- Procuradores dos EUA argumentaram que o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, não deveria ser absolvido, afirmando que as provas do julgamento mostraram que ele ajudou a construir e controlar o serviço de mistura.
- O documento opõe-se ao movimento pós-julgamento de Storm buscando anular sua condenação e arquivar duas acusações pendentes.
- Os procuradores afirmam que Storm adicionou intencionalmente recursos que permitiram a cibercriminosos, citando extensas alterações na interface da plataforma.
Os promotores federais contestaram a tentativa de absolvição de Roman Storm, argumentando que o juiz deve rejeitar o pedido. Os promotores dizem que as evidências apresentadas contra Roman Storm no julgamento do Tornado Cash foram suficientes para sustentar sua condenação e manter as acusações restantes.
O Departamento de Justiça dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou uma submissão na semana passada rejeitando o pedido pós-julgamento de Storm buscando descartar todas as três acusações contra ele. Storm, co-fundador do Tornado Cash, foi condenado em agosto por operar um serviço de transmissão de dinheiro não licenciado. Os jurados não conseguiram chegar a um veredito sobre duas acusações adicionais, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para violar a lei de sanções dos EUA, resultando em um julgamento parcial nulo.
O DOJ afirma que o controle do réu não era nem passivo nem incidental
A equipe jurídica de Roman Storm apresentada apresentou um pedido processual solicitando à Juíza Katherine Polk Failla que o absolva de todas as acusações. A equipe jurídica argumentou que os promotores não cumpriram o limiar necessário para sustentar qualquer uma das acusações contra Storm. No caso do Tornado Cash, os promotores disseram ao tribunal que o co-fundador exerceu controle direto e intencional sobre o Tornado Cash.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer de criptomoedas Tornado Cash em 2022 por facilitar transações vinculadas a um grupo de hackers norte-coreano e outros atores cibernéticos maliciosos. Com base no documento apresentado pelos promotores, Storm e seus colaboradores atualizaram consistentemente a interface do usuário da plataforma, alterando as formas pelas quais a maioria dos usuários acessava o serviço.
O DOJ arquivamento observou que o controle do réu não era nem passivo nem incidental. De acordo com as transcrições do julgamento, os promotores disseram que os réus modificaram a interface do Tornado Cash pelo menos 250 vezes entre fevereiro de 2020 e agosto de 2022, acrescentando que pelo menos 96% de todos os usuários usaram o mixer por meio dessa interface. Os promotores descreveram as ações como um elemento de autoridade operacional e intenção.
De acordo com o documento do DOJ, Storm também estava ciente do uso criminoso do serviço e ajudou a criar recursos que facilitavam tais atividades. Os promotores também apresentaram evidências durante o julgamento de que o Tornado Cash permitiu bilhões de dólares em transações anônimas, incluindo fundos roubados pelo Grupo Lazarus, uma Coreia do Norte organização de hackers apoiada pelo Estado.
Storm enfrenta até 45 anos de prisão se for considerado culpado de todas as três acusações
Storm foi considerado culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em um julgamento em agosto, o que acarreta pena máxima de cinco anos de prisão. No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredito sobre as outras duas acusações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio sancionado, que podem acarretar pena de 40 anos se considerado culpado. A Juíza Failla declarou um julgamento parcial nulo após o júri não conseguir chegar a um veredito.
O co-fundador do Tornado Cash foi libertado sob fiança aguardando um novo julgamento. O juiz argumentou que o desenvolvedor tinha todas as razões para ficar e lutar, citando seu pacote de fiança existente e o cumprimento das ordens judiciais. A data da sentença para a única condenação ainda não foi confirmada, embora se espere que os advogados de Storm apresentem uma resposta até quarta-feira ao documento do DOJ.
De acordo com a moção pós-julgamento original, os advogados de Storm revelaram em seu argumento que o governo não provou inteiramente que o co-fundador tinha controle direto sobre o Tornado Cash ou que ele facilitou intencionalmente atividades criminosas de lavagem de dinheiro. Os advogados argumentaram que o Tornado Cash é composto por contratos inteligentes descentralizados, e não há maneira de Storm determinar unilateralmente como ele estava sendo usado.
Os advogados de defesa também argumentaram contra a descrição do DOJ de Tornado Cash como um negócio de transmissão de dinheiro, dizendo que ferramentas de software de código aberto não deveriam ser tratadas como intermediários financeiros custodiais sob a lei dos EUA. Os argumentos devem ser reiterados na resposta iminente dos advogados de defesa de Storm antes de quarta-feira. A Juíza Failla também provavelmente considerará se deve emitir novas decisões ou permitir que o caso prossiga para a sentença e o novo julgamento.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
