Giovedì il DOJ ha accusato altri 12 imputati in relazione a un anello di criminalità informatica che presumibilmente ha rubato oltre 263 milioni di dollari in criptovaluta. I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che la banda ha sottratto i fondi attraverso una sofisticata operazione di ingegneria sociale e hacking e ha trascorso i proventi su auto costose, scoppi da discoteca e beni di lusso.
Secondo l'accusa, la banda iniziò intorno all'ottobre 2023 e continuò fino al marzo 2025. L'impresa cresceva dalle amicizie sviluppate su piattaforme di gioco online. Le autorità hanno rivelato che la banda è accusata di aver commesso crimini, tra cui racket, frode via cavo e ostruzione della giustizia.
DOJ addebita altre 12 persone da un anello di criminalità informatica
Ulteriori 12 imputati hanno accusato la cospirazione RICO per oltre $ 263 milioni di furti di criptovaluta, riciclaggio di denaro, interruzioni domestiche
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- Avvocato americano DC (@USAO_DC) 15 maggio 2025
Il DOJ ha affermato che l'accusa sostitutiva aggiunge accuse originariamente contro Malone Lam il 19 settembre 2024.
Le persone aggiuntive arrestate insieme a Lam includono cittadini statunitensi e cittadini stranieri. Gli arresti furono fatti in California e furono emessi warrant per due persone che si ritiene fossero a Dubai. L'accusa ha osservato che tutti tranne uno sono di età compresa tra 18 e 21 anni, con duedentsconosciuti oltre i loro pseudonimi online. L'accusa ha rivelato che i membri detenevano diverse responsabilità, tra cui hacker di database, organizzatori, target chedenti seier, i chiamanti, i riciclatori di denaro e i ladridentche miravano a portafogli di valuta virtuale hardware.
Dei tredici imputati, dodici accuse di cospirazione RICO, nove hanno un ulteriore addebito di cospirazione per riciclare strumenti monetari e otto accuse di cospirazione per commettere frodi filo. Un ultimo imputato, il diciannovenne John Tucker Desmond, è accusato di ostruzione della giustizia per aver distrutto le prove.
L'accusa ha affermato che la banda ha riciclato i proventi della valuta virtuale rubata spostando i fondi attraverso vari miscelatori e scambi usando catene di bucce, portafogli pass-through e reti private virtuali per mascherare le loro veredent.
L'accusa ha rivelato che i membri della banda hanno utilizzato le risorse digitali rubate per acquistare servizi notturni fino a $ 500.000 a sera, borse di lusso che hanno regalato alle feste del night club e orologi di lusso. L'Enterprise ha anche trascorso i fondi in case in affitto a Los Angeles, The Hamptons e Miami, noleggi di jet privati, una squadra di guardie di sicurezza private e una flotta di almeno 28 auto esotiche, alcune hanno valutato fino a 3,8 milioni di dollari.
Accusa note vari crimini commessi dalla banda
I pubblici ministeri hanno affermato che in un caso, il 18 agosto 2024, Malone Lam ha contattato una vittima in DC e ha ottenuto fraudolentemente oltre 4.100 Bitcoin (al momento del valore di oltre $ 230 milioni). L'imputato è anche accusato di un altro istanza nel luglio 2024, dove lui e altri hanno rubato oltre $ 14 milioni in valute digitali da una vittima aggiuntiva.
Un membro della banda, Marlon Ferro, 19 anni, è anche accusato di aver commesso irruzioni in casa per rubare i portafogli di criptovaluta hardware. L'accusa ha osservato che in un caso, Ferro si recava nel New Mexico nel luglio 2024 e si è fatto irruzione nella casa di una vittima per rubare il loro portafoglio di risorse digitali hardware, mentre Lam monitorava la posizione della vittima accedendo al suo account iCloud.
Le autorità hanno accusato Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez e Evan Taneman di presumibilmente impegnati in servizi dicash senza licenza per la banda. L'accusa ha osservato che gli individui hanno ottenuto case in affitto di lusso per i membri delle imprese che utilizzano documenti falsi che sonodentprenotati, ha prenotato viaggi di jet privati con la criptoratura rubata per la banda e hanno nascosto la proprietà di auto esotiche registrandoli in nomi delle compagnie di conchiglie. La banda ha anche spedito cash sfusi attraverso la posta statunitense ai membri delle imprese nascoste in animali di peluche.
Si presume inoltre che Lam abbia continuato a lavorare con la banda mentre era in detenzione preliminare dopo il suo arresto nel settembre 2024. L'accusa ha affermato che Lam ha lavorato con i membri per passare e ricevere indicazioni, raccogliere beni virtuali rubati e far comprare ai membri delle imprese Hermes Birkin e di consegnare a mano alla sua ragazza a Miami, Florida.
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