Минюст США оспаривает решение об оправдании по делу Tornado Cash

Федеральные прокуроры выступили против попытки оправдания Романа Шторма, утверждая, что судья должен отклонить эту просьбу. Прокуроры заявили, что доказательства, представленные против Романа Шторма в деле Tornado Cash, были достаточными для поддержания обвинения и сохранения остальных пунктов. 

Министерство юстиции США (Южный округ Нью-Йорка) подало заявление на прошлой неделе, отклоняя ходатайство Шторма о прекращении всех трех обвинений против него. Шторм, сооснователь Tornado Cash, был признан виновным в августе в организации несанкционированной денежной передачи. Присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту по двум дополнительным пунктам, включая сговор с целью отмывания денег и сговор с нарушением закона США о санкциях, что привело к частичному прекращению судебного разбирательства. 

Минюст утверждает, что контроль со стороны обвиняемого не был пассивным или случайным

Юридическая команда Романа Шторма подал подала процессуальный запрос с просьбой к судье Кэтрин Полк Файлле оправдать его по всем пунктам. Юридическая команда утверждала, что прокуроры не достигли порога, необходимого для поддержания любого из обвинений против Шторма. Прокуроры по делу Tornado Cash заявили суду, что сооснователь осуществлял прямой и преднамеренный контроль над Tornado Cash. 

Министерство финансов США ввело санкции против миксера криптовалют Tornado Cash в 2022 году за содействие транзакциям, связанным с хакерской группой из Северной Кореи и другими злонамеренными киберакторами. Согласно заявлению прокуроров, Шторм и его сообщники постоянно обновляли пользовательский интерфейс платформы, изменяя способы доступа большинства пользователей к сервису. 

Министерство юстиции заявление отметили, что контроль со стороны обвиняемого не был пассивным или случайным. Согласно протоколам судебного заседания, прокуроры заявили, что обвиняемые изменяли интерфейс Tornado Cash как минимум 250 раз в период с февраля 2020 по август 2022 года, добавив, что как минимум 96% всех пользователей использовали миксер через этот интерфейс. Прокуроры описали эти действия как элемент оперативной власти и намерения. 

Согласно заявлению Минюста, Шторм также знал о криминальном использовании сервиса и помогал разрабатывать функции, способствующие такой деятельности. Прокуроры также представили доказательства во время судебного разбирательства, что Tornado Cash обеспечил миллиарды долларов анонимных транзакций, включая украденные средства группировки Lazarus, северокорейской хакерской организации, поддерживаемой государством. 

Шторму грозит до 45 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по всем трем пунктам

Шторм был признан виновным в организации несанкционированной денежной передачи в ходе судебного разбирательства в августе, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако присяжные не смогли прийти к вердикту по двум другим пунктам: отмывание денег и организация санкционированного бизнеса, которые могут повлечь за собой 40-летний срок, если обвиняемый будет признан виновным. Судья Файлла объявила частичное прекращение судебного разбирательства после того, как присяжные не смогли прийти к вердикту. 

Сооснователь Tornado Cash с тех пор был выпущен под залог в ожидании нового судебного разбирательства. Судья аргументировала, что у разработчика были все причины оставаться и бороться, сославшись на его текущий залог и соблюдение судебных приказов. Дата вынесения приговора по единственному обвинительному вердикту пока не подтверждена, хотя ожидается, что адвокаты Шторма подадут ответ на заявление Минюста к среде. 

Согласно первоначальному ходатайству после судебного разбирательства, адвокаты Шторма раскрыли в своих аргументах, что правительство не смогло полностью доказать, что сооснователь имел прямой контроль над Tornado Cash или что он осознанно способствовал криминальному отмыванию денег. Адвокаты утверждали, что Tornado Cash состоит из децентрализованных смарт-контрактов, и нет никакого способа, чтобы Шторм в одиночку мог определить, как он используется.  

Адвокаты защиты также возражали против описания Минюстом Tornado Cash Tornado Cash как бизнеса по передаче денег, заявив, что инструменты с открытым исходным кодом не должны рассматриваться как кустодиальные финансовые посредники в соответствии с законодательством США. Эти аргументы, как ожидается, будут изложены в предстоящем ответе адвокатов защиты Шторма до среды. Судья Файлла также, вероятно, рассмотрит вопрос о вынесении дополнительных решений или разрешении делу перейти к вынесению приговора и новому судебному разбирательству.