Le DOJ inculpe 12 personnes de plus dans une organisation criminelle de crypto de 236M $

Le DOJ a inculpé jeudi 12 défendeurs supplémentaires en relation avec un réseau de cybercriminalité qui aurait volé plus de 263 millions de dollars en crypto. Les procureurs américains ont déclaré que le gang a détourné les fonds via une opération sophistiquée d'ingénierie sociale et de piratage, et a dépensé le produit dans des voitures coûteuses, des soirées en boîte de nuit et des biens de luxe.

Selon l'acte d'accusation, le gang a autour d'octobre 2023 et a continué jusqu'en mars 2025. L'entreprise s'est développée à partir d'amitiés développées sur des plateformes de jeux en ligne. Les autorités ont révélé que le gang est accusé de commis des crimes, y compris le racket, la fraude par fil et l'obstruction à la justice.

Le DOJ inculpe 12 personnes de plus issues d'un réseau de cybercriminalité

12 défendeurs supplémentaires inculpés pour conspiration RICO pour des vols de cryptomonnaie de plus de 263 millions de dollars, blanchiment d'argent et effractions à domicile

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) May 15, 2025

Le DOJ a déclaré que l'acte d'accusation modifié ajoute des charges initialement a contre Malone Lam le septembre 19, 2024.

Les individus supplémentaires arrêtés aux côtés de Lam incluent des citoyens américains et des ressortissants étrangers. Des arrestations ont été effectuées en Californie, et des mandats ont été délivrés pour deux individus soupçonnés d'être à Dubaï. L'acte d'accusation a noté que tous sauf un ont entre 18 et 21 ans, les identités de deux défendeurs étant inconnues au-delà de leurs pseudonymes en ligne. L'acte d'accusation a révélé que les membres avaient des responsabilités différentes, y compris des pirates de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs ciblant des portefeuilles de cryptomonnaie matériels.

Parmi les treize défendeurs, douze font face à des charges de conspiration RICO, neuf ont une charge supplémentaire de conspiration pour blanchir des instruments monétaires et huit font face à des charges de conspiration pour commettre une fraude par fil. Un dernier défendeur, John Tucker Desmond, 19 ans, est accusé d'obstruction à la justice pour avoir détruit des preuves.

L'acte d'accusation allègue que le gang a blanchi les produits de la cryptomonnaie volée en déplaçant les fonds à travers divers mélangeurs et échanges en utilisant des chaînes d'épluchage, des portefeuilles intermédiaires et des réseaux privés virtuels pour masquer leurs véritables identités.

L'acte d'accusation a révélé que les membres du gang ont utilisé les actifs numériques volés pour acheter des services de boîte de nuit allant jusqu'à 500 000 dollars par soirée, des sacs à main de luxe qu'ils ont offerts lors de fêtes en boîte de nuit, et des montres et vêtements de luxe. L'entreprise a également dépensé les fonds dans des maisons de location à Los Angeles, les Hamptons et Miami, des locations de jets privés, une équipe de gardes de sécurité privés et une flotte d'au moins 28 voitures exotiques, certaines évaluées jusqu'à 3,8 millions de dollars.

L'acte d'accusation note divers crimes commis par le gang

Les procureurs ont allégué que dans un cas, le 18 août 2024, Malone Lam a contacté une victime à Washington D.C. et a frauduleusement obtenu plus de 4 100 Bitcoin (valant plus de 230 millions de dollars à l'époque). Le défendeur est également accusé d'un autre cas en juillet 2024, où lui et d'autres ont volé plus de 14 millions de dollars en cryptomonnaies à une victime supplémentaire.

Un membre du gang, Marlon Ferro, 19 ans, est également accusé d'avoir commis des effractions à domicile pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaie. L'acte d'accusation a noté que dans un cas, Ferro s'est rendu au Nouveau-Mexique en juillet 2024 et a pénétré dans la maison d'une victime pour voler son actif numérique matériel portefeuille, tandis que Lam surveillait l'emplacement de la victime en se connectant à son compte iCloud.

Les autorités ont accusé Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman d'avoir prétendument fourni des services non autorisés de conversion crypto-en espèces pour le gang. L'acte d'accusation a noté que les individus ont obtenu des maisons de location de luxe pour les membres de l'entreprise à l'aide de faux documents d'identité, réservé des voyages en jet privé avec la crypto volée pour le gang, et dissimulé la propriété de voitures exotiques en les enregistrant sous des noms de sociétés écrans. Le gang a également expédié des liquidités en vrac par la poste américaine aux membres de l'entreprise cachées dans des animaux en peluche Squishmallows.

Lam est également présumé avoir continué à travailler avec le gang tout en étant en détention préventive après son arrestation en septembre 2024. L'acte d'accusation a allégué que Lam a travaillé avec des membres pour transmettre et recevoir des directives, collecter des actifs virtuels volés, et faire acheter aux membres de l'entreprise des sacs Birkin Hermès de luxe et les livrer personnellement à sa petite amie à Miami, en Floride.