DOJ ermittelt 12 weitere Personen in $236M-Krypto-Kriminalitätsring

Das Justizministerium (DOJ) hat am Donnerstag 12 weitere Angeklagte in Verbindung mit einer Cyberkriminalitätsorganisation angeklagt, die angeblich mehr als 263 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gestohlen hat. US-Staatsanwälte gaben an, die Bande habe die Gelder durch eine ausgeklügelte Social-Engineering- und Hacking-Operation abgezweigt und die Erlöse für teure Autos, exzessive Nachtklub-Besuche und Luxusgüter ausgegeben.

Laut der Anklageschrift hat die Bande ein um Oktober 2023 begonnen und dauerte bis März 2025. Das Unternehmen wuchs aus Freundschaften, die auf Online-Spielplattformen entwickelt wurden. Die Behörden gaben bekannt, dass die Bande der Begehung von Straftaten beschuldigt wird, darunter Racketeering, Drahtbetrug und Justizbehinderung.

DOJ klagt 12 weitere Personen aus einer Cyberkriminalitätsorganisation an

Weitere 12 Angeklagte wegen RICO-Verschwörung für Kryptowährungsdiebstähle im Wert von über 263 Millionen US-Dollar, Geldwäsche und Einbrüche in Wohnhäusern angeklagt

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) Mai 15, 2025

Die DOJ sagte, dass die nachträgliche Anklageschrift ursprünglich brachte gegen Malone Lam am September 19, 2024 hinzugefügt wurde.

Die zusätzlichen, zusammen mit Lam festgenommenen Personen umfassen US-Bürger und ausländische Staatsangehörige. Festnahmen wurden in Kalifornien vorgenommen, und Haftbefehle wurden für zwei Personen ausgestellt, von denen angenommen wird, dass sie sich in Dubai aufhalten. Die Anklageschrift stellte fest, dass alle bis auf einen zwischen 18 und 21 Jahren alt sind, wobei die Identität von zwei Angeklagten über ihre Online-Pseudonyme hinaus unbekannt ist. Die Anklageschrift enthüllte, dass die Mitglieder unterschiedliche Verantwortlichkeiten innehatten, darunter Datenbank-Hacker, Organisatoren, Zielidentifizierer, Anrufer, Geldwäscher und Einbrecher, die auf Hardware-Virtual-Currency-Wallets abzielten.

Von den dreizehn Angeklagten stehen zwölf wegen RICO-Verschwörung, neun haben eine zusätzliche Anklage wegen Verschwörung zur Wäsche von Geldinstrumenten und acht stehen wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrugs an. Ein letzter Angeklagter, der 19-jährige John Tucker Desmond, wird der Justizbehinderung beschuldigt, weil er Beweise zerstört hat.

Die Anklageschrift behauptete, dass die Bande die gestohlenen virtuellen Währungserlöse wusch, indem sie Gelder durch verschiedene Mixer und Börsen bewegte, Peel-Chains, Durchgangswallets und virtuelle private Netzwerke nutzte, um ihre wahren Identitäten zu verschleiern.

Die Anklageschrift enthüllte, dass Bandenmitglieder die gestohlenen digitalen Assets nutzten, um Nachtklub-Services bis zu 500.000 US-Dollar pro Abend, Luxus-Handtaschen, die sie auf Nachtklub-Partys verschenkten, sowie Luxusuhren und -kleidung zu kaufen. Das Unternehmen gab die Gelder auch für Mietwohnungen in Los Angeles, den Hamptons und Miami, private Jet-Mietungen, ein Team privater Sicherheitswachen und eine Flotte von mindestens 28 Exotikwagen aus, von denen einige bis zu 3,8 Millionen US-Dollar wert waren.

Anklageschrift verzeichnet verschiedene von der Bande begangene Straftaten

Die Staatsanwälte behaupteten, dass Malone Lam in einem Fall am 18. August 2024 ein Opfer in Washington, D.C. kontaktierte und betrügerisch mehr als 4.100 Bitcoin (im Wert von mehr als 230 Millionen US-Dollar zu diesem Zeitpunkt) erlangte. Der Angeklagte wird auch eines weiteren Falls im Juli 2024 beschuldigt, in dem er und andere mehr als 14 Millionen US-Dollar an digitalen Währungen von einem weiteren Opfer stahlen.

Ein Bandenmitglied, Marlon Ferro, 19, wird auch beschuldigt, Einbrüche in Wohnhäusern begangen zu haben, um Hardware-Kryptowährungs-Wallets zu stehlen. Die Anklageschrift stellte fest, dass Ferro im Juli 2024 nach New Mexico reiste und in das Zuhause eines Opfers einbrach, um dessen Hardware-Digital-Asset Wallet zu stehlen, während Lam den Standort des Opfers überwachte, indem er sich in dessen iCloud-Konto einloggte.

Die Behörden beschuldigten Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez und Evan Tangeman, sich angeblich an unregistrierten Krypto-zu-Bargeld-Dienstleistungen für die Bande beteiligt zu haben. Die Anklageschrift stellte fest, dass die Personen Luxus-Mietwohnungen für Unternehmensmitglieder mit gefälschten Identitätsdokumenten erwarben, private Jet-Reisen mit der gestohlenen Krypto für die Bande buchten und das Eigentum an Exotikwagen verschleierten, indem sie sie auf Namen von Briefkastenfirmen registrierten. Die Bande schickte auch Bargeldmengen durch die US-Post an im Unternehmen versteckte Mitglieder, eingepackt in Squishmallows-Stofftiere.

Es wird auch behauptet, dass Lam weiterhin mit der Bande zusammenarbeitete, während er sich in der Untersuchungshaft befand, nachdem sein Verhaftung im September 2024. Die Anklageschrift behauptete, dass Lam mit Mitgliedern zusammenarbeitete, um Anweisungen weiterzuleiten und entgegenzunehmen, gestohlene virtuelle Assets einzusammeln und Unternehmensmitglieder dazu zu bringen, luxuriöse Hermes-Birkin-Taschen zu kaufen und sie persönlich an seine Freundin in Miami, Florida, zu liefern.