Le ministère de la Justice inculpe 12 personnes supplémentaires dans une affaire de piratage de cryptomonnaies d'une valeur de 236 millions de dollars

Le ministère de la Justice américain a inculpé jeudi douze personnes supplémentaires dans le cadre d'un réseau de cybercriminalité qui aurait dérobé plus de 263 millions de dollars en cryptomonnaies. Selon l'accusation, le gang a détourné les fonds grâce à des techniques sophistiquées d'ingénierie sociale et de piratage informatique, et a dépensé l'argent ainsi obtenu en voitures de luxe, en soirées en boîte de nuit et en biens de consommation haut de gamme.

D'après l'acte d'accusation, le gang a débuté ses activités vers octobre 2023 et s'est poursuivi jusqu'en mars 2025. L'organisation s'est développée à partir d'amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne. Les autorités ont révélé que le gang est accusé d'avoir commis divers crimes, notamment racket, fraude électronique et entrave à la justice.

Le ministère de la Justice inculpe 12 autres personnes appartenant à un réseau de cybercriminalité

Douze autres personnes sont inculpées dans une affaire de complot RICO pour des vols de cryptomonnaies d'une valeur de plus de 263 millions de dollars, du blanchiment d'argent et des cambriolages

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— Bureau du procureur des États-Unis à Washington (@USAO_DC) 15 mai 2025

Le ministère de la Justice a déclaré que l'acte d'accusation modificatif ajoute les charges initialement portées contre Malone Lam le 19 septembre 2024.

Parmi les personnes arrêtées aux côtés de Lam figurent des citoyens américains et des ressortissants étrangers. Les arrestations ont eu lieu en Californie et des mandats d'arrêt ont été émis contre deux individus soupçonnés de se trouver à Dubaï. L'acte d'accusation précise que tous les accusés, à l'exception d'un seul, sont âgés de 18 à 21 ans, l'dentde deux d'entre eux étant inconnue au-delà de leurs pseudonymes en ligne. L'acte d'accusation révèle que les membres du groupe occupaient diverses fonctions : pirates informatiques, organisateurs, identificationdentcibles, opérateurs téléphoniques, blanchisseurs d'argent et cambrioleurs dedentciblant les portefeuilles de cryptomonnaies sur matériel informatique.

Parmi les treize accusés, douze sont poursuivis pour association de malfaiteurs (loi RICO), neuf pour blanchiment d'argent et huit pour fraude par voie électronique. Le dernier accusé, John Tucker Desmond, âgé de 19 ans, est inculpé d'entrave à la justice pour destruction de preuves.

L'acte d'accusation allègue que le gang a blanchi le produit du vol de monnaie virtuelle en transférant des fonds via divers mélangeurs et plateformes d'échange utilisant des chaînes de transfert, des portefeuilles de transit et des réseaux privés virtuels pour masquer leurs véritablesdent.

L'acte d'accusation a révélé que les membres du gang utilisaient les fonds numériques volés pour s'offrir des services de boîtes de nuit jusqu'à 500 000 dollars la soirée, des sacs à main de luxe offerts lors de soirées en boîte, ainsi que des montres et des vêtements de luxe. L'organisation a également dépensé ces fonds pour louer des maisons à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami, louer des jets privés, embaucher une équipe de gardes du corps et acquérir une flotte d'au moins 28 voitures de luxe, dont certaines valaient jusqu'à 3,8 millions de dollars.

L'acte d'accusation mentionne divers crimes commis par le gang

Les procureurs ont soutenu que, le 18 août 2024, Malone Lam avait contacté une victime à Washington et lui avait escroqué plus de 4 100 Bitcoin (d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque). L'accusé est également poursuivi pour un autre délit commis en juillet 2024, au cours duquel, avec des complices, il aurait dérobé plus de 14 millions de dollars en cryptomonnaies à une autre victime.

Un membre du gang, Marlon Ferro, âgé de 19 ans, est également accusé d'avoir commis des cambriolages pour voler des portefeuilles matériels de cryptomonnaies. L'acte d'accusation précise que, dans un cas précis, Ferro s'est rendu au Nouveau-Mexique en juillet 2024 et a cambriolé le domicile d'une victime pour lui dérober son portefeuille matériel d'actifs numériques, tandis que Lam surveillait les déplacements de la victime en se connectant à son compte iCloud.

Les autorités ont inculpé Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez et Evan Tangeman pour avoir prétendument exercé des activités illégales decash de cryptomonnaies en espèces pour le compte d'un gang. L'acte d'accusation précise que ces individus ont obtenu des maisons de location de luxe pour les membres du réseau grâce à de faux papiers d'dent, ont réservé des voyages en jet privé avec les cryptomonnaies volées et ont dissimulé la propriété de voitures de luxe en les immatriculant au nom de sociétés écrans. Le gang expédiait également d'importantes cash par voie postale aux membres du réseau, dissimulées dans des peluches Squishmallows.

Lam aurait également continué à travailler avec le gang pendant sa détention provisoire après son arrestation en septembre 2024. L'acte d'accusation allègue que Lam a travaillé avec des membres pour transmettre et recevoir des instructions, collecter des actifs virtuels volés et faire acheter par des membres de l'organisation des sacs de luxe Hermès Birkin et les livrer en main propre à sa petite amie à Miami, en Floride.