Justizministerium (DOJ) wehrt sich gegen Freispruchversuch im Tornado-Cash-Fall

Bundesstaatsanwälte haben sich gegen den Freispruchversuch für Roman Storm gewehrt und argumentiert, dass der Richter den Antrag ablehnen sollte. Die Staatsanwälte sagen, dass die gegen Roman Storm im Tornado-Cash-Prozess vorgelegten Beweise ausreichen, um seine Verurteilung zu stützen und die verbleibenden Anklagepunkte aufrechtzuerhalten. 

Das US-Justizministerium für den Southern District of New York reichte letzte Woche eine Einreichung ein, die Storms Antrag nach der Hauptverhandlung ablehnt, alle drei Anklagepunkte gegen ihn fallen zu lassen. Storm, der Mitbegründer von Tornado Cash, wurde im August wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsdienstes verurteilt. Die Geschworenen konnten sich in zwei zusätzlichen Punkten, darunter Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung der US-Sanktionsgesetze, nicht einigen, was zu einer teilweisen Nichtigkeit der Verhandlung führte. 

DOJ sagt, die Kontrolle des Angeklagten war weder passiv noch beiläufig

Roman Storms Rechtsanwaltskanzlei eingereicht für eine prozedurale Anfrage an Richterin Katherine Polk Failla, ihn in allen Punkten freizusprechen. Das Rechtsteam argumentierte, dass die Staatsanwälte die Schwelle nicht erreicht hätten, um irgendeine der Anklagepunkte gegen Storm aufrechtzuerhalten. Die Staatsanwälte im Tornado-Cash-Fall sagten dem Gericht, dass der Mitbegründer direkte und vorsätzliche Kontrolle über Tornado Cash ausgeübt habe. 

Das US-Finanzministerium (Treasury Department) hatte den Tornado-Cash-Kryptomixer 2022 sanktioniert, weil er Transaktionen im Zusammenhang mit einer nordkoreanischen Hackergruppe und anderen böswilligen Cyber-Akteuren erleichterte. Basierend auf der Einreichung der Staatsanwälte aktualisierten Storm und seine Mitstreiter die Benutzeroberfläche der Plattform konsistent und änderten die Art und Weise, wie die meisten Nutzer auf den Dienst zugriffen. 

Das Justizministerium Einreichung stellte fest, dass die Kontrolle des Angeklagten weder passiv noch beiläufig war. Laut den Verhandlungsprotokollen sagten die Staatsanwälte, dass die Angeklagten die Benutzeroberfläche von Tornado Cash zwischen Februar 2020 und August 2022 mindestens 250 Mal modifizierten, und fügten hinzu, dass mindestens 96 % aller Nutzer den Mixer über diese Benutzeroberfläche nutzten. Die Staatsanwälte beschrieben die Handlungen als Element der operativen Autorität und Absicht. 

Laut der DOJ-Einreichung war sich Storm auch der kriminellen Nutzung des Dienstes bewusst und half beim Aufbau von Funktionen, die solche Aktivitäten förderten. Die Staatsanwälte hatten während des Prozesses auch Beweise vorgelegt, dass Tornado Cash Milliarden von Dollar an anonymen Transaktionen ermöglichte, einschließlich gestohlener Gelder der Lazarus Group, einer Nordkoreanischen staatlich unterstützten Hackerorganisation. 

Storm drohen bis zu 45 Jahre Gefängnis, wenn er in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen wird

Storm wurde schuldig gesprochen, einen nicht lizenzierten Geldübertragungsdienst zu betreiben, in einem Prozess im August, der eine maximale Strafe von fünf Jahren Freiheitsentzug nach sich zieht. Das Geschworenengericht konnte sich jedoch in den beiden anderen Anklagepunkten der Geldwäsche und des Betriebs eines sanktionierten Geschäfts, die bei Schuldspruch eine 40-jährige Strafe nach sich ziehen könnten, nicht einigen. Richterin Failla erklärte eine teilweise Nichtigkeit der Verhandlung, nachdem das Geschworenengericht keine Einigung erzielt hatte. 

Der Mitbegründer von Tornado Cash wurde seitdem gegen Kaution freigelassen, bis eine neue Verhandlung stattfindet. Die Richterin argumentierte, dass der Entwickler jeden Grund hatte, zu bleiben und zu kämpfen, und verwies auf sein bestehendes Kautionssystem und die Einhaltung der Gerichtsbeschlüsse. Der Termin für die Verurteilung der einzelnen Verurteilung wurde bisher nicht bestätigt, obwohl erwartet wird, dass Storms Anwälte bis Mittwoch eine Antwort auf die DOJ-Einreichung einreichen. 

Laut der ursprünglichen Einreichung nach der Hauptverhandlung gaben Storms Anwälte in ihrem Argument an, dass die Regierung nicht vollständig bewiesen habe, dass der Mitbegründer direkte Kontrolle über Tornado Cash hatte oder dass er wissentlich kriminelle Geldwäscheaktivitäten erleichterte. Die Anwälte argumentierten, dass Tornado Cash aus dezentralen Smart Contracts besteht und es keine Möglichkeit gibt, dass Storm allein bestimmen kann, wie es genutzt wird.  

Die Verteidigungsanwälte argumentierten auch gegen die DOJ-Beschreibung von Tornado Cash als Geldübertragungsgeschäft und sagten, dass Open-Source-Software-Tools nicht als kustodiale Finanzintermediäre nach US-Recht behandelt werden sollten. Die Argumente werden voraussichtlich in der kommenden Antwort von Storms Verteidigungsanwälten vor Mittwoch erneut vorgetragen. Richterin Failla wird auch wahrscheinlich prüfen, ob weitere Entscheidungen erlassen oder der Fall zur Verurteilung und neuen Verhandlung fortgesetzt werden soll.