목요일에 DOJ는 Cybercrime 링과 관련하여 12 명의 추가 피고인을 청구했으며, 이는 Crypto에서 2 억 6,300 만 달러 이상을 훔친 것으로 추정됩니다. 미국 검찰은 갱단이 정교한 사회 공학 및 해킹 운영을 통해 자금을 마시 며 값 비싼 자동차, 나이트 클럽 폭발 및 고급 제품에 수익금을 소비했다고 밝혔다.
기소에 따르면, 갱단은 시작하여 2025 년 3 월까지 계속되었습니다. 기업은 온라인 게임 플랫폼에서 개발 된 우정에서 자랐습니다. 당국은 갱단이 라켓 팅, 와이어 사기 및 정의의 방해를 포함한 범죄를 저지른 혐의로 기소됐다고 밝혔다.
DOJ는 사이버 범죄 링에서 12 명의 개인을 청구합니다
리코 음모에 2 억 6,300 만 달러 이상의 Cryptocurrency thefts, 자금 세탁, 홈 브레이크 인으로 청구 된 12 명의 피고인
https://t.co/5jpyk1xn6a @usattypirro @fbiwfo @irs_ci @fbilosangeles @fbimiamifl pic.twitter.com/wlp84c0bzp
- 미국 변호사 DC (@USAO_DC) 2025 년 5 월 15 일
DOJ 는 대체 기소가 원래 2024 년 9 월 19 일 말론 램에 대한 혐의
LAM과 함께 체포 된 추가 개인에는 미국 시민과 외국인이 포함됩니다. 캘리포니아에서 체포되었으며 두바이에있는 것으로 여겨지는 두 개인에 대한 영장이 발행되었습니다. 이 기소에 따르면 한 명을 제외한 모든 사람은 18 세에서 21 세 사이이며, 두 명의 피고인의 Ident는 온라인 가명을 넘어서 알려지지 않았습니다. 이 기소에 따르면 회원들은 데이터베이스 해커, 주최자, 타겟팅 IdentI Ifiers, 발신자, 자금 세탁자 및 하드웨어 가상 통화 월렛을 대상으로 강도를dent등 다른 책임을 맡았습니다.
13 명의 피고인 중 12 명의 얼굴 Rico 음모 혐의로 9 명은 금전적 기기를 세탁하기위한 음모에 대한 추가 비용과 전선 사기를 저지르는 8 개의 얼굴 음모 요금이 있습니다. 마지막 피고인 인 19 세의 존 터커 데스몬드 (John Tucker Desmond)는 증거를 파괴 한 정의의 장애로 기소되었습니다.
이 기소는 갱단이 껍질 체인, 통과 지갑 및 가상 개인 네트워크를 사용하여 다양한 믹서 및 교환을 통해 자금을 이동하여 도난당한dent통화 수익을 세탁했다고 주장했다.
이 기소에 따르면 갱단 원들은 도난당한 디지털 자산을 사용하여 저녁마다 최대 $ 500,000의 나이트 클럽 파티, 나이트 클럽 파티에서 제공 한 고급 핸드백, 고급 시계와 의류를 구매했습니다. 기업은 또한 로스 앤젤레스, 햄튼 및 마이애미의 임대 주택, 개인 제트 렌탈, 개인 경비원 팀, 최소 28 만 대의 이국적인 자동차 함대에 자금을 보냈습니다.
기소에 따르면 갱단이 저지른 다양한 범죄
검찰은 2024 년 8 월 18 일에 말론 램 (Malone Lam)이 DC의 피해자에게 연락하여 4,100 개 이상의 Bitcoin (당시 2 억 2 천만 달러 이상)을 사기로 취득했다고 주장했다. 피고는 또한 2024 년 7 월에 또 다른 사례로 기소되었으며, 그와 다른 사람들은 추가 피해자로부터 1,400 만 달러 이상의 디지털 통화를 훔쳤습니다.
19 세의 말론 페로 (Marlon Ferro)는 하드웨어 암호 화폐 지갑을 훔치기 위해 홈 브레이크를 저지른 혐의로 기소되었습니다. 이 기소에 따르면 Ferro는 2024 년 7 월 뉴 멕시코로 여행하여 피해자의 집으로 침입하여 하드웨어 디지털 자산 지갑을 훔쳤으며 Lam은 Icloud 계정에 로그인하여 피해자의 위치를 모니터링했습니다.
당국은 Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez 및 Evan Tangeman이 갱단을위한 무면허 암호화cash 서비스에 참여했다고 주장했다. 이 기소에 따르면 개인은 가짜 Ident박힌 문서를 사용하여 기업 회원을 위해 고급 임대 주택을 얻었고, 갱단을 위해 도난당한 암호화와 함께 개인 제트 여행을 예약했으며, 이국적인 자동차의 소유권을 쉘 회사 이름으로 등록함으로써 이국적인 자동차의 소유권을 숨겼습니다. 갱단은 또한 미국 메일을 통해 대량 cash 선적하여 스 퀴쉬 밀로우 (squishmallows)에 박제 된 동물에 숨겨진 기업 회원들에게 대량 현금을 배송했습니다.
체포 후 재판 전 구금 중에 갱단과 계속 협력 한 것으로 추정됩니다. 기소는 Lam이 회원들과 함께 지시를 받고 도난당한 가상 자산을 모으고, 고급 Hermes Birkin Bags를 구매하고 플로리다 주 마이애미에서 그의 여자 친구에게 전달했다고 주장했다.
-2025 년 DeFi 로 수동적 소득을 얻는 새로운 방법. 자세히 알아보십시오.
