Министерство юстиции предъявило обвинения еще 12 лицам, причастным к преступной группировке, занимавшейся криптовалютными аферами на сумму 236 миллионов долларов

В четверг Министерство юстиции США предъявило обвинения еще 12 обвиняемым в связи с деятельностью киберпреступной группировки, которая, предположительно, похитила более 263 миллионов долларов в криптовалюте. Американские прокуроры заявили, что банда выводила средства с помощью сложных методов социальной инженерии и хакерства, а вырученные деньги тратила на дорогие автомобили, вечеринки в ночных клубах и предметы роскоши.

Согласно обвинительному заключению, банда начала свою деятельность примерно в октябре 2023 года и продолжала работать до марта 2025 года. Предприятие выросло из дружеских связей, завязавшихся на онлайн-игровых платформах. Власти сообщили, что банда обвиняется в совершении преступлений, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств связи и воспрепятствование правосудию.

Министерство юстиции предъявило обвинения еще 12 лицам, связанным с киберпреступной группировкой

Еще 12 обвиняемых привлечены к ответственности по закону RICO за сговор с целью хищения криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмывание денег и кражи со взломом

🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— Прокуратура США по округу Колумбия (@USAO_DC) 15 мая 2025 г.

Министерство юстиции заявило, что в обновленное обвинительное заключение добавлены обвинения, первоначально выдвинутые против Мэлоуна Лама 19 сентября 2024 года.

В числе арестованных вместе с Лам лиц — граждане США и иностранные граждане. Аресты были произведены в Калифорнии, а ордера на арест двух лиц, предположительно находящихся в Дубае, были выданы. В обвинительном заключении отмечалось, что всем, кроме одного, от 18 до 21 года, аdentдвух обвиняемых неизвестны, за исключением их онлайн-псевдонимов. В обвинительном заключении указывалось, что члены группировки выполняли различные функции, включая взлом баз данных, организацию атак,dentцелей, телефонные звонки, отмывание денег иdentкражи, целью которых были аппаратные кошельки виртуальной валюты.

Из тринадцати обвиняемых двенадцать обвиняются в сговоре в рамках закона RICO, девять дополнительно обвиняются в сговоре с целью отмывания денежных средств, а восемь обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Последний обвиняемый, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в воспрепятствовании правосудию за уничтожение улик.

В обвинительном заключении утверждалось, что банда отмывала украденные средства, полученные от продажи виртуальной валюты, перемещая деньги через различные миксеры и биржи, используя цепочки транзакций, сквозные кошельки и виртуальные частные сети, чтобы скрыть свою истиннуюdent.

В обвинительном заключении говорится, что члены банды использовали украденные цифровые активы для оплаты услуг ночных клубов на сумму до 500 000 долларов за вечер, роскошных сумок, которые они раздавали на вечеринках в ночных клубах, а также дорогих часов и одежды. Предприятие также тратило средства на аренду домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренду частных самолетов, команду частных охранников и автопарк из как минимум 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых оценивались до 3,8 миллиона долларов.

В обвинительном заключении отмечаются различные преступления, совершенные этой бандой

Прокуратура утверждает, что в одном случае, 18 августа 2024 года, Мэлоун Лам связался с жертвой в Вашингтоне и мошенническим путем получил более 4100 Bitcoin (стоимость которых на тот момент превышала 230 миллионов долларов). Обвиняемый также обвиняется в другом случае, совершенном в июле 2024 года, когда он и другие лица украли у еще одной жертвы более 14 миллионов долларов в цифровой валюте.

Один из членов банды, 19-летний Марлон Ферро, также обвиняется в совершении краж со взломом домов с целью кражи аппаратных криптовалютных кошельков. В обвинительном заключении отмечается, что в одном случае Ферро отправился в Нью-Мексико в июле 2024 года и проник в дом жертвы, чтобы украсть ее аппаратный цифровой кошелек, в то время как Лам отслеживал местоположение жертвы, войдя в свою учетную запись iCloud.

Власти обвинили Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоэла Кортеса и Эвана Тангемана в якобы предоставлении нелицензированных услуг по конвертации криптовалюты в наличныеcash для преступной группировки. В обвинительном заключении отмечалось, что эти лица арендовали элитные дома для членов группировки, используя поддельные документы,dentличность, бронировали частные самолеты за украденную криптовалюту для членов группировки и скрывали владение экзотическими автомобилями, регистрируя их на подставные компании. Группировка также отправляла крупные cash по почте США членам группировки, спрятанные в плюшевых игрушках Squishmallows.

Также утверждается, что Лам продолжал сотрудничать с бандой, находясь под стражей до суда после своего ареста в сентябре 2024 года. В обвинительном заключении говорится, что Лам работал с членами банды, передавая и получая указания, собирая украденные виртуальные активы и заставляя членов организации покупать дорогие сумки Hermes Birkin и доставлять их лично его девушке в Майами, штат Флорида.