DOJ dos EUA apreende mais criptomoedas na máquina de cripto ilícita da Coreia do Norte

Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA condenou vários criminosos que ajudaram a República Popular Democrática da Coreia a obter grandes quantidades de ativos digitais por meio de fraude. O departamento também obteve cerca de US$ 15 milhões em lucros provenientes do trabalho remoto de tecnologia da informação e do roubo de criptomoedas. 

O DOJ revelou que a Coreia do Norte utiliza tais esquemas para financiar suas armas e outras prioridades, em violação das sanções. Autoridades dos EUA descobriram que facilitadores nos EUA e na Ucrânia ajudaram atores norte-coreanos a conseguir empregos remotos de TI com empresas americanas.

Nacionais dos EUA confessam culpa em conspiração para fraude por correio

Departamento de Justiça anuncia ações em todo o país para combater a geração de receita ilícita pelo governo norte-coreano

Departamento busca apreensão de mais de US$ 15 milhões em criptomoedas roubadas e lavadas por hackers norte-coreanos

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— Departamento de Justiça dos EUA (@TheJusticeDept) 14 de novembro de 2025

De acordo com os documentos judiciais associados às cinco confissões de culpa, os esquemas dos hackers afetaram mais de 136 empresas vítimas nos EUA e geraram mais de US$ 2,2 milhões em receita para o regime da RPDC. Eles também comprometeram as identidades de mais de 18 cidadãos americanos.

O DOJ também revelou que um grupo hacker norte-coreano conhecido como Ameaça Persistente Avançada 38 (APT38) realizou um roubo multimilionário de criptomoedas em quatro plataformas digitais de ativos no exterior em 2023. O governo dos EUA agora deseja devolver os mais de US$ 15 milhões em criptomoedas que apreendeu aos legítimos proprietários.

“Estados-nação hostis que levantam fundos para programas ilícitos roubando de exchanges de ativos digitais ameaçam ambos. A Divisão Criminal está firme em sua determinação de confiscar ganhos ilícitos de maus atores e devolver os fundos às vítimas.”

–Mathew Galeotti, Procurador-Adjunto Interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

Documentos judiciais do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Geórgia revelaram que os cidadãos estadunidenses Audricus Phagnasay, Jason Salazar e Alexander Paul Travis confessaram a culpa por uma acusação de conspiração para fraude eletrônica. As autoridades descobriram que Phagnasay e Travis forneceram suas identidades estadunidenses a trabalhadores de TI que sabiam estar localizados fora do país. Suas ações permitiram que os trabalhadores de TI remotos se candidatassem e obtivessem emprego fraudulentamente em empresas dos Estados Unidos.

O tribunal também revelou que o trio hospedou laptops fornecidos por empresas vítimas nos Estados Unidos em suas residências, onde instalaram software de acesso remoto não autorizado. O software permitiu que o trabalhador de TI criasse a falsa impressão de que estava trabalhando remotamente das residências dos réus. Os três réus também auxiliaram os trabalhadores de TI na conclusão dos procedimentos de verificação empregadora, com Travis e Salazar comparecendo aos testes de drogas em nome dos trabalhadores remotos.

Tribunal dos EUA multa réus no esquema fraudulento da Coreia do Norte

O tribunal multou Travis em pelo menos 51.397 dólares por sua participação no esquema, enquanto Phagansay e Salazar receberam cerca de 3.450 dólares e 4.500 dólares, respectivamente. A Procuradora dos Estados Unidos Margaret Heap, para o Distrito Sul da Geórgia, elogiou a colaboração das agências de aplicação da lei dos EUA na identificação, investigação e processamento dos réus.

O nacional ucraniano Oleksandr Didenko também confessou-se culpado nesta semana a uma acusação de conspiração para fraude eletrônica e uma acusação de roubo de identidade agravado. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia constatou que empresas americanas pagaram aos clientes trabalhadores de TI de Didenko centenas de milhares de dólares por seu trabalho. Ele concordou em renunciar a mais de 1,4 milhão de dólares, incluindo cerca de 570.000 dólares em ativos fiduciários e digitais apreendidos dele e de seus cúmplices.

O nacional americano Erick Ntekereze Prince confessou-se culpado em 6 de novembro a uma acusação de conspiração para fraude eletrônica. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida constatou que a empresa de Prince, Taggcar Inc., contratou para fornecer supostos trabalhadores de TI certificados a empresas americanas de junho de 2020 a agosto de 2024. 

Prince supostamente hospedou laptops fornecidas por empresas dos EUA, ciente de que os trabalhadores de TI estavam usando identidades falsas e roubadas para obter emprego. O tribunal acusou Prince, o nacional dos EUA Emanuel Ashtor e o mexicano Pedro Ernesto Alonso de los Reyes em janeiro de 2025 por sua suposta participação no esquema. O esquema dos trabalhadores de TI rendeu mais de US$ 943.069 em pagamentos salariais de empresas dos EUA. De los Reyes aguarda extradição da Holanda, enquanto Ashtor está com o julgamento pendente.