Interpol adotta una risoluzione che designa le reti di complessi di truffa come una minaccia globale

Interpol ha adottato una risoluzione che considera le imprese criminali costruite attorno ai centri di complessi di truffa come una minaccia criminale transnazionale. Le reti si estendono attraverso diversi paesi e si affidano al traffico di esseri umani e al lavoro forzato per gestire frodi online e crypto.

I paesi membri dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale hanno approvato le risoluzioni questa settimana durante l'Assemblea Generale di Interpol a Marrakech. Secondo la risoluzione proposta, il modello del complesso di truffa si è evoluto in un'industria criminale transfrontaliera che prende di mira vittime di oltre 60 paesi. Interpol ha rivelato che i gruppi criminali attirano le persone con la promessa di migliori posti di lavoro all'estero, per poi trasportarle in complessi dove sono costrette a svolgere attività illegali.  

Le reti di truffa adottano strumenti avanzati come il voice phishing per defraudare le vittime

Secondo Interpol, i centri di truffa prendono di mira le vittime attraverso voice phishing, truffe romantiche, frodi negli investimenti e truffe crypto che colpiscono persone in tutto il mondo. Interpol ha anche notato che molti partecipanti in questi centri di truffa sono trattenuti contro la loro volontà, aggiungendo che alcuni subiscono persino violenza fisica, torture e aggressioni sessuali. 

Centri di truffa in tutta l'Asia sud-orientale, dove i complessi in Myanmar, Cambogia e Laos sono stati accusati di gestire traffici su larga scala e frodi online. Cryptopolitan rapporto ha notato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 19 entità in Myanmar e Cambogia per aver gestito truffe che hanno defraudato americani e altre vittime globali. 

Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, circa 10 miliardi di dollari sono stati persi attraverso tali truffe. Le operazioni hanno utilizzato vittime del traffico di esseri umani originarie della regione e di altri paesi come Cina e l'India. Interpol evidenziato ha affermato che attività simili sono state identificate anche in parti della Russia, Colombia, paesi costieri dell'Africa orientale e nel Regno Unito.

Secondo Interpol, le reti che operano complessi di truffa hanno adottato strumenti avanzati per defraudare le vittime e mascherare le loro operazioni, il che ha reso l'industria difficile da contenere. Gli stati membri sono quindi stati esortati a mettere in atto una risposta globale coordinata. La Repubblica di Corea ha proposto una risoluzione che si concentra sull'espansione della globalizzazione dei centri di truffa e sulla necessità di una strategia integrata attraverso i confini. 

La Repubblica di Corea ha proposto una risoluzione che raccomanda la condivisione di intelligence in tempo reale per identificare le posizioni comuni e i metodi operativi dei perpetratori. Il rapporto chiede un'operazione congiunta multinazionale supportata da Interpol per agire contro il finanziamento criminale e gli asset illeciti. La risoluzione include procedure standardizzate per localizzare e soccorrere le vittime, un supporto ampliato per i sopravvissuti e campagne di sensibilizzazione globale per aumentare la consapevolezza tra i gruppi vulnerabili, come i giovani e i cercatori di lavoro. 

Le entità criminali si affidano alle reti crypto per mascherare le attività finanziarie

Valdecy Urquiza, Segretario Generale di Interpol, ha rivelato ha affermato che per contrastare efficacemente le attività criminali, gli stati membri dovrebbero rafforzare la collaborazione, migliorare la condivisione delle informazioni e procedere con azioni coordinate e decisive.

Un marketplace online gestito da Huione Group, un conglomerato finanziario con sede in Cambogia, ha elaborato oltre 11 miliardi di dollari in transazioni crypto legate agli operatori dei complessi di truffa a luglio dello scorso anno. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Huione Group, sostenendo che l'entità ha facilitato oltre 4 miliardi di dollari in proventi di riciclaggio di denaro dei centri di truffa.

Interpol ha rilasciato un crimine aggiornamento a giugno mostrando come le vittime di oltre 60 paesi siano state costrette a unirsi alle reti di truffa in tutto il mondo. Secondo l'aggiornamento, le entità criminali utilizzano metodi improvvisati che spesso si collegano ad altri mercati illeciti come il traffico di droga, armi e fauna selvatica.

Nel 2024, l'organizzazione Interpol ha ampliato le sue operazioni per colpire i criminali in 116 paesi. Il sforzo ha portato a 2.500 arresti, con operazioni aggiuntive in Africa ed Europa. Questi sforzi sono iniziati nel 2022 quando Interpol ha emesso un Avviso Viola, seguito da un Avviso Arancione nel 2023, riguardo al traffico di esseri umani.