Il Dipartimento di Giustizia incrimina altre 12 persone nell'ambito di un giro di crimini informatici da 236 milioni di dollari

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato altri 12 imputati in relazione a un'organizzazione criminale informatica che avrebbe rubato oltre 263 milioni di dollari in criptovalute. I procuratori statunitensi hanno affermato che la banda ha sottratto i fondi attraverso una sofisticata operazione di ingegneria sociale e hacking e ha speso il ricavato in auto costose, feste in discoteca e beni di lusso.

Secondo l'atto d'accusa, la gang è nata intorno all'ottobre 2023 e ha continuato a operare fino a marzo 2025. L'attività è nata da amicizie nate sulle piattaforme di gioco online. Le autorità hanno rivelato che la gang è accusata di aver commesso reati, tra cui associazione a delinquere, frode telematica e ostruzione alla giustizia.

Il Dipartimento di Giustizia incrimina altri 12 individui appartenenti a un'organizzazione criminale informatica

Altri 12 imputati accusati di cospirazione RICO per furti di criptovalute, riciclaggio di denaro e furti in abitazione per oltre 263 milioni di dollari

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— Procuratore degli Stati Uniti del Distretto di Columbia (@USAO_DC) 15 maggio 2025

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'atto di accusa sostitutivo aggiunge le accuse originariamente mosse contro Malone Lam il 19 settembre 2024.

Tra gli altri individui arrestati insieme a Lam ci sono cittadini statunitensi e stranieri. Gli arresti sono stati effettuati in California e sono stati emessi mandati di cattura per due individui che si ritiene si trovino a Dubai. L'atto d'accusa ha rilevato che tutti tranne uno hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni, mentre l'dentdi due imputati è sconosciuta al di là dei loro pseudonimi online. L'atto d'accusa ha rivelato che i membri avevano diverse responsabilità, tra cui hacker di database, organizzatori, identificatori dident, chiamanti, riciclatori di denaro e ladri didentche prendevano di mira portafogli hardware di valuta virtuale.

Dei tredici imputati, dodici sono accusati di associazione a delinquere ai sensi del RICO, nove hanno l'ulteriore accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e otto sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Un ultimo imputato, il diciannovenne John Tucker Desmond, è accusato di ostruzione alla giustizia per distruzione di prove.

L'atto d'accusa sosteneva che la banda aveva riciclato i proventi della valuta virtuale rubata spostando i fondi attraverso vari mixer e scambi utilizzando catene di pagamento, portafogli pass-through e reti private virtuali per mascherare la loro veradent.

L'atto d'accusa ha rivelato che i membri della gang hanno utilizzato i beni digitali rubati per acquistare servizi per locali notturni fino a 500.000 dollari a sera, borse di lusso da regalare alle feste in discoteca, orologi e abbigliamento di lusso. L'organizzazione ha anche speso i fondi per case in affitto a Los Angeles, negli Hamptons e a Miami, noleggio di jet privati, un team di guardie di sicurezza private e una flotta di almeno 28 auto esclusive, alcune del valore di 3,8 milioni di dollari.

L'atto d'accusa rileva vari crimini commessi dalla banda

I pubblici ministeri hanno affermato che in un caso, il 18 agosto 2024, Malone Lam ha contattato una vittima a Washington e ha ottenuto fraudolentemente oltre 4.100 Bitcoin (per un valore di oltre 230 milioni di dollari all'epoca). L'imputato è anche accusato di un altro caso, avvenuto nel luglio 2024, in cui lui e altri hanno rubato oltre 14 milioni di dollari in valute digitali a un'altra vittima.

Un membro della banda, Marlon Ferro, di 19 anni, è anche accusato di aver commesso furti in abitazione per rubare portafogli hardware per criptovalute. L'atto d'accusa riporta che in un caso, Ferro si è recato in New Mexico nel luglio 2024 e si è introdotto nell'abitazione di una vittima per rubarne il portafoglio hardware per asset digitali, mentre Lam monitorava la posizione della vittima accedendo al suo account iCloud.

Le autorità hanno accusato Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez ed Evan Tangeman di aver presumibilmente effettuato servizi di conversione di criptovalute incash senza licenza per la gang. L'atto d'accusa ha rilevato che gli individui hanno ottenuto case di lusso in affitto per i membri dell'impresa utilizzando documenti d'dentfalsi, hanno prenotato viaggi in jet privati ​​con criptovalute rubate per la gang e hanno nascosto la proprietà di auto esotiche registrandole a nome di società fittizie. La gang ha anche spedito grandi quantità cash contante tramite posta statunitense ai membri dell'impresa, nascondendole in peluche Squishmallows.

Si presume che Lam abbia continuato a collaborare con la gang anche durante la detenzione preventiva, dopo il suo arresto nel settembre 2024. L'atto d'accusa sostiene che Lam abbia collaborato con i membri per passare e ricevere indicazioni, riscuotere beni virtuali rubati e far sì che i membri dell'azienda acquistassero borse di lusso Hermes Birkin e le consegnassero personalmente alla sua ragazza a Miami, in Florida.