미국 법무부는 2억 3600만 달러 규모의 암호화폐 범죄 조직 관련자 12명을 추가 기소했습니다

미 법무부는 목요일, 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 받는 사이버 범죄 조직과 관련하여 12명의 피고인을 추가로 기소했습니다. 미 검찰은 이들이 정교한 사회공학적 수법과 해킹을 통해 자금을 빼돌려 고가의 차량, 나이트클럽에서의 호화로운 생활, 명품 구입 등에 사용했다고 밝혔습니다.

기소장에 따르면, 해당 조직은 활동했으며 , 온라인 게임 플랫폼에서 형성된 친분 관계를 기반으로 조직 규모를 키웠습니다. 당국은 이 조직이 갈취, 사기, 사법 방해 등 여러 범죄 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

미국 법무부는 사이버 범죄 조직 관련자 12명을 추가로 기소했습니다

2억 6300만 달러 이상의 암호화폐 절도, 자금 세탁, 주택 침입 등의 혐의로 RICO 공모 사건에 연루된 피고인 12명 추가 기소

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— 미국 워싱턴 D.C. 검찰청 (@USAO_DC) 2025년 5월 15일

미 법무부는 원래 혐의들이 추가되었다고 밝혔습니다 제기되었던 에 2024년 9월 19일 말론 램에게

람과 함께 체포된 추가 인원에는 미국 시민과 외국인이 포함되어 있습니다. 체포는 캘리포니아에서 이루어졌으며, 두바이에 있는 것으로 추정되는 두 명에 대해서는 체포영장이 발부되었습니다. 기소장에 따르면, 한 명을 제외한 모든 피고인은 18세에서 21세 사이이며, 나머지 두 명의 피고인은 온라인 가명 외에는dent확인되지 않았습니다. 기소장은 이들이 데이터베이스 해커, 조직책,dent식별, 전화 사기, 자금 세탁, 하드웨어 가상화폐 지갑을 노리는 주택dent등 다양한 역할을 맡았다고 밝혔습니다.

피고인 13명 중 12명은 RICO법 위반 공모 혐의로, 9명은 자금세탁 공모 혐의가 추가되었으며, 8명은 전신 사기 공모 혐의로 기소되었습니다. 마지막 피고인인 19세 존 터커 데스몬드는 증거를 인멸하여 사법 방해 혐의로 기소되었습니다.

기소장에 따르면 해당 조직은 훔친 가상화폐 수익금을 자금세탁하기 위해 필 체인, 패스스루 월렛, 가상 사설 네트워크 등을 이용해 다양한 믹서와 거래소를 통해 자금을 이동시키면서 자신들의 실제dent을 숨겼다고 합니다.

기소장에 따르면, 조직원들은 훔친 디지털 자산을 이용해 하룻밤에 최대 50만 달러에 달하는 나이트클럽 운영권, 나이트클럽 파티에서 나눠주는 명품 핸드백, 고급 시계와 의류 등을 구입했습니다. 또한 로스앤젤레스, 햄튼, 마이애미에 있는 임대 주택, 개인 전용기 임대, 사설 경호원 팀, 그리고 최대 380만 달러에 달하는 고급 외제차 28대 이상을 구입하는 데에도 자금을 사용했습니다.

기소장에는 해당 조직이 저지른 다양한 범죄들이 명시되어 있습니다

검찰은 말론 램이 2024년 8월 18일 워싱턴 D.C.에 거주하는 피해자에게 접근해 4,100개 이상의 Bitcoin (당시 가치로 2억 3천만 달러 이상)을 사기 행위로 취득했다고 주장했습니다. 또한 피고인은 2024년 7월에도 공범들과 함께 다른 피해자로부터 1,400만 달러 이상의 디지털 화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다.

갱단원 중 한 명인 19세 말론 페로는 하드웨어 암호화폐 지갑을 훔치기 위해 주택에 침입한 혐의도 받고 있습니다. 기소장에 따르면, 페로는 2024년 7월 뉴멕시코로 가서 피해자의 집에 침입해 하드웨어 디지털 자산 지갑을 훔쳤고, 람은 피해자의 아이클라우드 계정에 로그인하여 위치를 추적했습니다.

당국은 쿠날 메타, 함자 두스트, 조엘 코르테즈, 에반 탕게만이 조직을 위해 무허가 암호화폐cash 서비스를 제공한 혐의로 기소했습니다. 기소장에 따르면 이들은dent신분증을 이용해 조직원들을 위해 고급 주택을 임대하고, 훔친 암호화폐로 개인 전용기 여행을 예약했으며, 유령 회사 명의로 고급 차량을 등록하여 소유권을 은폐했습니다. 또한, 이들은 스퀴시멜로 인형 속에 cash 숨겨 우편으로 조직원들에게 전달하기도 했습니다.

후 구금 중에도 조직과 계속 협력한 혐의를 받고 있습니다. 체포된 기소장에 따르면 람은 조직원들과 함께 지시를 주고받고, 도난당한 가상 자산을 수집하고, 조직원들에게 에르메스 버킨 백을 구매하여 플로리다주 마이애미에 있는 여자친구에게 직접 전달하도록 지시한 혐의를 받고 있습니다.