Interpol adota resolução designando redes de complexos de fraude como ameaça global

A Interpol adotou uma resolução que considera as empresas criminosas construídas em torno de centros de complexos de fraude como uma ameaça criminal transnacional. As redes abrangem vários países e dependem do tráfico de pessoas e trabalho forçado para operar fraudes online e em criptomoedas.

Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram as resoluções esta semana durante a reunião da Assembleia Geral da Interpol em Marrakech. De acordo com a resolução proposta, o modelo de complexo de fraude evoluiu para uma indústria criminal transfronteiriça que visa vítimas de mais de 60 países. A Interpol revelou que grupos criminosos atraem indivíduos com a promessa de melhores empregos no exterior apenas para transportá-los para complexos onde são forçados a realizar atividades ilegais.  

Redes de fraude adotam ferramentas avançadas como phishing de voz para defraudar vítimas

De acordo com a Interpol, os centros de fraude visam vítimas através de phishing de voz, golpes românticos, fraudes de investimento e golpes de criptomoedas que visam pessoas em todo o mundo. A Interpol também observou que muitos participantes nesses centros de fraude são mantidos contra sua vontade, acrescentando que alguns até sofrem violência física, tortura e assédio sexual. 

Centros de fraude em toda a Ásia Sudeste, onde complexos em Mianmar, Camboja e Laos foram acusados de operar tráfico em larga escala e fraudes online. Cryptopolitan relatório notou que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades em Mianmar e Camboja por operar fraudes que defraudaram americanos e outras vítimas globais. 

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, aproximadamente $10 bilhões foram perdidos através dessas fraudes. As operações usaram vítimas do tráfico de pessoas originárias da região e de outros países como China e Índia. A Interpol destacado que atividades semelhantes também foram identificadas em partes da Rússia, Colômbia, países costeiros do leste da África e no Reino Unido.

De acordo com a Interpol, as redes que operam complexos de fraude adotaram ferramentas avançadas para defraudar vítimas e mascarar suas operações, o que tornou a indústria difícil de conter. Os estados membros foram, portanto, instados a realizar uma resposta global coordenada. A República da Coreia propôs uma resolução que se concentra na globalização crescente dos centros de fraude e na necessidade de uma estratégia integrada através das fronteiras. 

A República da Coreia propôs uma resolução que recomenda o compartilhamento de inteligência em tempo real para identificar locais comuns e métodos operacionais dos perpetradores. O relatório pede uma operação conjunta multinacional apoiada pela Interpol para agir contra o financiamento criminal e ativos ilícitos. A resolução incluiu procedimentos padronizados para localizar e resgatar vítimas, apoio expandido para sobreviventes e campanhas de conscientização global para aumentar a conscientização entre grupos vulneráveis, como jovens e candidatos a emprego. 

Entidades criminosas dependem de redes crypto para mascarar atividades financeiras

Valdecy Urquiza, Secretário-Geral da Interpol, revelou que, para combater efetivamente as atividades criminosas, os estados membros devem fortalecer a colaboração, melhorar o compartilhamento de informações e avançar com ações coordenadas e decisivas.

Um mercado online operado pelo Huione Group, um conglomerado financeiro baseado no Camboja, processou mais de $11 bilhões em transações de criptomoedas vinculadas a operadores de complexos de fraude em julho do ano passado. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Huione Group, alegando que a entidade facilitou mais de $4 bilhões em procedência de lavagem de dinheiro de centros de fraude.

A Interpol lançou um crime atualização em junho mostrando como vítimas de mais de 60 países foram coagidas a se juntar a redes de fraude em todo o mundo. De acordo com a atualização, entidades criminosas usam métodos improvisados que muitas vezes se conectam com outros mercados ilícitos, como tráfico de drogas, armas de fogo e tráfico de vida selvagem.

Em 2024, a organização Interpol expandiu suas operações para atingir criminosos em 116 países. O do governo do Reino Unido para equilibrar a inovação com a compensação justa e a transparência no ecossistema digital. No ano passado, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) atribuiu ao Google o “estatuto de mercado estratégico” devido ao seu domínio no motor de busca. A proposta foi o primeiro impulso das novas competências regulatórias do país, que as autoridades denominam de “intervenção direcionada e proporcional”, destinada a rever os monopólios entre grandes empresas tecnológicas como a Alphabet, empresa-mãe do Google. resultou em 2.500 prisões, com operações adicionais na África e na Europa. Esses esforços começaram em 2022 quando a Interpol emitiu um Aviso Roxo, seguido por um Aviso Laranja em 2023, sobre tráfico de pessoas.