Das US-Justizministerium hat zwölf weitere Mitglieder eines Kryptokriminalitätsrings im Wert von 236 Millionen US-Dollar angeklagt

Das US-Justizministerium hat am Donnerstag zwölf weitere Angeklagte im Zusammenhang mit einem Cyberkriminellenring angeklagt, der mutmaßlich Kryptowährungen im Wert von über 263 Millionen US-Dollar gestohlen hat. Laut US-Staatsanwaltschaft erbeutete die Bande die Gelder durch ausgeklügelte Social-Engineering- und Hacking-Angriffe und gab sie für teure Autos, ausschweifende Clubbesuche und Luxusgüter aus.

Laut Anklageschrift entstand etwa im Oktober 2023 und war bis März 2025 aktiv. Die kriminelle Vereinigung entwickelte sich aus Freundschaften, die über Online-Gaming-Plattformen geknüpft wurden. Die Behörden gaben bekannt, dass die Bande unter anderem der organisierten Kriminalität, des Betrugs und der Justizbehinderung beschuldigt wird.

Das US-Justizministerium hat zwölf weitere Personen aus einem Cyberkriminalitätsring angeklagt

Zwölf weitere Angeklagte wegen Verschwörung gemäß RICO-Gesetz angeklagt – wegen Kryptowährungsdiebstahls im Wert von über 263 Millionen Dollar, Geldwäsche und Wohnungseinbrüchen

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— US Attorney DC (@USAO_DC) 15. Mai 2025

Das Justizministerium erklärte, die ergänzende Anklageschrift füge Anklagepunkte hinzu, die ursprünglich erhoben worden waren am 19. September 2024 gegen Malone Lam

Unter den neben Lam festgenommenen Personen befinden sich US-Bürger und ausländische Staatsangehörige. Die Festnahmen erfolgten in Kalifornien, und gegen zwei Personen, die sich mutmaßlich in Dubai aufhalten, wurden Haftbefehle erlassen. Laut Anklageschrift sind alle bis auf eine Person zwischen 18 und 21 Jahre alt, wobei diedentzweier Angeklagter über ihre Online-Pseudonyme hinaus unbekannt ist. Die Anklageschrift enthüllte, dass die Mitglieder unterschiedliche Aufgaben innehatten, darunter Datenbankhacking, Organisation,dent, Telefonieren, Geldwäsche unddentmit dem Ziel, Hardware-Wallets für virtuelle Währungen zu stehlen.

Von den dreizehn Angeklagten sind zwölf wegen Verschwörung nach dem RICO-Gesetz angeklagt, neun zusätzlich wegen Verschwörung zur Geldwäsche und acht wegen Verschwörung zum Betrug mittels Telekommunikation. Der letzte Angeklagte, der 19-jährige John Tucker Desmond, ist wegen Strafvereitelung durch Beweismittelvernichtung angeklagt.

In der Anklage wurde behauptet, die Bande habe die Erlöse aus dem Verkauf der gestohlenen virtuellen Währung gewaschen, indem sie Gelder über verschiedene Mixer und Börsen transferierte und dabei Peel Chains, Pass-Through-Wallets und virtuelle private Netzwerke nutzte, um ihre wahrendentzu verschleiern.

Die Anklage enthüllte, dass die Bandenmitglieder die gestohlenen digitalen Vermögenswerte nutzten, um Nachtclub-Dienstleistungen im Wert von bis zu 500.000 US-Dollar pro Abend, Luxushandtaschen, die sie auf Partys verschenkten, sowie Luxusuhren und -kleidung zu erwerben. Darüber hinaus investierte die Organisation die Gelder in Mietwohnungen in Los Angeles, den Hamptons und Miami, Privatjets, ein privates Sicherheitsteam und eine Flotte von mindestens 28 Luxusautos, von denen einige einen Wert von bis zu 3,8 Millionen US-Dollar hatten.

In der Anklageschrift werden verschiedene von der Bande begangene Verbrechen aufgeführt

Die Staatsanwaltschaft wirft Malone Lam vor, am 18. August 2024 ein Opfer in Washington, D.C. kontaktiert und sich auf betrügerische Weise über 4.100 Bitcoin (damals im Wert von über 230 Millionen US-Dollar) verschafft zu haben. Zudem wird ihm ein weiterer Fall im Juli 2024 vorgeworfen, in dem er gemeinsam mit anderen über 14 Millionen US-Dollar in digitalen Währungen von einem anderen Opfer gestohlen haben soll.

Einem der Bandenmitglieder, dem 19-jährigen Marlon Ferro, wird außerdem vorgeworfen, in Häuser eingebrochen zu sein, um Hardware-Wallets für Kryptowährungen zu stehlen. Laut Anklage reiste Ferro im Juli 2024 nach New Mexico und brach in das Haus eines Opfers ein, um dessen Hardware- Wallet für digitale Vermögenswerte zu stehlen, während Lam den Standort des Opfers über dessen iCloud-Konto überwachte.

Die Behörden beschuldigten Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez und Evan Tangeman, für die Bande illegal Kryptowährungen incash umgewandelt zu haben. Laut Anklageschrift beschafften die Angeklagten Luxusmietwohnungen für Bandenmitglieder mithilfe gefälschterdent, buchten Privatjetflüge mit den gestohlenen Kryptowährungen und verschleierten den Besitz von Luxusautos, indem sie diese auf Briefkastenfirmen zuließen. Die Bande verschickte außerdem cash in großen Mengen per Post an die Bandenmitglieder, versteckt in Squishmallows-Plüschtieren.

Lam soll auch während seiner Untersuchungshaft nach seiner Verhaftung im September 2024 weiterhin mit der Bande zusammengearbeitet haben. In der Anklage wird behauptet, dass Lam mit Mitgliedern zusammenarbeitete, um Anweisungen weiterzugeben und zu erhalten, gestohlene virtuelle Vermögenswerte einzusammeln und Mitglieder der Organisation dazu zu bringen, luxuriöse Hermes Birkin-Taschen zu kaufen und sie seiner Freundin in Miami, Florida, persönlich zu übergeben.