Le DOJ a facturé jeudi 12 accusés supplémentaires dans le cadre d'une bague de cybercriminalité qui aurait volé plus de 263 millions de dollars en crypto. Les procureurs américains ont déclaré que le gang avait siphonné les fonds grâce à une opération sophistiquée d'ingénierie et de piratage social et a passé le produit sur des voitures coûteuses, des éruptions de nuit et des produits de luxe.
Selon l'acte d'accusation, le gang a commencé vers octobre 2023 et s'est poursuivi jusqu'en mars 2025. L'entreprise est née des amitiés développées sur les plateformes de jeu en ligne. Les autorités ont révélé que le gang est accusé d'avoir commis des crimes, notamment le racket, la fraude par fil et l'obstruction de la justice.
Le DOJ facture 12 autres personnes d'un anneau de cybercriminalité
12 défendeurs supplémentaires facturés dans RICO Conspiracy pour plus de 263 millions de dollars de vol de crypto-monnaie, blanchiment d'argent, introductions à domicile
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- US Avocat DC (@USAO_DC) 15 mai 2025
Le MJ a déclaré que l'acte d'accusation remplacée ajoute des accusations à l'origine contre Malone Lam le 19 septembre 2024.
Les personnes supplémentaires arrêtées aux côtés de LAM comprennent des citoyens américains et des ressortissants étrangers. Des arrestations ont été procédées en Californie et des mandats ont été délivrés pour deux personnes qui se trouvaient à Dubaï. L'acte d'accusation a noté que tous sauf un sont âgés de 18 à 21 ans, avec deuxdentde deux défendeurs inconnues au-delà de leurs pseudonymes en ligne. L'acte d'accusation a révélé que les membres avaient des responsabilités différentes, notamment des pirates de base de données, des organisateurs, des idiersdentcible, des appelants, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs dedentciblant les portefeuilles de devises virtuels matériels.
Sur les treize accusés, douze en face de charges de complot RICO, neuf ont une accusation supplémentaire de complot pour blanchir des instruments monétaires et huit accusations de complot visant à commettre une fraude par fil. Un dernier accusé, John Tucker Desmond, 19 ans, est accusé d'obstruction à la justice pour détruire des preuves.
L'acte d'accusation a allégué que le gang avait blanchi la monnaie virtuelle volée en déplaçant des fonds à travers divers mélangeurs et échanges à l'aide de chaînes de pelage, de portefeuilles et de réseaux privés virtuels pour masquer leurs véritablesdent.
L'acte d'accusation a révélé que les membres de gangs utilisaient les actifs numériques volés pour acheter des services de boîte de nuit allant jusqu'à 500 000 $ par soir, des sacs à main de luxe qu'ils ont offerts lors des soirées de boîte de nuit et des montres de luxe et des vêtements. L'entreprise a également dépensé les fonds dans des maisons de location à Los Angeles, les Hamptons, et Miami, Private Jet Rentals, une équipe de gardes de sécurité privés et une flotte d'au moins 28 voitures exotiques, certaines évaluées jusqu'à 3,8 millions de dollars.
L'acte d'accusation note divers crimes commis par le gang
Les procureurs ont allégué que, dans un cas, le 18 août 2024, Malone Lam avait contacté une victime à DC et a obtenu frauduleusement plus de 4 100 Bitcoin (d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque). Le défendeur est également accusé d'un autre cas en juillet 2024, où lui et d'autres ont volé plus de 14 millions de dollars en monnaies numériques d'une victime supplémentaire.
Un membre d'un gang, Marlon Ferro, 19 ans, est également accusé d'avoir commis des introductions par effraction à domicile à voler des portefeuilles de crypto-monnaie matérielle. L'acte d'accusation a noté que dans un cas, Ferro s'est rendu au Nouveau-Mexique en juillet 2024 et a fait irruption dans le foyer d'une victime pour voler son portefeuille en actif numérique matériel, tandis que Lam a surveillé l'emplacement de la victime en se connectant à son compte iCloud.
Les autorités ont accusé Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman d'avoir prétendument engagé des services de crypto-cash sans licence pour le gang. L'acte d'accusation a noté que les individus avaient obtenu des maisons de location de luxe pour les membres de l'entreprise utilisant de faux documents àdent, réservé des voyages en jet privé avec la crypto volée pour le gang et dissimulé la propriété de voitures exotiques en les enregistrant dans les noms des entreprises. Le gang a également expédié cash en vrac par courrier américain aux membres de l'entreprise cachés dans des animaux en peluche squishmallows.
Lam aurait également continué à travailler avec le gang alors qu'il était en détention provisoire après son arrestation en septembre 2024. L'acte d'accusation a allégué que Lam travaillait avec des membres pour passer et recevoir des instructions, collecter des actifs virtuels volés et faire achèter des sacs de luxe Hermes Birkin et les livrer à sa petite amie à Miami, en Floride.
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