El Departamento de Justicia acusa a 12 personas más de una red de delitos relacionados con criptomonedas que valía 236 millones de dólares

El Departamento de Justicia acusó el jueves a 12 personas más en relación con una red de ciberdelincuencia que presuntamente robó más de 263 millones de dólares en criptomonedas. La fiscalía estadounidense afirmó que la banda desvió los fondos mediante una sofisticada operación de ingeniería social y piratería informática, y gastó las ganancias en coches de lujo, fiestas en discotecas y artículos de lujo.

Según la acusación, la banda comenzó alrededor de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. La empresa surgió de amistades forjadas en plataformas de juegos en línea. Las autoridades revelaron que la banda está acusada de cometer delitos, como crimen organizado, fraude electrónico y obstrucción de la justicia.

El Departamento de Justicia acusa a 12 personas más de una red de delitos cibernéticos

Doce acusados ​​más de conspiración RICO por robos de criptomonedas por más de $263 millones, lavado de dinero y allanamientos de viviendas

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— Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia (@USAO_DC) 15 de mayo de 2025

El Departamento de Justicia dijo que la acusación sustitutiva agrega cargos presentados contra Malone Lam el 19 de septiembre de 2024.

Las personas arrestadas junto con Lam incluyen ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Se realizaron arrestos en California y se emitieron órdenes de arresto contra dos personas que se cree se encuentran en Dubái. La acusación señala que todos, excepto uno, tienen entre 18 y 21 años, y se desconoce ladentde dos de los acusados, salvo sus seudónimos en línea. La acusación revela que los miembros tenían diferentes responsabilidades, incluyendo hackers de bases de datos, organizadores, identificadores dedent, emisores de llamadas, blanqueadores de dinero y ladronesdentque atacaban monederos físicos de moneda virtual.

De los trece acusados, doce enfrentan cargos de conspiración bajo la Ley RICO, nueve tienen un cargo adicional de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y ocho enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Un último acusado, John Tucker Desmond, de 19 años, está acusado de obstrucción a la justicia por destrucción de pruebas.

La acusación alegó que la banda lavó las ganancias de las monedas virtuales robadas moviendo fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando cadenas de pelado, billeteras de paso y redes privadas virtuales para ocultar sus verdaderasdent.

La acusación formal reveló que los pandilleros utilizaron los activos digitales robados para comprar servicios en clubes nocturnos por valor de hasta 500.000 dólares por noche, bolsos de lujo que regalaban en fiestas, y relojes y ropa de lujo. La empresa también gastó los fondos en alquileres de viviendas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, alquiler de jets privados, un equipo de seguridad privada y una flota de al menos 28 autos exóticos, algunos valorados en hasta 3,8 millones de dólares.

La acusación señala varios delitos cometidos por la pandilla

Los fiscales alegaron que, en un caso, el 18 de agosto de 2024, Malone Lam contactó a una víctima en Washington D. C. y obtuvo fraudulentamente más de 4100 Bitcoin (valorados en más de 230 millones de dólares en ese momento). El acusado también está acusado de otro caso ocurrido en julio de 2024, donde él y otros robaron más de 14 millones de dólares en criptomonedas a otra víctima.

Un miembro de la pandilla, Marlon Ferro, de 19 años, también está acusado de cometer robos en domicilios para sustraer monederos de criptomonedas. La acusación formal señala que, en una ocasión, Ferro viajó a Nuevo México en julio de 2024 y entró por la fuerza en la casa de una víctima para robarle su monedero de criptomonedas, mientras que Lam monitoreaba la ubicación de la víctima accediendo a su cuenta de iCloud.

Las autoridades acusaron a Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez y Evan Tangeman de participar presuntamente en servicios decash de criptomonedas en efectivo sin licencia para la banda. La acusación señalaba que los individuos obtenían viviendas de alquiler de lujo para miembros de la empresa utilizando documentos dedentfalsos, reservaban viajes en jet privado con las criptomonedas robadas para la banda y ocultaban la propiedad de automóviles exóticos registrándolos a nombre de empresas fantasma. La banda también enviaba grandes cantidades cash por correo postal estadounidense a miembros de la empresa, oculto en peluches de Squishmallows.

También se alega que Lam continuó trabajando con la pandilla mientras estaba en prisión preventiva después de su arresto en septiembre de 2024. La acusación alega que Lam trabajó con miembros para pasar y recibir instrucciones, recolectar activos virtuales robados y hacer que los miembros de la empresa compraran bolsos de lujo Hermes Birkin y se los entregaran personalmente a su novia en Miami, Florida.