El Departamento de Justicia rechaza la oferta de absolución en el caso de Tornado Cash

Los fiscales federales han rechazado la solicitud de absolución de Roman Storm, argumentando que el juez debería rechazarla. Los fiscales afirman que las pruebas presentadas contra Roman Storm en el juicio de Tornado Cash fueron suficientes para sustentar su condena y los cargos restantes. 

El Departamento de Justicia de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó la semana pasada un escrito que rechaza la moción posterior al juicio de Storm, que buscaba desestimar los tres cargos en su contra. Storm, cofundador de Tornado Cash, fue condenado en agosto por operar un servicio de transferencia de dinero sin licencia. El jurado no logró un veredicto en dos cargos adicionales, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la ley de sanciones de EE. UU., lo que resultó en la anulación parcial del juicio. 

El Departamento de Justicia dice que el control del acusado no fue ni pasivo nident

El equipo legal de Roman Storm presentó una solicitud procesal pidiendo a la jueza Katherine Polk Failla que lo absolviera de todos los cargos. El equipo legal argumentó que los fiscales no lograron cumplir con los requisitos necesarios para sustentar ninguno de los cargos contra Storm. Los fiscales del caso Tornado Cash declararon ante el tribunal que el cofundador ejerció un control directo e intencional sobre Tornado Cash. 

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de criptomonedas Tornado Cash en 2022 por facilitar transacciones vinculadas a un grupo de hackers norcoreano y otros ciberdelincuentes maliciosos. Según la presentación de la fiscalía, Storm y sus colaboradores actualizaron constantemente la interfaz de usuario de la plataforma, alterando la forma en que la mayoría de sus usuarios accedían al servicio. 

El documento señaló que el control ejercido por el acusado no fue ni pasivo ni incidentaldentSegún las transcripciones del juicio, los fiscales afirmaron que los acusados ​​modificaron la interfaz de Tornado Cashal menos 250 veces entre febrero de 2020 y agosto de 2022, y añadieron que al menos el 96 % de todos los usuarios utilizaron la plataforma a través de dicha interfaz. Los fiscales describieron estas acciones como un elemento de autoridad operativa e intención. 

Según la presentación ante el Departamento de Justicia, Storm también estaba al tanto del uso delictivo del servicio y contribuyó a la creación de funciones que facilitaban dichas actividades. La fiscalía también presentó pruebas durante el juicio de que Tornado Cash facilitó miles de millones de dólares en transacciones anónimas, incluyendo fondos robados por el Grupo Lazarus, una organización de piratería informática respaldada por el Estado norcoreano

Storm enfrenta hasta 45 años de cárcel si es declarado culpable de los tres cargos

Storm fue declarado culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los otros dos cargos: lavado de dinero y operar un negocio ilegal, que podrían acarrear una pena de 40 años de prisión en caso de ser declarado culpable. El juez Failla declaró nulo el juicio parcialmente tras la falta de un veredicto unánime del jurado. 

El cofundador de Tornado Cash ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de un nuevo juicio. El juez argumentó que el promotor tenía todas las razones para quedarse y luchar, citando su fianza vigente y el cumplimiento de las órdenes judiciales. La fecha de la sentencia para esta única condena aún no se ha confirmado, aunque se espera que los abogados de Storm presenten una respuesta el miércoles a la solicitud del Departamento de Justicia. 

Según la moción original posterior al juicio, los abogados de Storm revelaron en su argumento que el gobierno no demostró completamente que el cofundador tuviera control directo sobre Tornado Cash ni que facilitara a sabiendas actividades de lavado de activos. Argumentaron que Tornado Cash se compone detracinteligentes descentralizados, y que Storm no podía determinar por sí solo cómo se utilizaba.  

Los abogados defensores también argumentaron en contra de la descripción que el Departamento de Justicia hizo de Tornado Cash como una empresa de transmisión de dinero, afirmando que las herramientas de software de código abierto no deberían considerarse intermediarios financieros de custodia según la ley estadounidense. Se espera que los abogados defensores de Storm reiteren estos argumentos en su próxima respuesta antes del miércoles. Es probable que el juez Failla también considere si emitir nuevas resoluciones o permitir que el caso proceda a la sentencia y al nuevo juicio.