El DOJ se opone a la solicitud de absolución en el caso de Tornado Cash

Los fiscales federales se han opuesto a la solicitud de absolución de Roman Storm, argumentando que el juez debería rechazarla. Los fiscales sostienen que la evidencia presentada contra Roman Storm en el juicio por Tornado Cash fue suficiente para sustentar su condena y mantener los cargos restantes. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó un escrito la semana pasada que rechaza la moción posterior al juicio de Storm para desestimar los tres cargos en su contra. Storm, cofundador de Tornado Cash, fue declarado culpable en agosto por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia. Los jurados no lograron alcanzar un veredicto sobre dos cargos adicionales, incluida la conspiración para cometer lavado de dinero y la conspiración para violar la ley de sanciones de EE. UU., lo que resultó en un juicio parcial nulo. 

El DOJ afirma que el control del acusado no fue ni pasivo ni incidental

El equipo legal de Roman Storm presentó presentó una solicitud procesal pidiendo a la jueza Katherine Polk Failla que lo absuelva de todos los cargos. El equipo legal argumentó que los fiscales no cumplieron con el umbral requerido para sostener cualquiera de los cargos contra Storm. Los fiscales del caso Tornado Cash le dijeron al tribunal que el cofundador ejerció un control directo e intencional sobre Tornado Cash. 

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de criptomonedas Tornado Cash en 2022 por facilitar transacciones vinculadas a un grupo de hackers norcoreano y otros actores cibernicos maliciosos. Según el escrito de los fiscales, Storm y sus colaboradores actualizaron constantemente la interfaz de usuario de la plataforma, alterando las formas en que la mayoría de sus usuarios accedían al servicio. 

El DOJ presentación señaló que el control del acusado no fue ni pasivo ni incidental. Según las transcripciones del juicio, los fiscales dijeron que los acusados modificaron la interfaz de Tornado Cash al menos 250 veces entre febrero de 2020 y agosto de 2022, añadiendo que al menos el 96% de todos los usuarios utilizaban el mezclador a través de esa interfaz. Los fiscales describieron estas acciones como un elemento de autoridad operativa e intención. 

Según el escrito del DOJ, Storm también era consciente del uso criminal del servicio y ayudó a desarrollar funciones que facilitaban dichas actividades. Los fiscales también presentaron evidencia durante el juicio de que Tornado Cash permitió miles de millones de dólares en transacciones anónimas, incluidos fondos robados por el Grupo Lazarus, una norcoreana organización de hackers respaldada por el estado. 

Storm enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarado culpable de los tres cargos

Storm fue declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en un juicio en agosto, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, el jurado no pudo alcanzar un veredicto sobre los otros dos cargos de lavado de dinero y operación de un negocio sancionado, que podrían conllevar una sentencia de 40 años si se le declara culpable. La jueza Failla declaró un juicio parcial nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto. 

El cofundador de Tornado Cash ha sido puesto en libertad bajo fianza pendiente de un nuevo juicio. La jueza argumentó que el desarrollador tenía todas las razones para quedarse y luchar, citando su paquete de fianza existente y el cumplimiento de las órdenes judiciales. La fecha de sentencia para la única condena no se ha confirmado hasta ahora, aunque se espera que los abogados de Storm presenten una respuesta para el miércoles al escrito del DOJ. 

Según la moción original posterior al juicio, los abogados de Storm revelaron en su argumento que el gobierno no probó completamente que el cofundador tuviera un control directo sobre Tornado Cash o que facilitara conscientemente actividades criminales de lavado. Los abogados argumentaron que Tornado Cash está compuesto por contratos inteligentes descentralizados, y que no hay forma de que Storm pudiera determinar unilateralmente cómo se estaba utilizando.  

Los abogados de la defensa también argumentaron en contra de la descripción del DOJ de Tornado Cash como un negocio de transmisión de dinero, diciendo que las herramientas de software de código abierto no deberían ser tratadas como intermediarios financieros custodios bajo la ley de EE. UU. Se espera que los argumentos se reiteren en la próxima respuesta de los abogados de la defensa de Storm antes del miércoles. La jueza Failla también es probable que considere si emitir más dictámenes o permitir que el caso continúe hacia la sentencia y el nuevo juicio.