطرة مباشرة على منصة تورنادو Cash ، أو أنه سهّل عن علم أنشطة غسيل الأموال. وادعى المحامون أن تورنادو Cash تتكون منtracذكية لامركزية، وأنه من المستحيل على ستورم بمفرده تحديد كيفية استخدامها.  

كما جادل محامو الدفاع ضد وصف وزارة العدل الأمريكية لشركة "تورنادو Cash بأنها شركة لتحويل الأموال، قائلين إن أدوات البرمجيات مفتوحة المصدر لا ينبغي معاملتها كوسيط مالي بموجب القانون الأمريكي. ومن المتوقع أن يعيد محامو الدفاع عن فريق "ستورم" طرح هذه الحجج في الرد المرتقب قبل يوم الأربعاء. ومن المرجح أيضًا أن تنظر القاضية فايلا في إصدار أحكام إضافية أو السماح باستمرار القضية إلى مرحلة النطق بالحكم وإعادة المحاكمة.