Министерство юстиции США выступает против попытки оправдательного приговора по делу о «торнадо и Cash

Федеральные прокуроры выступили против ходатайства об оправдании Романа Шторма, утверждая, что судья должен отклонить это ходатайство. Прокуроры заявляют, что представленных против Романа Шторма доказательств по делу «Торнадо Cash было достаточно для вынесения обвинительного приговора и подтверждения остальных обвинений. 

Министерство юстиции США по Южному округу Нью-Йорка на прошлой неделе подало ходатайство, отклоняющее послесудебное заявление Сторма о снятии всех трех предъявленных ему обвинений. Сторм, соучредитель Tornado Cash, был осужден в августе за организацию нелицензированной службы денежных переводов. Присяжные не смогли вынести вердикт по двум дополнительным пунктам обвинения, включая сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения закона США о санкциях, что привело к частичной отмене судебного разбирательства. 

Министерство юстиции заявляет, что контроль со стороны обвиняемого не был ни пассивным, ниdent

Адвокаты Романа Сторма подали ходатайство в рамках процессуального права с просьбой к судье Кэтрин Полк Файлла оправдать его по всем пунктам обвинения. Адвокаты утверждали, что обвинение не выполнило необходимые условия для подтверждения хотя бы одного из обвинений против Сторма. В деле Tornado CashCashCash CashCashCashCash CashCash. 

В 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютной платформы Tornado Cash за содействие транзакциям, связанным с северокорейской хакерской группировкой и другими злонамеренными киберпреступниками. Согласно материалам дела, представленным прокуратурой, Сторм и его сообщники постоянно обновляли пользовательский интерфейс платформы, изменяя способы доступа к сервису для большинства пользователей. 

Министерства юстиции материалах дела отмечалось, что контроль со стороны обвиняемых не был ни пассивным, ниdentCashCash CashCashCashCash CashCashне менее 250 раз в период с февраля 2020 года по август 2022 года, добавив, что не менее 96% всех пользователей использовали микшер через этот интерфейс. Прокуроры охарактеризовали эти действия как элемент оперативного контроля и умысла. 

Согласно материалам дела, представленным Министерством юстиции, Сторм также знал о преступном использовании сервиса и помогал разрабатывать функции, способствовавшие такой деятельности. В ходе судебного разбирательства прокуроры также представили доказательства того, что Tornado Cash позволил осуществить анонимные транзакции на миллиарды долларов, включая украденные средства группой Lazarus, северокорейским хакерской организацией, поддерживаемой 

Сторму грозит до 45 лет тюремного заключения, если его признают виновным по всем трем пунктам обвинения

Сторм был признан виновным в организации незаконной деятельности по переводу денежных средств, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако присяжные не смогли вынести вердикт по двум другим обвинениям: отмыванию денег и ведению деятельности, подпадающей под санкции, за что в случае признания виновным может быть назначено 40-летнее тюремное заключение. Судья Файлла объявил о частичном прекращении судебного разбирательства после того, как присяжные не смогли вынести вердикт. 

Соучредитель Tornado Cash был освобожден под залог до повторного судебного разбирательства. Судья заявил, что у разработчика были все основания остаться и бороться, сославшись на имеющийся у него залог и соблюдение судебных постановлений. Дата вынесения приговора по единственному обвинительному акту пока не подтверждена, хотя ожидается, что адвокаты Storm подадут ответ на ходатайство Министерства юстиции к среде. 

Согласно первоначальному ходатайству после суда, адвокаты Сторма в своих аргументах указали, что правительство не смогло в полной мере доказать, что соучредитель имел прямой контроль над Tornado Cash или что он сознательно способствовал преступной деятельности по отмыванию денег. Адвокаты утверждали, что Tornado Cash состоит из децентрализованных смарт-trac, и Сторм никак не мог в одиночку определить, как они использовались.  

Адвокаты защиты также возражали против того, что Министерство юстиции США классифицировало компанию Tornado Cash как организацию по переводу денежных средств, утверждая, что инструменты с открытым исходным кодом не должны рассматриваться как финансовые посредники, предоставляющие услуги по хранению средств, в соответствии с законодательством США. Ожидается, что эти аргументы будут повторены в предстоящем ответе адвокатов защиты Storm до среды. Судья Файлла, вероятно, также рассмотрит вопрос о вынесении дальнейших решений или о передаче дела на рассмотрение суда для вынесения приговора и повторного судебного разбирательства.