- Um Tribunal Distrital dos EUA acusou 12 réus adicionais em conexão com uma rede criminosa de criptomoedas que supostamente roubou US$ 263 milhões.
- A suposta rede criminosa de criptomoedas lavou os ativos digitais por meio de misturadores, empresas de fachada e brinquedos recheados.
- Os promotores afirmaram que os ativos apreendidos incluem Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royces, roupas de grife, relógios, champanhe e um dente dourado amarelo.
O DOJ acusou na quinta-feira 12 réus adicionais em conexão com um ringue de cibercrimes que supostamente roubou mais de US$ 263 milhões em cripto. Os promotores dos EUA disseram que a gangue desviou os fundos por meio de uma sofisticada operação de engenharia social e hacking e gastou o produto em carros caros, festas em boates e bens de luxo.
De acordo com a acusação, a gangue começou por volta de outubro de 2023 e continuou até março de 2025. A empresa cresceu a partir de amizades desenvolvidas em plataformas de jogos online. As autoridades revelaram que a gangue é acusada de cometer crimes, incluindo racketeering, fraude por correspondência e obstrução da justiça.
DOJ acusa 12 mais indivíduos de um ringue de cibercrimes
Mais 12 Réus Acusados em Conspiração RICO por Roubos de Criptomoedas, Lavagem de Dinheiro e Arrombamentos de Residências no Valor de Mais de US$ 263 Milhões
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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) May 15, 2025
O Departamento de Justiça disse que a acusação suplementar adiciona acusações originalmente trouxe contra Malone Lam em setembro 19, 2024.
Os indivíduos adicionais presos ao lado de Lam incluem cidadãos dos EUA e nacionais estrangeiros. As prisões foram feitas na Califórnia, e mandados foram emitidos para dois indivíduos acreditados estarem em Dubai. A acusação observou que todos, exceto um, têm entre 18 e 21 anos, com as identidades de dois réus desconhecidas além de seus pseudônimos online. A acusação revelou que os membros tinham diferentes responsabilidades, incluindo hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, ligadores, lavadores de dinheiro e assaltantes residenciais que visavam carteiras de hardware de moeda virtual.
Dos treze réus, doze enfrentam acusações de conspiração RICO, nove têm uma acusação adicional de conspiração para lavar instrumentos monetários e oito enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude por correspondência. Um último réu, John Tucker Desmond, de 19 anos, é acusado de obstrução da justiça por destruir evidências.
A acusação alegou que a gangue lavou o produto do crime de moeda virtual movendo fundos por meio de várias misturadoras e exchanges usando cadeias de descascamento (peel chains), carteiras de passagem e redes privadas virtuais para mascarar suas verdadeiras identidades.
A acusação revelou que membros da gangue usaram os ativos digitais roubados para comprar serviços de boates que chegavam a US$ 500.000 por noite, bolsas de luxo que distribuíam nas festas das boates, além de relógios e roupas de luxo. A organização também gastou os fundos em casas alugadas em Los Angeles, Hamptons e Miami, aluguel de jatos particulares, uma equipe de seguranças privados e uma frota de pelo menos 28 carros exóticos, alguns avaliados em até US$ 3,8 milhões.
A acusação nota vários crimes cometidos pela gangue
Os promotores alegaram que, em um caso, em 18 de agosto de 2024, Malone Lam contatou uma vítima em Washington D.C. e obteve fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoin (valendo mais de US$ 230 milhões na época). O réu também é acusado de outro caso em julho de 2024, no qual ele e outros roubaram mais de US$ 14 milhões em criptomoedas de uma vítima adicional.
Um membro da gangue, Marlon Ferro, de 19 anos, também é acusado de cometer arrombamentos residenciais para roubar carteiras de hardware de criptomoedas. A acusação observou que, em um caso, Ferro viajou para o Novo México em julho de 2024 e arrombou a casa de uma vítima para roubar sua carteira de hardware de ativos digitais carteira, enquanto Lam monitorava a localização da vítima fazendo login na conta iCloud dele.
As autoridades acusaram Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez e Evan Tangeman de supostamente prestar serviços não licenciados de conversão de cripto para dinheiro vivo para a gangue. A acusação observou que os indivíduos obtiveram casas de luxo alugadas para membros da organização usando documentos de identidade falsos, reservaram viagens de jato particular com a criptomoeda roubada para a gangue e ocultaram a propriedade de carros exóticos registrando-os em nomes de empresas de fachada. A gangue também enviou grandes quantias em dinheiro vivo pelo correio dos EUA para membros da organização, escondidas em pelúcias Squishmallows.
Lam também é acusado de ter continuado trabalhando com a gangue enquanto estava em detenção pré-trial após seu arresto em setembro de 2024. A acusação alegou que Lam trabalhou com membros para passar e receber instruções, coletar ativos virtuais roubados e ter membros da organização comprando bolsas de luxo Hermes Birkin e entregando-as pessoalmente à sua namorada em Miami, Flórida.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
