Минюст США предъявляет обвинения 12 участникам криптопреступной сети на сумму $236M

В четверг Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 дополнительным подозреваемым в связи с киберпреступной сетью, которая, как утверждается, похитила более 263 миллионов долларов в криптовалюте. Американские прокуроры заявили, что банда выводила средства с помощью сложной операции социальной инженерии и взлома, а затем тратила их на дорогие автомобили, шумные вечеринки в ночных клубах и предметы роскоши.

Согласно обвинительному заключению, банда начал действовала примерно с октября 2023 года и продолжала свою деятельность по март 2025 года. Предприятие выросло из дружеских связей, установленных на платформах онлайн-игр. Власти сообщили, что банда обвиняется в совершении преступлений, включая рэкет, почтовую мошенничество и воспрепятствование правосудию.

Минюст предъявляет обвинения 12 участникам киберпреступной сети

Еще 12 обвиняемых по делу о сговоре по RICO за кражи криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмывание денег и проникновение в дома

🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) May 15, 2025

Корпоративные Минюст сообщили, что дополнительное обвинительное заключение добавляет обвинения, первоначально вернула выдвинутые Мейлону Ламу сентября 19, 2024.

Дополнительные арестованные вместе с Ламом лица включают граждан США и иностранных nationals. Аресты были совершены в Калифорнии, а ордера на арест были выданы на двух человек, предположительно находящихся в Дубае. В обвинительном заключении отмечается, что всем, кроме одного, от 18 до 21 года, а личности двух обвиняемых неизвестны, кроме их онлайн-псевдонимов. В обвинительном заключении раскрывается, что участники выполняли различные обязанности, включая хакеров баз данных, организаторов, идентификаторов целей, телефонных мошенников, отмывателей денег и квартирных воров, нацеленных на аппаратные кошельки для криптовалют.

Из тринадцати обвиняемых двенадцать сталкиваются с обвинениями в сговоре по RICO, девять имеют дополнительную обвинительную статью о сговоре с целью отмывания денежных средств, а восемь сталкиваются с обвинениями в сговоре с целью совершения почтового мошенничества. Последний обвиняемый, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в воспрепятствовании правосудию за уничтожение улик.

В обвинительном заключении утверждается, что банда отмывала доходы от украденной виртуальной валюты, перемещая средства через различные миксеры и биржи, используя цепочки очистки (peel chains), промежуточные кошельки и виртуальные частные сети для сокрытия своих истинных личностей.

В обвинительном заключении раскрывается, что члены банды использовали украденные цифровые активы для покупки услуг ночных клубов стоимостью до 500 000 долларов за вечер, дорогих сумок, которые они раздавали на вечеринках в ночных клубах, а также роскошных часов и одежды. Предприятие также тратило средства на аренду домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренду частных самолетов, команду частных охранников и автопарк из не менее 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых оцениваются до 3,8 миллиона долларов.

Обвинительное заключение отмечает различные преступления, совершенные бандой

Прокуроры утверждали, что в одном случае, 18 августа 2024 года, Мейлон Лам связался с жертвой в Вашингтоне и мошенническим путем получил более 4100 биткоинов (стоимостью более 230 миллионов долларов на тот момент). Подсудимому также инкриминируется еще один случай в июле 2024 года, когда он и другие лица похитили более 14 миллионов долларов в цифровой валюте у другой жертвы.

Один из членов банды, Марлон Ферро, 19 лет, также обвиняется в совершении квартирных краж для кражи аппаратных кошельков криптовалюты. В обвинительном заключении отмечается, что в одном случае Ферро отправился в Нью-Мексико в июле 2024 года и проник в дом жертвы, чтобы украсть их аппаратный цифровой актив кошелек, в то время как Лам отслеживал местоположение жертвы, войдя в его аккаунт iCloud.

Власти обвинили Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоэля Кортеза и Эвана Тангемана в том, что они, как утверждается, предоставляли нелегальные услуги по обмену криптовалюты на наличные для банды. В обвинительном заключении отмечается, что лица получили роскошные дома в аренду для членов предприятия с использованием поддельных документов, забронировали частные перелеты на краденной криптовалюте для банды и скрыли владение экзотическими автомобилями, зарегистрировав их на названия компаний-однодневок. Банда также отправляла крупные суммы наличных через почту США членам предприятия, спрятанными в плюшевых игрушках Squishmallows.

Также утверждается, что Лам продолжал работать с бандой, находясь под домашним арестом до суда после своего аресте ареста в сентябре 2024 года. В обвинительном заключении утверждается, что Лам работал с членами для передачи и получения инструкций, сбора украденных виртуальных активов и поручал членам предприятия покупать роскошные сумки Hermes Birkin и доставлять их лично своей девушке в Майами, Флорида.