木曜日のDOJは、暗号で2億6,300万ドル以上を盗んだとされるサイバー犯罪リングに関連して12人の追加の被告を請求した。米国の検察官は、ギャングが洗練されたソーシャルエンジニアリングとハッキング運用を通じて資金を吸い上げ、高価な車、ナイトクラブの吹き出物、高級品に収益を費やしたと述べました。
起訴によると、ギャングは始まり、2025年3月まで続きました。企業は、オンラインゲームプラットフォームで開発された友情から成長しました。当局は、ギャングが暴行、電信詐欺、正義の妨害など、犯罪を犯したと非難されていることを明らかにした。
DOJは、サイバー犯罪リングからさらに12人を請求します
追加の12人の被告人がRICOの陰謀で2億6,300万ドル以上の暗号通貨盗難、マネーロンダリング、ホームブレイクインで起訴されました
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- 米国弁護士DC（@USAO_DC） 2025年5月15日
DOJは、2024年9月19日に、当初のマローン・ラムに対してもたらされた告発を追加した告発が追加されたと述べた
LAMと一緒に逮捕された追加の個人には、米国市民と外国人が含まれます。逮捕はカリフォルニアで行われ、ドバイにいると思われる2人の個人に対して令状が発行されました。起訴は、1人以外のすべてが18歳から21歳までであり、2人の被告人がオンラインの仮名を超えて不明であることがdentことを指摘しました。起訴により、メンバーは、データベースハッカー、主催者、ターゲットIdentイフェー、発信者、マネーロンダー、およびハードdentの仮想通貨ウォレットをターゲットとする盗難をターゲットにしていることを明らかにしました。
13人の被告のうち、12人のリコの陰謀の告発のうち、9人は金銭的な商品を洗濯するための陰謀の追加料金と、ワイヤー詐欺を犯すための8つの顔の陰謀容疑を持っています。最後の被告人、19歳のジョン・タッカー・デスモンドは、証拠を破壊したことで正義の妨害で起訴されています。
この起訴は、ギャングが盗まれた仮想通貨の収益を洗濯し、ピールチェーン、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワークを使用してさまざまなミキサーや交換を介して資金を移動して、真のIdentをマスクしたと主張しました。
起訴により、ギャングのメンバーは盗まれたデジタル資産を使用して、夜あたり最大500,000ドルのナイトクラブサービス、ナイトクラブパーティーで配った高級ハンドバッグ、豪華な時計と衣類を購入することが明らかになりました。エンタープライズはまた、ロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミのレンタルホームズ、プライベートジェットレンタル、民間警備員のチーム、少なくとも28のエキゾチックな車の艦隊に資金を費やしました。
起訴は、ギャングによって犯されたさまざまな犯罪に注意してください
検察官は、ある例では、2024年8月18日に、マローン・ラムがDCの犠牲者に連絡し、4,100を超える Bitcoin （当時2億3,000万ドルを超える価値がある）を詐欺的に取得したと主張した。被告は2024年7月に別の事例で告発され、彼と他の人は追加の被害者から1400万ドル以上のデジタル通貨を盗んだ。
1人のギャングメンバーであるMarlon Ferro（19歳）は、ハードウェアの暗号通貨ウォレットを盗むために家の侵入を約束したと非難されています。起訴は、ある例では、フェロが2024年7月にニューメキシコに旅行し、ハードウェアのデジタル資産ウォレットを盗むために被害者の家に侵入し、ラムがiCloudアカウントにログインして被害者の場所を監視したことに注目しました。
当局は、Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez、およびEvan Tangemanが、ギャングのために無許可の暗号からcash サービスに従事しているとされていると非難した。起訴状は、個人が偽のIdent。ギャングはまた、米国の郵便物を通じてバルク cash 、スクイッシュマロウズのぬいぐるみに隠されたエンタープライズメンバーに出荷しました。
逮捕された後、公判前の拘留中にギャングと協力し続けたと主張されています。この起訴は、メンバーと協力して道順を通過させ、盗まれた仮想資産を収集し、エンタープライズメンバーに豪華なエルメスのバーキンバッグを購入し、フロリダ州マイアミのマイアミで彼のガールフレンドに届けてもらうと主張しました。
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