O Departamento de Justiça dos EUA indiciou mais 12 pessoas em uma quadrilha de crimes com criptomoedas que movimentou US$ 236 milhões

Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA acusou mais 12 réus em conexão com uma quadrilha de crimes cibernéticos que supostamente roubou mais de US$ 263 milhões em criptomoedas. Os promotores americanos disseram que a quadrilha desviou os fundos por meio de uma sofisticada operação de engenharia social e invasão de sistemas e gastou o dinheiro em carros caros, festas extravagantes em boates e artigos de luxo.

Segundo a acusação, a quadrilha começou a operar por volta de outubro de 2023 e continuou suas atividades até março de 2025. A organização criminosa surgiu de amizades desenvolvidas em plataformas de jogos online. As autoridades revelaram que a quadrilha é acusada de cometer crimes como extorsão, fraude eletrônica e obstrução da justiça.

O Departamento de Justiça acusa mais 12 pessoas de uma quadrilha de crimes cibernéticos

Outros 12 réus foram indiciados por conspiração sob a Lei RICO por roubo de criptomoedas avaliado em mais de US$ 263 milhões, lavagem de dinheiro e arrombamentos de residências

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— Procuradoria dos EUA em DC (@USAO_DC) 15 de maio de 2025

O Departamento de Justiça afirmou que a acusação substitutiva acrescenta acusações originalmente apresentadas contra Malone Lam em 19 de setembro de 2024.

Os indivíduos adicionais presos juntamente com Lam incluem cidadãos americanos e estrangeiros. As prisões ocorreram na Califórnia e mandados de prisão foram expedidos para dois indivíduos que se acredita estarem em Dubai. A acusação observou que todos, exceto um, têm entre 18 e 21 anos, e adentde dois réus é desconhecida além de seus pseudônimos online. A acusação revelou que os membros desempenhavam diferentes funções, incluindo hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, operadores dedent, lavadores de dinheiro e ladrõesdentque visavam carteiras de criptomoedas.

Dos treze réus, doze enfrentam acusações de conspiração de acordo com a Lei RICO, nove respondem adicionalmente por conspiração para lavagem de dinheiro e oito por conspiração para cometer fraude eletrônica. O último réu, John Tucker Desmond, de 19 anos, é acusado de obstrução da justiça por destruição de provas.

A acusação alegava que a quadrilha lavava o dinheiro roubado em moeda virtual, movimentando fundos por meio de diversas plataformas de mistura e corretoras, utilizando cadeias de custódia, carteiras de passagem e redes privadas virtuais para mascarar suas verdadeirasdent.

A acusação revelou que os membros da quadrilha usaram os ativos digitais roubados para comprar serviços em casas noturnas que chegavam a US$ 500.000 por noite, bolsas de luxo que distribuíam em festas nessas casas, além de relógios e roupas de luxo. A organização também gastou os fundos com aluguel de casas em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami, aluguel de jatos particulares, uma equipe de seguranças particulares e uma frota de pelo menos 28 carros exóticos, alguns avaliados em até US$ 3,8 milhões.

A acusação menciona vários crimes cometidos pela gangue

Os promotores alegaram que, em um dos casos, em 18 de agosto de 2024, Malone Lam contatou uma vítima em Washington, D.C., e obteve fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoin (equivalentes a mais de US$ 230 milhões na época). O réu também é acusado de outro caso, em julho de 2024, no qual ele e outros indivíduos roubaram mais de US$ 14 milhões em criptomoedas de uma terceira vítima.

Um membro da gangue, Marlon Ferro, de 19 anos, também é acusado de invadir residências para roubar carteiras de hardware de criptomoedas. A acusação observou que, em um dos casos, Ferro viajou para o Novo México em julho de 2024 e invadiu a casa de uma vítima para roubar sua carteira de hardware de ativos digitais, enquanto Lam monitorava a localização da vítima acessando sua conta do iCloud.

As autoridades acusaram Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez e Evan Tangeman de supostamente prestarem serviços ilegais de conversão de criptomoedas emcash para a quadrilha. A acusação observou que os indivíduos obtiveram casas de luxo para alugar para membros da organização usando documentos dedentfalsos, reservaram viagens em jatos particulares com as criptomoedas roubadas para a quadrilha e ocultaram a propriedade de carros exóticos registrando-os em nome de empresas de fachada. A quadrilha também enviava grandes cash vivo pelo correio para membros da organização, escondidas em bichinhos de pelúcia da marca Squishmallow.

Alega-se também que Lam continuou a trabalhar com a quadrilha enquanto estava em prisão preventiva após sua prisão em setembro de 2024. A acusação alega que Lam trabalhava com membros para passar e receber instruções, coletar ativos virtuais roubados e fazer com que membros da organização comprassem bolsas de luxo Hermès Birkin e as entregassem pessoalmente à sua namorada em Miami, Flórida.