Kunal Mehta, alias "Shrek", si dichiara colpevole di riciclaggio di 263 milioni di dollari

Kunal Mehta, undent californiano di 45 anni conosciuto con alias come "Shrek", "Papà" e "Il Contabile", si è dichiarato colpevole di aver partecipato a un'organizzazione criminale che ha rubato e riciclato centinaia di milioni di dollari in criptovalute negli Stati Uniti. 

La dichiarazione di colpevolezza di Mehta è stata presentata al giudice Colleen Kollar-Kotelly della Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington, insieme all'agente speciale dell'FBI Reid Davis e all'agente speciale esecutivo Kareem Carter dell'unità investigativa criminale (CI) dell'Internal Revenue Service.

Secondo un comunicato stampa diffuso martedì dal Dipartimento di Giustizia del Distretto di Columbia, Shrek ha ammesso la propria colpevolezza per un'accusa di cospirazione RICO, in cui avrebbe contribuito a riciclare almeno 25 milioni di dollari in criptovalute per conto del gruppo. I procuratori federali affermano che il valore totale delle criptovalute rubate e collegate al piano supera i 263 milioni di dollari, basandosi su un singolo furto di grande entità.

I procuratori statunitensi vincono la causa contro Kunal "Shrek" Mehta

Il procuratore statunitense Matthew M. Graves ha affermato che i cospiratori hanno rubato enormi quantità di criptovalute prima di incanalare i fondi attraverso una serie di transazioni per nasconderne l'origine, per poi spendere il ricavato in beni di lusso personali. 

L'agente speciale dell'FBI Reid Davis ha definito Mehta l'ottavo imputato a dichiararsi colpevole nel caso, invitando gli americani a trattare con sospetto i messaggi non richiesti che chiedono informazioni sensibili. Davis ha aggiunto che il successo del gruppo si basava su tattiche di ingegneria sociale che inducevano le vittime a fornire l'accesso alle proprie criptovalute.

Secondo gli atti giudiziari, l'operazione è iniziata prima di ottobre 2023 ed è proseguita almeno fino a marzo di quest'anno. Le indagini degli investigatori federali hanno rivelato che i colpevoli si sono inizialmente messi in contatto tramite comunità di gioco online, sviluppando relazioni che da semplici amicizie si sono trasformate in un'organizzazione di ladri e riciclatori di denaro in California, Connecticut, New York, Florida e diversi paesi all'estero.

Tra i ladri c'erano intrusi nei database che ottenevano informazioni personali, chiamanti che si spacciavano per istituzioni affidabili, identificatori didentche selezionavano le vittime, riciclatori di denaro come Mehta e persinodentche rubavano portafogli hardware contenenti valuta digitale.

Una volta che il gruppo ha ottenuto il controllo di un portafoglio, i beni sono stati rapidamente trasferiti tramite diversi indirizzi prima di essere spesi o riciclati.

"Kunal Mehta, insieme ai suoi complici, ha rubato centinaia di milioni di dollari in criptovaluta alle vittime e poi ha riciclato quel denaro per dargli un'apparenza di legittimità, spendendolo generosamente per sé stessi", ha dichiarato alla stampa martedì sera il procuratore statunitense Pirro.

Un'organizzazione criminale ha buttato via i soldi rubati per fare acquisti di lusso

I documenti processuali presentati dai pubblici ministeri hanno dimostrato che i membri della gang utilizzavano le monete digitali rubate per acquistare servizi e beni di lusso, tra cui uscite in discoteca per un costo fino a mezzo milione di dollari in una sola notte. 

Le autorità affermano che a volte alle feste venivano distribuite borse di lusso del valore di decine di migliaia di dollari, mentre orologi di valore, abiti firmati e affitti a lungo termine di case a Los Angeles, Miami e negli Hamptons venivano finanziati con i proventi della truffa.

Hanno anche noleggiato jet privati, assunto una squadra di sicurezza armata e collezionato una flotta di auto esclusive. I procuratori stimano che il gruppo abbia acquisito almeno 28 veicoli, per un valore compreso tra 100.000 e 3,8 milioni di dollari ciascuno.

Nell'agosto del 2024, i collaboratori di Mehta, tra cui il cospiratore Malone Lam, contattarono una vittima a Washington, DC, e la manipolarono affinché cedesse l'accesso a un portafoglio contenente più di 4.100 Bitcoin. 

All'epoca, la criptovaluta valeva circa 263 milioni di dollari. Sulla base dei prezzi di mercato correnti riportati nel fascicolo, tale importo supererebbe oggi i 384 milioni di dollari.

Le società di comodo di Mehta e le operazioni di conversione da criptovaluta acash

Mehta incontrò alcuni dei membri più importanti del gruppo all'inizio del 2024 tramite un socio collegato a una concessionaria di auto esotiche di Los Angeles. Inizialmente scambiava criptovalute in cash con incrementi di decine di migliaia di dollari, addebitando una commissione del 10%, e in seguito approfondiva il suo coinvolgimento dopo aver creato diverse società fittizie per mascherare i flussi finanziari.

Le società di comodo avevano lo scopo di fornire una traccia legittima ai fondi rubati, consentendo a Mehta di ricevere criptovalute già riciclate dal gruppo, per poi trasferirle ad altri soci che utilizzavano strumenti di criptovalute per nascondere le fonti dei beni. 

I fondi alla fine tornavano sui conti bancari controllati dalle società di comodo di Mehta tramite bonifici inviati da agenzie di facciata negli Stati Uniti. Quando i cospiratori avevano bisogno di valuta forte, Mehta, a quanto pare, la consegnava lui stesso o inviava bonifici, incassando la sua commissione standard.