وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 12 شخصاً آخرين في قضية شبكة إجرامية للعملات المشفرة بقيمة 236 مليون دولار

وجهت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، اتهامات إلى 12 متهمًا إضافيًا على صلة بشبكة جرائم إلكترونية يُزعم أنها سرقت أكثر من 263 مليون دولار من العملات المشفرة. وقال المدعون العامون الأمريكيون إن العصابة استولت على الأموال من خلال عملية هندسة اجتماعية واختراق متطورة، وأنفقَت العائدات على سيارات فارهة، وحفلات صاخبة في النوادي الليلية، وسلع فاخرة.

بحسب لائحة الاتهام، بدأت نشاطها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت حتى مارس/آذار 2025. ونشأت هذه الشبكة الإجرامية من صداقات نشأت على منصات الألعاب الإلكترونية. وكشفت السلطات أن العصابة متهمة بارتكاب جرائم، من بينها الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وعرقلة سير العدالة.

وزارة العدل توجه اتهامات إلى 12 فرداً آخرين من عصابة جرائم إلكترونية

تم توجيه اتهامات إلى 12 متهمًا إضافيًا في قضية تآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO) تتعلق بسرقة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 263 مليون دولار، وغسيل أموال، واقتحام منازل

🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة (@USAO_DC) ١٥ مايو ٢٠٢٥

وزارة العدل إن لائحة الاتهام المعدلة تضيف اتهامات وجهت ضد مالون لام في 19 سبتمبر 2024.

شملت قائمة الموقوفين مع لام مواطنين أمريكيين وأجانب. جرت الاعتقالات في كاليفورنيا، وصدرت مذكرات توقيف بحق شخصين يُعتقد أنهما في دبي. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن جميع الموقوفين، باستثناء واحد، تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وأنdentاثنين منهم مجهولة باستثناء اسميهما المستعارين على الإنترنت. وكشفت لائحة الاتهام أن أعضاء المجموعة اضطلعوا بأدوار مختلفة، من بينها اختراق قواعد البيانات، والتنظيم،dentالأهداف، والاتصال الهاتفي، وغسل الأموال، والسطوdentالمنازل التي تستهدف محافظ العملات الرقمية.

من بين المتهمين الثلاثة عشر، يواجه اثنا عشر منهم تهمة التآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، ويواجه تسعة منهم تهمة إضافية بالتآمر لغسل الأموال، بينما يواجه ثمانية تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. أما المتهم الأخير، جون تاكر ديزموند البالغ من العمر 19 عامًا، فيواجه تهمة عرقلة سير العدالة لإتلافه أدلة.

وزعمت لائحة الاتهام أن العصابة قامت بغسل عائدات العملة الافتراضية المسروقة عن طريق تحويل الأموال عبر مختلف منصات الخلط والتداول باستخدام سلاسل التقشير والمحافظ الإلكترونية والشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاءdentالحقيقية.

كشفت لائحة الاتهام أن أفراد العصابة استخدموا الأصول الرقمية المسروقة لشراء خدمات نوادي ليلية تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار لليلة الواحدة، وحقائب يد فاخرة كانوا يوزعونها في حفلات النوادي الليلية، وساعات وملابس فاخرة. كما أنفقت العصابة الأموال على استئجار منازل في لوس أنجلوس، وهامبتونز، وميامي، واستئجار طائرات خاصة، وتوظيف فريق من حراس الأمن الخاص، وأسطول من 28 سيارة فاخرة على الأقل، تصل قيمة بعضها إلى 3.8 مليون دولار.

تشير لائحة الاتهام إلى جرائم مختلفة ارتكبتها العصابة

ادعى المدعون أن مالون لام تواصل في إحدى الحالات، بتاريخ 18 أغسطس/آب 2024، مع ضحية في واشنطن العاصمة، وحصل منه بطريقة احتيالية على أكثر من 4100 Bitcoin (بقيمة تزيد عن 230 مليون دولار أمريكي آنذاك). كما يُتهم المتهم في حالة أخرى وقعت في يوليو/تموز 2024، حيث قام هو وآخرون بسرقة أكثر من 14 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية من ضحية أخرى.

يُتهم أحد أعضاء العصابة، مارلون فيرو، البالغ من العمر 19 عامًا، بارتكاب عمليات سطو على منازل لسرقة محافظ العملات الرقمية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه في إحدى الحالات، سافر فيرو إلى نيو مكسيكو في يوليو 2024 واقتحم منزل أحد الضحايا لسرقة محفظته الرقمية ، بينما كان لام يراقب موقع الضحية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه على iCloud.

اتهمت السلطات كونال ميهتا، وحمزة دوست، وجويل كورتيز، وإيفان تانغمان، بتقديم خدمات تحويل العملات الرقمية إلىcash بشكل غير مرخص لصالح العصابة. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهمين حصلوا على منازل فاخرة للإيجار لأعضاء العصابة باستخدام وثائقdentمزورة، وحجزوا رحلات طيران خاصة باستخدام العملات الرقمية المسروقة، وأخفوا ملكية سيارات فاخرة بتسجيلها بأسماء شركات وهمية. كما قامت العصابة بشحن cash كبيرة عبر البريد الأمريكي إلى أعضاء العصابة مخبأة داخل دمى محشوة.

كما يُزعم أن لام استمر في العمل مع العصابة أثناء احتجازه قبل المحاكمة بعد اعتقاله في سبتمبر 2024. وزعمت لائحة الاتهام أن لام عمل مع الأعضاء لتمرير وتلقي التوجيهات، وجمع الأصول الافتراضية المسروقة، وجعل أعضاء المؤسسة يشترون حقائب هيرميس بيركين الفاخرة ويسلمونها شخصيًا إلى صديقته في ميامي، فلوريدا.