司法省、2億3600万ドル規模の暗号犯罪組織でさらに12人を起訴

米国司法省は木曜日、2億6,300万ドル以上の仮想通貨を盗んだとされるサイバー犯罪組織に関連して、新たに12人の被告人を起訴した。米国検察当局によると、この組織は高度なソーシャルエンジニアリングとハッキング攻撃によって資金を横領し、高級車、ナイトクラブでの派手な買い物、贅沢品などに流用したという。

起訴状によると、このギャングは 結成され 、2025年3月まで活動を続けていた。この組織は、オンラインゲームプラットフォームで築かれた友情から成長した。当局は、このギャングが恐喝、通信詐欺、司法妨害などの犯罪行為で告発されていることを明らかにした。

司法省、サイバー犯罪組織の12人をさらに起訴

2億6,300万ドルを超える仮想通貨窃盗、マネーロンダリング、住宅侵入のRICO法共謀罪で、さらに12人の被告が起訴された。

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— 米国連邦検事局（ワシントンD.C.）（@USAO_DC） 2025年5月15日

司法省 は 、今回の起訴状は、2024年9月19日にマローン・ラム氏に対して最初に 提起された 。

ラム容疑者と共に逮捕された人物には、米国市民と外国人が含まれています。逮捕はカリフォルニア州で行われ、ドバイにいるとみられる2名に対して逮捕状が発行されました。起訴状によると、1名を除く全員が18歳から21歳で、2名の被告人のdentはオンライン上の偽名以外不明です。起訴状によると、メンバーはデータベースハッカー、組織者、標的IDの特定者、電話による通報者、マネーロンダリング、そして仮想通貨ウォレットを狙う住居侵入犯など、dentな役割を担ってdentました。.

13人の被告のうち、12人はRICO法の共謀罪で起訴され、9人は追加で金融商品洗浄共謀罪、8人は電信詐欺共謀罪で起訴されている。最後の被告である19歳のジョン・タッカー・デスモンドは、証拠隠滅による司法妨害罪で起訴されている。.

起訴状によると、この犯罪組織は、真のdentを隠すために、ピールチェーン、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワークを使用して、さまざまなミキサーや取引所を通じて資金を移動し、盗んだ仮想通貨の収益をロンダリングしたとされている。.

起訴状によると、ギャングのメンバーは盗んだデジタル資産を使って、1晩あたり最大50万ドルに上るナイトクラブのサービス、ナイトクラブのパーティーで配る高級ハンドバッグ、高級腕時計や衣料品を購入していた。また、この資金はロサンゼルス、ハンプトンズ、マイアミの賃貸住宅、プライベートジェットのレンタル、民間警備員のチーム、そして少なくとも28台の高級車（一部は最大380万ドル相当）の購入にも充てられていた。.

起訴状にはギャングが犯した様々な犯罪が記載されている

検察官は、2024年8月18日、マローン・ラム容疑者がワシントンD.C.在住の被害者に連絡を取り、4,100 Bitcoin （当時の価値で2億3,000万ドル以上）以上を不正に取得したと主張している。また、2024年7月には、ラム容疑者らと共に別の被害者から1,400万ドル以上のデジタル通貨を盗んだ容疑もかけられている。.

ギャングの一員であるマーロン・フェロ（19歳）も、ハードウェア型仮想通貨ウォレットを盗む目的で住宅侵入を行ったとして告発されている。起訴状によると、ある事例では、フェロは2024年7月にニューメキシコ州へ行き、被害者の家に侵入してハードウェア型デジタル資産 ウォレットを盗んだ。 一方、ラムは被害者のiCloudアカウントにログインして居場所を監視していた。

当局は、クナル・メータ、ハムザ・ドゥースト、ジョエル・コルテス、エヴァン・タンゲマンの4名を、ギャングのために無許可の仮想通貨cash サービスに関与したとして告発した。起訴状によると、これらの4名は偽のdent証明書を用いて企業メンバーのために高級賃貸住宅を取得し、盗んだ仮想通貨でギャングのためにプライベートジェットを予約し、高級車をダミー会社名義で登録することで所有権を隠蔽していた。また、ギャングはスクイッシュマロウズのぬいぐるみに隠して企業メンバーに大量の cash 米国郵便で送っていた。.

後、勾留中もギャングと協力を続けていた疑いもある。 逮捕 起訴状によると、ラム容疑者はメンバーと共謀して指示の受け渡し、盗まれた仮想資産の回収、メンバーに高級エルメスのバーキンバッグを購入させてフロリダ州マイアミにいる恋人に手渡していたとされている。