Le ministère de la Justice s'oppose à la demande d'acquittement dans l'affaire Tornado Cash

Les procureurs fédéraux ont contesté la demande d'acquittement de Roman Storm, arguant que le juge devrait la rejeter. Selon eux, les preuves présentées contre Roman Storm lors du procès Tornado Cash étaient suffisantes pour justifier sa condamnation et maintenir les autres chefs d'accusation. 

Le ministère de la Justice des États-Unis pour le district sud de New York a déposé la semaine dernière une requête rejetant la demande de non-lieu présentée par Storm après le procès. Storm, cofondateur de Tornado Cash, a été reconnu coupable en août d'avoir exploité un service de transfert d'argent sans licence. Les jurés n'ont pas pu parvenir à un verdict sur deux autres chefs d'accusation, à savoir complot en vue de blanchiment d'argent et complot en vue de violer la loi américaine sur les sanctions, ce qui a entraîné l'annulation partielle du procès. 

Le ministère de la Justice affirme que le contrôle exercé par le défendeur n'était ni passif nident

L'équipe juridique de Roman Storm a déposé une requête en procédure auprès de la juge Katherine Polk Failla afin d'obtenir son acquittement sur tous les chefs d'accusation. Elle a fait valoir que le parquet n'avait pas démontré les éléments nécessaires pour retenir l'une quelconque des charges contre Storm. Dans l'affaire Tornado CashCashCash CashCashCashCash CashCash. 

En 2022, le département du Trésor américain a sanctionné le service de mixage de cryptomonnaies Tornado Cash pour avoir facilité des transactions liées à un groupe de pirates informatiques nord-coréen et à d'autres acteurs malveillants du secteur informatique. Selon l'acte d'accusation, Storm et ses complices ont régulièrement mis à jour l'interface utilisateur de la plateforme, modifiant ainsi les modalités d'accès au service pour la plupart des utilisateurs. 

Le document déposé indique que le contrôle exercé par le défendeur n'était ni passif ni involontairedentCashCash CashCashCashCash CashCashau moins 250 fois entre février 2020 et août 2022, ajoutant qu'au moins 96 % des utilisateurs accédaient à la plateforme via cette interface. Les procureurs ont qualifié ces actions d'élément d'autorité opérationnelle et d'intention. 

Selon le dossier du ministère de la Justice, Storm était également au courant de l'utilisation criminelle du service et a contribué au développement de fonctionnalités facilitant ces activités. Les procureurs ont également présenté des preuves lors du procès démontrant que Tornado Cash avait permis des transactions anonymes se chiffrant en milliards de dollars, notamment des fonds volés par le groupe Lazarus, une nord -coréen. 

Storm risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation

Storm a été reconnu coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert de fonds sans autorisation lors d'un procès en août, un délit passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Cependant, le jury n'a pas pu parvenir à un verdict concernant les deux autres chefs d'accusation : blanchiment d'argent et exploitation d'une entreprise sous sanctions, infractions passibles d'une peine de 40 ans d'emprisonnement. Le juge Failla a prononcé la nullité partielle du procès suite à l'incapacité du jury à se prononcer. 

Le cofondateur de Tornado Cash a depuis été libéré sous caution en attendant son nouveau procès. Le juge a estimé que le promoteur avait toutes les raisons de rester et de se défendre, compte tenu de sa mise en liberté sous caution et de son respect des injonctions du tribunal. La date du prononcé de la peine pour cette unique condamnation n'a pas encore été confirmée, mais les avocats de Storm devraient déposer une réponse d'ici mercredi à la requête du ministère de la Justice. 

Selon la requête initiale déposée après le procès, les avocats de Storm ont révélé, lors de leur plaidoirie, que le gouvernement n'avait pas prouvé de manière définitive que le cofondateur exerçait un contrôle direct sur Tornado Cash ni qu'il avait sciemment facilité des activités de blanchiment d'argent. Les avocats ont fait valoir que Tornado Cash est composé detracintelligents décentralisés et que Storm ne pouvait en aucun cas, à lui seul, déterminer comment il était utilisé.  

Les avocats de la défense ont également contesté la qualification de Tornado Cash comme entreprise de transfert de fonds donnée par le ministère de la Justice, arguant que les logiciels libres ne sauraient être considérés comme des intermédiaires financiers dépositaires au sens du droit américain. Ces arguments devraient être réitérés dans la réponse que les avocats de la défense de Tornado Cash présenteront avant mercredi. Le juge Failla devra également examiner s'il convient de rendre d'autres décisions ou d'autoriser la poursuite de l'affaire jusqu'à la détermination de la peine et un nouveau procès.