Le DOJ s'oppose à la demande d'acquittement dans l'affaire Tornado Cash

Les procureurs fédéraux se sont opposés à la demande d'acquittement de Roman Storm, arguant que le juge devrait rejeter cette demande. Les procureurs affirment que les preuves présentées contre Roman Storm lors du procès Tornado Cash étaient suffisantes pour soutenir sa condamnation et maintenir les charges restantes. 

Le Département de la Justice des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une soumission la semaine dernière rejetant la motion post-processus de Storm visant à faire rejeter les trois charges retenues contre lui. Storm, cofondateur de Tornado Cash, a été reconnu coupable en août pour avoir exploité un service de transmission d'argent sans licence. Les jurés n'ont pas pu rendre de verdict sur deux chefs d'accusation supplémentaires, dont la conspiration en vue de blanchir de l'argent et la conspiration en vue de violer la loi américaine sur les sanctions, ce qui a entraîné un procès partiellement annulé. 

Le DOJ affirme que le contrôle du défendeur n'était ni passif ni accessoire

L'équipe juridique de Roman Storm déposées a formulé une demande procédurale demandant au juge Katherine Polk Failla de l'acquitter sur tous les chefs d'accusation. L'équipe juridique a fait valoir que les procureurs n'avaient pas atteint le seuil requis pour maintenir les charges contre Storm. Les procureurs de l'affaire Tornado Cash ont déclaré au tribunal que le cofondateur exerçait un contrôle direct et intentionnel sur Tornado Cash. 

Le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash en 2022 pour avoir facilité des transactions liées à un groupe de pirates informatiques nord-coréen et à d'autres acteurs cybercriminels. Selon le dépôt des procureurs, Storm et ses collaborateurs ont régulièrement mis à jour l'interface utilisateur de la plateforme, modifiant les façons dont la majorité de ses utilisateurs accédaient au service. 

Le DOJ dépôt a noté que le contrôle du défendeur n'était ni passif ni accessoire. Selon les transcriptions du procès, les procureurs ont déclaré que les défendeurs ont modifié l'interface de Tornado Cash au moins 250 fois entre février 2020 et août 2022, ajoutant qu'au moins 96 % de tous les utilisateurs utilisaient le mixeur via cette interface. Les procureurs ont décrit ces actions comme un élément de l'autorité opérationnelle et de l'intention. 

Selon le dépôt du DOJ, Storm était également conscient de l'utilisation criminelle du service et a aidé à développer des fonctionnalités facilitant ces activités. Les procureurs avaient également présenté des preuves lors du procès montrant que Tornado Cash avait permis des transactions anonymes de plusieurs milliards de dollars, y compris des fonds volés par le groupe Lazarus, une organisation de piratage informatique soutenue par l'État nord-coréen. 

Storm risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation

Storm a été reconnu coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence lors d'un procès en août, ce qui encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Cependant, le jury n'a pas pu rendre de verdict sur les deux autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise sanctionnée, qui peuvent entraîner une peine de 40 ans de prison en cas de condamnation. Le juge Failla a déclaré un procès partiellement annulé après que le jury n'a pas pu rendre de verdict. 

Le cofondateur de Tornado Cash a depuis été libéré sous caution en attendant un nouveau procès. Le juge a fait valoir que le développeur avait toutes les raisons de rester et de se battre, citant son accord de caution existant et sa conformité aux ordonnances du tribunal. La date de condamnation pour la seule condamnation n'a pas encore été confirmée, bien que les avocats de Storm soient censés déposer une réponse d'ici mercredi au dépôt du DOJ. 

Selon la motion post-processus initiale, les avocats de Storm ont révélé dans leur argumentation que le gouvernement n'avait pas prouvé de manière concluante que le cofondateur avait un contrôle direct sur Tornado Cash ou qu'il avait sciemment facilité des activités de blanchiment criminel. Les avocats ont fait valoir que Tornado Cash est composé de contrats intelligents décentralisés et qu'il n'y a aucun moyen pour Storm de déterminer à lui seul comment il était utilisé.  

Les avocats de la défense ont également contesté la description du DOJ de Tornado Cash comme une entreprise de transmission d'argent, affirmant que les outils logiciels open source ne devraient pas être traités comme des intermédiaires financiers dépositaires en vertu de la loi américaine. Ces arguments devraient être réitérés dans la réponse à venir des avocats de la défense de Storm avant mercredi. Le juge Failla est également susceptible de déterminer s'il doit émettre d'autres ordonnances ou permettre à l'affaire de se poursuivre vers la condamnation et le nouveau procès.