美国司法部起诉另外12名涉嫌参与2.36亿美元加密货币犯罪团伙的人员

美国司法部周四对另外12名被告提起诉讼，指控他们参与一个网络犯罪团伙，该团伙涉嫌窃取超过2.63亿美元的加密货币。美国检方称，该团伙通过复杂的社会工程和黑客攻击手段窃取资金，并将赃款用于购买豪车、夜店狂欢和奢侈品。.

起诉书显示，该团伙 成立 于2023年10月左右，一直持续到2025年3月。该团伙的成员最初在网络游戏平台上建立友谊，并逐渐发展壮大。当局透露，该团伙被控犯有敲诈勒索、电信诈骗和妨碍司法公正等罪行。

美国司法部对网络犯罪团伙的另外12名成员提起诉讼

另有12名被告因涉嫌参与超过2.63亿美元的加密货币盗窃、洗钱和入室盗窃，被控违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）。

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— 美国哥伦比亚特区检察官办公室 (@USAO_DC) 2025年5月15日

美国 司法部 表示，补充起诉书增加了最初 提出的 。

与林某一同被捕的其他人员包括美国公民和外国公民。逮捕行动在加利福尼亚州进行，并对两名据信身在迪拜的人员发出逮捕令。起诉书指出，除一人外，其余人员年龄均在18至21岁之间，其中两名被告的dent身份除其网络化名外不得而知。起诉书还披露，这些成员承担着不同的职责，包括数据库黑客、组织者、目标dent者、电话联络者、洗钱者以及dent盗窃者（目标是硬件虚拟货币钱包）。.

十三名被告中，十二人面临《反勒索及腐败组织法》（RICO）共谋指控，九人还被加控洗钱共谋罪，八人面临电信诈骗共谋罪指控。最后一名被告，19岁的约翰·塔克·德斯蒙德，被控妨碍司法公正，罪名是销毁证据。.

起诉书指控该团伙利用各种混币器和交易所，通过剥离链、穿透钱包和虚拟专用网络转移资金，掩盖其真实dent，从而洗白被盗的虚拟货币收益。.

起诉书显示，该团伙成员利用盗窃的数字资产购买夜总会服务（每晚最高可达50万美元）、在夜总会派对上赠送的名牌手袋以及名牌手表和服装。该团伙还将赃款用于在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租房、租赁私人飞机、雇佣私人保安团队以及至少28辆豪车，其中一些价值高达380万美元。.

起诉书列举了该团伙犯下的各种罪行。

检方指控，2024年8月18日，马龙·拉姆联系了一名身在华盛顿特区的受害者，并以欺诈手段获取了超过4100枚 Bitcoin （当时价值超过2.3亿美元）。被告还被指控在2024年7月伙同他人从另一名受害者处窃取了价值超过1400万美元的数字货币。.

团伙成员之一，19岁的马龙·费罗（Marlon Ferro）也被指控入室盗窃，窃取硬件加密货币钱包。起诉书指出，其中一起案件中，费罗于2024年7月前往新墨西哥州，闯入一名受害者的家中，窃取其硬件数字资产 钱包， 而林某则通过登录受害者的iCloud账户监控其位置。

当局指控库纳尔·梅塔、哈姆扎·杜斯特、乔尔·科尔特斯和埃文·唐格曼涉嫌为该团伙从事未经许可的加密货币兑换cash 服务。起诉书指出，这些人使用伪造的dent证明文件为团伙成员租住豪华住宅，用盗窃的加密货币为团伙预订私人飞机，并通过将豪车登记在空壳公司名下来隐瞒其所有权。该团伙还通过美国邮政将藏在Squishmallows毛绒玩具中的大笔 cash 运送给团伙成员。.

后，在审前拘留期间仍继续与该团伙合作。 被捕 起诉书称，林某与团伙成员合作传递和接收指令、收取被盗的虚拟资产，并让团伙成员购买爱马仕铂金包，然后亲自送到他在佛罗里达州迈阿密的女友手中。