El DOJ el jueves cobró a 12 acusados adicionales en relación con un anillo de delito cibernético que supuestamente robó más de $ 263 millones en criptografía. Los fiscales estadounidenses dijeron que la pandilla desvió los fondos a través de una sofisticada operación de ingeniería social y piratería y gastó las ganancias en automóviles caros, explosiones de clubes nocturnos y productos de lujo.
Según la acusación, la pandilla comenzó alrededor de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. La empresa creció de amistades desarrolladas en plataformas de juegos en línea. Las autoridades revelaron que la pandilla está acusada de cometer crímenes, como crimen organizado, fraude de alambre y obstrucción de la justicia.
El DOJ cobra a 12 personas más de un anillo de delitos cibernéticos
12 Demandados adicionales cobrados en la conspiración de RICO por más de $ 263 millones de robos de criptomonedas, lavado de dinero, boques de inicio
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- Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 15 de mayo de 2025
El Departamento de Justicia dijo que la acusación de reemplazo agrega cargos originalmente presentados contra Malone Lam el 19 de septiembre de 2024.
Las personas adicionales arrestadas junto a Lam incluyen ciudadanos estadounidenses y ciudadanos extranjeros. Se realizaron arrestos en California, y se emitieron órdenes de arresto para dos personas que se cree que están en Dubai. La acusación señaló que todos menos uno tienen entre 18 y 21 años, con dosdentdesconocidos más allá de sus seudónimos en línea. La acusación reveló que los miembros tenían diferentes responsabilidades, incluidos los piratas informáticos de bases de datos, los organizadores, el objetivo Ident, las personas que llaman, lavadores de dinero y residuosdentdirigidos a las billeteras de moneda virtual de hardware.
De los trece acusados, doce cargos de conspiración de RICO, nueve tienen un cargo adicional de conspiración para lavar instrumentos monetarios y ocho cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Un último acusado, John Tucker Desmond, de 19 años, está acusado de obstrucción de la justicia por destruir evidencia.
La acusación alegó que la pandilla lavó los ingresos de moneda virtual robada al mover fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando cadenas de pelos, billeteras de paso y redes privadas virtuales para enmascarar sus verdaderasdent.
La acusación reveló que los miembros de las pandillas usaron los activos digitales robados para comprar servicios de clubes nocturnos que van a $ 500,000 por noche, bolsos de lujo que regalaron en las fiestas de clubes nocturnos y relojes y ropa de lujo. La empresa también gastó los fondos en casas de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, el alquiler de jet privado, un equipo de guardias de seguridad privados y una flota de al menos 28 autos exóticos, algunos valorados hasta $ 3.8 millones.
Notas de acusación varios crímenes cometidos por la pandilla
Los fiscales alegaron que en un caso, el 18 de agosto de 2024, Malone Lam contactó a una víctima en DC y obtuvo fraudulentamente más de 4,100 Bitcoin (con un valor de más de $ 230 millones en ese momento). El demandado también está acusado de otra instancia en julio de 2024, donde él y otros robaron más de $ 14 millones en monedas digitales de una víctima adicional.
Un miembro de la pandilla, Marlon Ferro, de 19 años, también está acusado de cometer boquillas para robar billeteras de criptomonedas de hardware. billetera de activos digitales de hardware mientras que Lam supervisó la ubicación de la víctima iniciando sesión en su cuenta de iCloud.
Las autoridades acusaron a Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez y Evan Tangeman de presuntamente participar en servicios de cripto acash sin licencia para la pandilla. La acusación señaló que los individuos obtuvieron casas de alquiler de lujo para miembros empresariales que usan documentos falsos dedent, reservaron viajes privados a jet con la criptografía robada para la pandilla y la propiedad oculta de los automóviles exóticos registrándolos en nombres de la compañía con fantasma. La pandilla también envió cash a granel a través del correo de EE. UU. A los miembros de la empresa escondida en animales de peluche de SquehishMallows.
También se alega que Lam continuó trabajando con la pandilla mientras estaba en detención preventiva después de su arresto en septiembre de 2024. La acusación alegó que Lam trabajó con los miembros para pasar y recibir instrucciones, recolectar activos virtuales robados y hacer que los miembros empresariales compren bolsas de lujo Hermes Birkin y las entregaran a su novia en Miami, Florida.
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