Министерство юстиции в четверг обвинило 12 дополнительных обвиняемых в связи с кольцом киберпреступности, которое якобы украло в криптовало в размере более 263 миллионов долларов. Обвинители США заявили, что банда искала средства благодаря сложной социальной инженерии и хакерской операции и потратила доходы на дорогие автомобили, выбросы ночного клуба и предметы роскоши.
Согласно обвинительному заключению, банда началась около октября 2023 года и продолжалась до марта 2025 года. Предприятие выросло из дружбы, разработанных на платформах онлайн -игр. Власти сообщили, что банда обвиняется в совершении преступлений, включая рэкет, мошенничество с проволокой и обструкцию справедливости.
DOJ обвиняет еще 12 человек из киберпреступления
Дополнительные 12 обвиняемых, взимаемые в заговоре RICO за более чем 263 миллиона долларов кражи криптовалюты, отмывание денег, домашние перерывы
🔗 https://t.co/5jpyk1xn6a @usattypirro @fbiwfo @irs_ci @fbilosangeles @fbimiamifl pic.twitter.com/wlp84c0bzp
- Американский адвокат DC (@USAO_DC) 15 мая 2025 г.
Министерство юстиции заявило, что заменяющее обвинительное заключение добавляет обвинения, первоначально выдвинутые против Мэлоуна Лама 19 сентября 2024 года.
Дополнительные лица, арестованные вместе с LAM, включают граждан США и иностранных граждан. Аресты были произведены в Калифорнии, а для двух лиц были выданы ордера на два человека, которые, как считается, находились в Дубае. В обвинительном заключении было отмечено, что все, кроме одного, в возрасте от 18 до 21 года, с двумя обвиняемыми, которые яdent, не знают помимо их онлайн -псевдонимов. В обвинительном заключении показано, что участники выполняют различные обязанности, включая хакеров баз данных, организаторы, цель,dentабонентами, абонентами, отмывателями денег иdent, ориентированные на виртуальные валютные кошельки для оборудования.
Из тринадцати обвиняемых, двенадцати обвинений в заговоре с Рико, девять имеют дополнительное обвинение в заговоре с целью отмывания денежных инструментов и восемь обвинений в заговоре с заговором для совершения мошенничества с проволокой. Последний ответчик, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в препятствиях правосудия за разрушение доказательств.
В обвинительном заключении утверждалось, что банда отмывала похищенные доходы от виртуальной валюты, перемещая средства через различные миксеры и обмены, используя цепочки кожура, сквозные кошельки и виртуальные частные сети, чтобы замаскировать их истинныеdent.
В обвинительном заключении показано, что члены банды использовали украденные цифровые активы для покупки услуг ночного клуба в размере до 500 000 долларов в вечер, роскошные сумочки, которые они отдавали на вечеринках ночного клуба, а также роскошные часы и одежду. Enterprise также потратила средства на арендуемые дома в Лос -Анджелесе, Хэмптонс и Майами, частные Jet Rentals, команду частных охранников и флот не менее 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых оцениваются в 3,8 миллиона долларов.
В обвинительном заключении отмечается различные преступления, совершенные бандой
Прокуроры утверждали, что в одном случае 18 августа 2024 года Мэлоун Лэм связался с жертвой в округе Колумбия и мошеннически получил более 4100 Bitcoin (стоимостью более 230 миллионов долларов в то время). Ответчик также обвиняется в другом случае в июле 2024 года, где он и другие украли цифровые валюты более 14 миллионов долларов у дополнительной жертвы.
Один член банды, Марлон Ферро, 19 лет, также обвиняется в совершении домашних взрывов, чтобы украсть аппаратные кошельки для криптовалюты. В обвинительном заключении было отмечено, что в одном случае Ферро отправился в Нью -Мексико в июле 2024 года и ворвался в дом жертвы, чтобы украсть свой аппаратный кошелек цифрового актива, в то время как Лэм контролировал местонахождение жертвы, вошел в свою учетную запись ICLOUD.
Власти обвинили Кунала Мехта, Хамзы Дуста, Джоэла Кортеза и Эвана Тангемана в якобы участвующем в нелицензированных крипто-cash услугах для банды. В обвинительном заключении было отмечено, что люди получили домики аренды роскошного аренды для участников предприятия, использующиеdentдокументы, забронировали частные реактивные поездки с украденным криптором для банды, и скрытое владение экзотическими автомобилями, зарегистрировав их в названиях компании Shell. Банда также отправила объемные cash по почте США членам предприятия, спрятанным в фаршированных животных Squishmallows.
Также утверждается, что Лэм продолжал работать с бандой, находясь в предварительном задержании после его ареста в сентябре 2024 года. В обвинительном заключении утверждается, что Лэм работал с членами, чтобы пройти и получить указания, собирать украденные виртуальные активы и заставляют членов предприятия покупать роскошные сумки Hermes Birkin и руку доставить их своей девушке в Майами, штат Флорида.
Криптополитическая академия: скоро появится - новый способ заработать пассивный доход с DeFi в 2025 году. Узнайте больше
