وزارة العدل تدين 12 آخرين في حلقة إجرامية للجرائم المشفرة بقيمة 236 مليون دولار

اتهمت وزارة العدل يوم الخميس 12 متهمًا إضافيًا بالارتباط بحلقة إجرامية سيبرانية سُرقت منها أكثر من 263 مليون دولار في العملات المشفرة. قال المدعون الأمريكيون إن العصابة صرفت الأموال من خلال عملية هندسة اجتماعية واختراق متطورة وأنفقت العائدات على سيارات باهظة الثمن وحفلات ليلية مفرطة وسلع فاخرة.

وفقاً للائحة الاتهام، نفذت العصابة بدأ حوالي أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025. نمت المؤسسة من صداقات تطورت على منصات الألعاب عبر الإنترنت. كشفت السلطات أن العصابة متهمة بارتكاب جرائم، بما في ذلك الاحتيال المنظم، والاحتيال البرقي، وعرقلة العدالة.

وزارة العدل تدين 12 آخرين من حلقة إجرامية سيبرانية

اتهام 12 متهمًا إضافيًا بالتآمر بموجب قانون RICO لسرقة أكثر من 263 مليون دولار من العملات المشفرة وغسل الأموال واختراق المنازل

🔗https://t.co/5jPyk1XN6A@USAttyPirro @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— محامي الولايات المتحدة DC (@USAO_DC) مايو 15، 2025

ال وزارة العدل قالت إن لائحة الاتهام المعدلة تضيف تهمًا كانت أعاد موجهة ضد مالون لام في سبتمبر 19، 2024.

يشمل الأفراد الإضافيين الذين تم اعتقالهم إلى جانب لام مواطنين أمريكيين ووطنيين أجانب. تم إجراء الاعتقالات في كاليفورنيا، وأصدرت مذاريب اعتقال لشخصين يُعتقد أنهما في دبي. أشارت لائحة الاتهام إلى أن جميعهم باستثناء واحد تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، مع عدم معرفة هوية متهمين اثنين بخلاف أسمائهم المستعارة عبر الإنترنت. كشفت لائحة الاتهام أن الأعضاء تولوا مسؤوليات مختلفة، بما في ذلك مخترقو قواعد البيانات، والمنظمون، ومحددو الأهداف، والمتصلون، وغاسلو الأموال، وسارقو المنازل المستهدفة لمحافظ العملات المشفرة المادية.

من بين ثلاثة عشر متهمًا، يواجه اثنا عشر تهم تآمر بموجب قانون RICO، وتسعة لديهم تهمة إضافية بالتآمر لغسل الأموال، وثمانية يواجهون تهم تآمر لارتكاب الاحتيال البرقي. يواجه متهم واحد أخير، جون تاكر ديسموند البالغ من العمر 19 عامًا، تهمة عرقلة العدالة لتدمير الأدلة.

زعمت لائحة الاتهام أن العصابة غسلت عائدات العملات المشروبة المسروقة عن طريق نقل الأموال عبر مختلف الخلاطات والبورصات باستخدام سلاسل التقشير، والمحافظ الوسيطة، والشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

كشفت لائحة الاتهام أن أعضاء العصابة استخدموا الأصول الرقمية المسروقة لشراء خدمات الحفلات الليلية التي تتراوح حتى 500,000 دولار في الليلة، وأحقيبة يد فاخرة كانوا يوزعونها في حفلات الحفلات الليلية، وساعات وملابس فاخرة. أنفقت المؤسسة أيضًا الأموال على منازل مستأجرة في لوس أنجلوس، وهامبتونز، وميامي، واستئجار طائرات خاصة، وفريق من حراس الأمن الخاص، وسطول من 28 سيارة غريبة على الأقل، بعضها قيمته تصل إلى 3.8 مليون دولار.

تلاحظ لائحة الاتهام جرائم مختلفة ارتكبتها العصابة

زعم المدعون أنه في إحدى الحالات، في 18 أغسطس 2024، اتصل مالون لام بضحية في واشنطن العاصمة وحصل بشكل احتيالي على أكثر من 4,100 بيتكوين (تبلغ قيمتها أكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت). يُتهم المدعى عليه أيضًا بحالة أخرى في يوليو 2024، حيث سرق هو وآخرون أكثر من 14 مليون دولار من العملات الرقمية من ضحية إضافية.

يُتهم أيضًا عضو في العصابة، مارلون فيرو، البالغ من العمر 19 عامًا، بارتكاب اختراقات منزلية لسرقة محافظ العملات المشفرة المادية. أشارت لائحة الاتهام إلى أنه في إحدى الحالات، سافر فيرو إلى نيو مكسيكو في يوليو 2024 واختطف منزل ضحية لسرقة محفظة الأصول الرقمية المادية الخاصة به، بينما كان لام يراقب موقع الضحية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه على iCloud.

اتهمت السلطات كونال ميهتا، وهمزا دوست، وجويل كورتيز، وإيفان تانجمان بالمشاركة في خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد غير مرخصة للعصابة. أشارت لائحة الاتهام إلى أن الأفراد حصلوا على منازل مستأجرة فاخرة لأعضاء المؤسسة باستخدام وثائق هوية مزيفة، وحجزوا رحلات جوية خاصة بالعملات المشروبة المسروقة للعصابة، وأخفوا ملكية السيارات الغريبة عن طريق تسجيلها بأسماء شركات صدفية. كما أرسلت العصابة كميات كبيرة من النقد عبر البريد الأمريكي إلى أعضاء المؤسسة مخبأة في حيوانات Squishmallows المحشوة.

يُزعم أيضًا أن لام استمر في العمل مع العصابة أثناء احتجازه قبل المحاكمة بعد الاعتقال في سبتمبر 2024. زعمت لائحة الاتهام أن لام عمل مع أعضاء لنقل وتلقي التعليمات، وجمع الأصول المشروبة المسروقة، وجعل أعضاء المؤسسة شراء حقائب هيرمس بيركن الفاخرة وتسليمها شخصيًا لصديقته في ميامي، فلوريدا.