Il 2 dicembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il sequestro di tickmilleas.com, un sito di investimento in criptovalute fittizio collegato al complesso truffaldino di Tai Chang in Birmania. Secondo il Dipartimento di Giustizia, le autorità affermano che il sito aveva lo scopo di ingannare gli americani con falsi rendimenti sugli investimenti etracle vittime a installare app mobili collegate alla truffa.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il dominio tickmilleas.com era controllato dalla proprietà di Tai Chang, nota anche come Casino Kosai, a Kyaukhat, ed era stato creato per apparire come una piattaforma di trading legittima. Il rapporto del Dipartimento di Giustizia affermava che i truffatori avrebbero fornito alle vittime istruzioni su come depositare denaro, mostrando saldi fittizi e profitti apparentemente impressionanti.
Il Dipartimento di Giustizia svela l'elaborata rete di truffe crittografiche di Tai Chang
Secondo la dichiarazione giurata presentata a sostegno del sequestro del dominio, Tai Chang è associato al gruppo birmano, alla Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) e al Democratic Karen Benevolent Army (DKBA). La dichiarazione giurata ha rivelato che i due gruppi birmani sono stati designati , tra gli altri, dal Dipartimento del Tesoro come cittadini specificamente designati (SDN) il 12 novembre.
Inoltre, la designazione dei due gruppi è dovuta ai loro legami con la criminalità organizzata cinese e alla crescita dei centri di truffe nel Sud-est asiatico.
Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia, le vittime che hanno utilizzato il dominio web hanno segnalato all'FBI che il sito mostrava presunti depositi effettuati da truffatori sui loro "conti". Il rapporto ha inoltre rivelato che i truffatori hanno indotto le vittime a compiere operazioni fraudolente e offerto lauti rendimenti su quelli che credevano fossero i loro investimenti.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l'FBI aveva già individuato numerose vittime che avevano utilizzato il dominio nell'ultimo mese e che erano state truffate dei loro investimenti, nonostante il dominio sequestrato fosse stato registrato all'inizio di novembre 2025.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, una schermata iniziale sul sito web tickmilleas.com avvisa le vittime indirizzate al dominio che il dominio è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. Gli avvisi hanno quindi bloccato la truffa CIF e il relativo riciclaggio di denaro.
La dichiarazione giurata presentata a sostegno del sequestro ha rivelato che il sito tickmilleas.com invitava gli utenti a scaricare app mobili collegate alla truffa da Google Play e dall'App Store di Apple. L'FBI ha informato Google e Apple delle app fraudolente e diverse applicazioni sono state volontariamente ritirate.
In particolare, sulla base delle informazioni fornite dall'FBI in merito alla frode di Tai Chang, Meta ha individuato e cancellato volontariamente più di 2.000 account dalla propria rete di piattaforme di social media.
L'Interpol mette in guardia dall'espansione delle reti globali di truffe basate sulle criptovalute
Solo nel 2024, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha ricevuto oltre 41.000 segnalazioni, con danni per circa 5,8 miliardi di dollari derivanti da truffe CIF. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che queste truffe CIF di solito iniziano con contatti indesiderati da parte di sconosciuti tramite messaggi di testo, social media, app di messaggistica e app di incontri.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che questi sconosciuti instaurano relazioni virtuali intime con le loro vittime, incoraggiandole a effettuare presunti investimenti o a utilizzare criptovalute. Inoltre, questi sconosciuti consigliano alle vittime come ottenere e investire in criptovalute utilizzando domini e applicazioni fraudolenti che sembrano autentici.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il sequestro del dominio avviene meno di tre settimane dopo l'annuncio della creazione della Scam Center Strike Force e il sequestro di altri due domini utilizzati in modo simile dal complesso di truffe Tai Chang per le frodi CIF.
Il mese scorso, un rapporto pubblicato dall'Assemblea generale dell'Interpol ha affermato che le frodi basate sulle criptovalute sono al centro dell'industria in espansione delle truffe.
Cryptopolitan Secondo quanto riportato l'Interpol afferma che le vittime vengono spesso trafficate in complessi residenziali con la promessa ditraclavori all'estero, dove sono costrette a partecipare a truffe illegali come il voice phishing, le truffe sentimentali e le frodi finanziarie. Sempre secondo l'Interpol, le vittime sono anche obbligate a partecipare a truffe legate alle criptovalute, che prendono di mira individui in tutto il mondo.
L'Interpol ha affermato che i gruppi che gestiscono questi centri truffa utilizzano nuove tecnologie "per ingannare le vittime e mascherare le loro operazioni", mentre le reti criminali transfrontaliere funzionano con una "natura altamente adattabile".
