米国司法省、北朝鮮の違法な暗号資産運用でさらに多くの暗号資産を没収

米国司法省は金曜日、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が不正に多額のデジタル資産を懐に入れるのを支援した複数の犯罪者を有罪としました。同省はまた、遠隔情報技術業務および暗号資産窃盗からの約1500万ドルの収益も取得しました。 

司法省は、北朝鮮が制裁に違反して兵器やその他の優先事項に資金を提供するためにこれらのスキームを使用していると明らかにしました。米当局者は、米国およびウクライナにおける仲介者が、北朝鮮のアクターが米企業での遠隔IT雇用を取得するのを支援したことを発見しました。

米国人が電信詐欺の共謀で有罪を認める

司法省、北朝鮮政府の違法な収益創出に対抗するための全国的な措置を発表

司法省、北朝鮮のハッカーによって盗まれたおよび洗浄された1500万ドル超の仮想通貨の没収を求める

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— 米国司法省（@TheJusticeDept） 2025年11月14日

5件の有罪認諾に関連する裁判所の文書によると、ハッカーたちのスキームは136社以上の米国人被害企業に影響を与え、北朝鮮政権に220万ドル超の収益をもたらしました。また、18人以上の米国人の身元も侵害されました。

司法省はまた、北朝鮮のハッキンググループである高度持続的脅威38（APT38）が2023年に4つの海外のデジタル資産プラットフォームで数千万ドル規模の暗号資産窃盗を実行したことも明らかにしました。米国政府は、現在、没収した1500万ドル超の仮想通貨を正当な所有者に返還したいと考えています。

「違法なプログラムに資金を提供するためにデジタル資産取引所から盗むことで資金を調達する敵対的な国家は、双方を脅かしています。刑事部門は、悪質な行為者からの不正な利益を没収し、資金を被害者に返還するという決意を固くしています。」

–マシュー・ガロッティ、司法省刑事部門の acting 次官補。

ジョージア州南部地区連邦裁判所の裁判所文書によると、米国人のオーディカス・ファグナサヤ、ジェイソン・サラザール、アレクサンダー・ポール・トラスは、電信詐欺の共謀の1件で有罪を認めました。当局は、ファグナサヤとトラスが、国外に所在していることを知っていたIT労働者に米国の身元を提供したことを発見しました。彼らの行動により、遠隔IT労働者は米企業での雇用を不正に応募し、獲得することが可能になりました。

裁判所はまた 明らかにした 3人は被害者である米国の企業から支給されたノートパソコンを自邸に持ち込み、無許可のリモートアクセスソフトウェアをインストールしました。このソフトウェアにより、IT担当者は被告の自邸からリモートワークを行っているかのような偽の印象を与えていました。さらに、3人の被告はIT担当者の雇用主による身元調査手続きの完了を支援し、TravisとSalazarはリモートワーカーに代わって薬物検査に応じました。

米国裁判所、北朝鮮の詐欺スキームで被告に罰金

裁判所は、スキームへの参加に対してトラスに少なくとも5万1397ドルの罰金を科し、ファグナサヤとサラザールにはそれぞれ約3450ドル、4500ドルの罰金が科されました。ジョージア州南部地区の米国検事、マーガレット・ヒープ氏は、米法執行機関の協力により被告の特定、調査、起訴が行われたことを称賛しました。

ウクライナ国籍のアレクサンダー・ディデンコも 有罪 、今週初めに電信詐欺の共謀1件および加重身元盗用1件で有罪を認めました。コロンビア特別区連邦裁判所は、米企業がディデンコのIT労働者クライアントに彼らの仕事に対して数十万ドルを支払ったことを発見しました。彼は、彼および共謀者から没収された約57万ドルの法定通貨およびデジタル資産を含む140万ドル超の資産を没収することに同意しました。

米国人のエリック・ンテクエレゼ・プリンスは11月6日、電信詐欺の共謀1件で有罪を認めました。フロリダ州南部地区連邦裁判所は、プリンスの会社、Taggcar Inc.が2020年6月から2024年8月にかけて、米企業に認定されたIT労働者を供給する契約を結んだことを発見しました。 

プリンスは、IT労働者が偽造および盗まれた身元を使用して雇用を取得していることを知りながら、米企業が提供したラップトップをホストしたとされています。裁判所は 起訴 しました。2025年1月、プリンス、米国人のエマニュエル・アシュトル、およびメキシコ国籍のペドロ・エルネスト・アロンソ・デ・ロス・レイエスが、スキームへの参加の疑いで起訴されました。IT労働者のスキームは、米企業から94万3069ドル超の給与支払いを生み出しました。デ・ロス・レイエスはオランダから身柄引き渡しを待機しており、アシュトルは裁判を待機中です。