司法部起诉 12 名涉案人员，涉及价值 236M 美元的加密货币犯罪集团

司法部周四指控另外12名被告与一个据称窃取超过2.63亿美元加密货币的网络犯罪集团有关。美国检察官表示，该团伙通过复杂的社交工程和网络攻击操作转移资金，并将所得款项用于购买豪华汽车、夜店狂欢和奢侈品。

根据起诉书，该团伙 启动 大约在2023年10月开始，并持续到2025年3月。该组织由在线游戏平台上的友谊发展而来。当局揭露该团伙被指控犯有敲诈勒索、电信欺诈和妨碍司法公正等罪行。

司法部起诉网络犯罪集团的 12 名更多个人

另有12名被告因超过2.63亿美元的加密货币盗窃、洗钱和入室盗窃被指控参与RICO阴谋

🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— 美国华盛顿特区联邦检察官 (@USAO_DC) 5月 15日, 2025

The 司法部 表示，补充起诉书增加了最初 将 于9月 19 日, 2024 对Malone Lam提出的指控。

与Lam一起被捕的其他人包括美国公民和外国人。逮捕行动在加利福尼亚州进行，并对两名据信在迪拜的人员发出了逮捕令。起诉书指出，除一人外，所有被告年龄均在18至21岁之间，两名被告的身份除了其在线昵称外尚不清楚。起诉书显示，成员们承担不同的职责，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、电话诈骗者、洗钱者和针对硬件虚拟货币钱包的入室盗窃者。

在十三名被告中，十二人面临RICO阴谋指控，九人额外面临洗钱共谋指控，八人面临电信欺诈共谋指控。最后一名被告，19岁的John Tucker Desmond，因销毁证据被指控妨碍司法公正。

起诉书称，该团伙通过使用混合器、交易所、剥离链、过账钱包和虚拟专用网来移动资金，从而洗白了被盗的虚拟货币收益，以掩盖其真实身份。

起诉书显示，团伙成员使用被盗的数字资产购买每晚高达50万美元的夜店服务、在夜店派对上赠送的豪华手提包，以及豪华手表和服装。该组织还将资金用于租赁洛杉矶、汉普顿和迈阿密的住宅，私人飞机租赁，一支私人保安团队，以及至少28辆价值高达380万美元的豪华车队。

起诉书指出该团伙犯下的各种罪行

检察官称，在2024年8月18日的一次事件中，Malone Lam联系了华盛顿特区的一名受害者，欺诈性地获得了超过4,100枚比特币（当时价值超过2.3亿美元）。被告还被指控在2024年7月的另一起事件中，与他人一起从另一名受害者那里窃取了超过1,400万美元的数字资产。

一名团伙成员，19岁的Marlon Ferro，还被指控进行入室盗窃以窃取硬件加密货币钱包。起诉书指出，在2024年7月的一次事件中，Ferro前往新墨西哥州并闯入受害者家中窃取其硬件数字资产 钱包， 而Lam通过登录受害者的iCloud账户监控其位置。

当局指控Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez和Evan Tangeman涉嫌为该团伙从事无牌照的加密货币兑换现金服务。起诉书指出，这些人使用伪造的身份文件为组织成员获取豪华租赁住宅，使用被盗加密货币为团伙预订私人飞机旅行，并通过壳公司名称注册豪华汽车以隐瞒所有权。该团伙还通过美国邮政将大量现金运送给隐藏在Squishmallows毛绒玩具中的组织成员。

据称，Lam在 一名男子被西班牙警察逮捕 2024年9月