El DOJ de EE. UU. incauta más criptomonedas en la máquina de cripto ilícita de Corea del Norte

El viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. condenó a varios criminales que ayudaron a la República Popular Democrática de Corea a acaparar grandes cantidades de activos digitales mediante fraude. El departamento también obtuvo aproximadamente 15 millones de dólares en ganancias derivadas del trabajo remoto de tecnología de la información y el robo de criptomonedas. 

El DOJ reveló que Corea del Norte utiliza estos esquemas para financiar sus armas y otras prioridades en violación de las sanciones. Las autoridades estadounidenses descubrieron que facilitadores en EE. UU. y Ucrania ayudaron a actores norcoreanos a obtener empleos remotos de TI con empresas estadounidenses.

Nacionales estadounidenses se declaran culpables de conspiración para fraude por correo

El Departamento de Justicia anuncia acciones a nivel nacional para combatir la generación de ingresos ilícitos del gobierno norcoreano

El Departamento solicita el decomiso de más de 15 millones de dólares en criptomonedas robadas y lavadas por hackers norcoreanos

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— Departamento de Justicia de EE. UU. (@TheJusticeDept) 14 de noviembre de 2025

Según los documentos judiciales asociados con las cinco declaraciones de culpabilidad, los esquemas de los hackers afectaron a más de 136 empresas víctimas en EE. UU. y generaron más de 2,2 millones de dólares en ingresos para el régimen de la RPDC. También comprometieron las identidades de más de 18 ciudadanos estadounidenses.

El DOJ también reveló que un grupo hacker norcoreano conocido como Advanced Persistent Threat 38 (APT38) llevó a cabo un robo multimillonario de criptomonedas en cuatro plataformas de activos digitales en el extranjero en 2023. El gobierno de EE. UU. ahora desea devolver los más de 15 millones de dólares en criptomonedas que incautó a sus legítimos propietarios.

“Los estados-nación hostiles que recaudan fondos para programas ilícitos robando de exchanges de activos digitales amenazan a ambos. La División Penal está firme en su determinación de decomisar ganancias obtenidas ilegalmente por actores malintencionados y devolver los fondos a las víctimas.”

–Mathew Galeotti, Subsecretario Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia.

Documentos judiciales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia revelaron que los ciudadanos estadounidenses Audricus Phagnasay, Jason Salazar y Alexander Paul Travis se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude por telecomunicaciones. Las autoridades descubrieron que Phagnasay y Travis proporcionaron sus identidades estadounidenses a trabajadores de TI que sabían que residían fuera del país. Sus acciones permitieron que los trabajadores de TI remotos solicitaran y obtuvieran fraudulentamente empleo en empresas estadounidenses.

El tribunal también reveló que el trío alojó portátiles proporcionados por empresas estadounidenses víctimas en sus residencias, donde instalaron software de acceso remoto no autorizado. El software permitió que el trabajador de TI creara la falsa impresión de que trabajaba de forma remota desde las residencias de los acusados. Los tres acusados también ayudaron a los trabajadores de TI a completar los procedimientos de verificación de empleadores, con Travis y Salazar presentándose para las pruebas de drogas en nombre de los trabajadores remotos.

Tribunal estadounidense multa a los acusados en el esquema fraudulento de Corea del Norte

El tribunal impuso a Travis una multa de al menos 51.397 dólares por su participación en el esquema, mientras que Phagansay y Salazar recibieron alrededor de 3.450 y 4.500 dólares, respectivamente. La fiscal de los Estados Unidos Margaret Heap para el Distrito Sur de Georgia elogió la colaboración de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. en la identificación, investigación y enjuiciamiento de los acusados.

El nacional ucraniano Oleksandr Didenko también se declaró culpable a principios de esta semana de un cargo de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos y un cargo de robo de identidad agravado. El Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia determinó que empresas estadounidenses pagaron a los clientes trabajadores de TI de Didenko cientos de miles de dólares por su trabajo. Él aceptó renunciar a más de 1,4 millones de dólares, incluidos alrededor de 570.000 dólares en activos fiduciarios y digitales incautados a él y a sus cómplices.

El ciudadano estadounidense Erick Ntekereze Prince se declaró culpable el 6 de noviembre de un cargo de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. El Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida determinó que la empresa de Prince, Taggcar Inc., contrató para suministrar supuestos trabajadores de TI certificados a empresas estadounidenses desde aproximadamente junio de 2020 hasta agosto de 2024. 

Se alega que Prince albergó portátiles proporcionados por una empresa estadounidense, sabiendo que los trabajadores de TI utilizaban identidades falsas y robadas para obtener empleo. El tribunal acusó a Prince, al ciudadano estadounidense Emanuel Ashtor y al mexicano Pedro Ernesto Alonso de los Reyes en enero de 2025 por su presunta participación en el esquema. El plan de los trabajadores de TI generó más de 943.069 dólares en pagos salariales de empresas estadounidenses. De los Reyes espera la extradición desde los Países Bajos, mientras que Ashtor está a la espera del juicio.