インターポールは詐欺複合ネットワークを世界的な脅威に指定する決議を採択した

インターポールは、詐欺複合施設を拠点とする犯罪組織を国際的な犯罪脅威とみなす決議を採択しました。これらのネットワークは複数の国にまたがり、人身売買や強制労働を利用してオンライン詐欺や暗号資産詐欺を行っています。

国際刑事警察機構（ICPO）加盟国は、今週マラケシュで開催されたインターポール総会において、これらの決議を承認した。提案された決議によると、詐欺を助長するモデルは、60カ国以上の被害者を標的とする国境を越えた犯罪産業へと発展している。インターポールは、犯罪組織が海外でより良い仕事の約束をして個人を誘い込み、違法行為を強要する施設へと連行していることを明らかにした。  

詐欺ネットワークは、被害者を騙すために音声フィッシングなどの高度なツールを採用しています。

インターポールによると、詐欺センターは世界中の人々を標的に、ボイスフィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの手口で被害者を狙っています。インターポールはまた、これらの詐欺センターの参加者の多くが意思に反して拘束されており、中には身体的暴力、拷問、性的暴行を受けている者もいると指摘しています。 

詐欺は東南アジア全域に蔓延しており、ミャンマー、カンボジア、ラオスの施設が大規模な人身売買やオンライン詐欺に関与しているとして告発されている。 Cryptopolitan レポート によると、米国財務省は、米国人やその他の世界中の被害者を騙した詐欺行為を行ったとして、ミャンマーとカンボジアの19の団体に制裁を科した。 

米国財務省によると、こうした詐欺によって約100億ドルが失われた。これらの詐欺は、この地域や 中国 、インドなどの国々から来た人身売買の被害者を利用していた。インターポールは と指摘した 、同様の活動がロシア、コロンビア、東アフリカ沿岸諸国、英国の一部地域でもdent。

インターポールによると、詐欺拠点を運営するネットワークは、被害者を欺き、その活動を隠蔽するために高度なツールを導入しており、この業界の封じ込めは困難になっている。そのため、加盟国は協調的な国際的対応を実施するよう求められている。韓国は、詐欺拠点のグローバル化の拡大と国境を越えた統合戦略の必要性に焦点を当てた決議を提案した。 

韓国は、犯罪者の共通の所在地と活動方法をdentためのリアルタイムの情報共有を勧告する決議案を提出した。報告書は、犯罪資金と違法資産への対策として、インターポールの支援を受けた多国間共同作戦の実施を求めている。決議には、被害者の所在特定と救出のための標準化された手続き、生存者への支援の拡充、若者や求職者といった脆弱なグループへの意識向上のための世界的な啓発キャンペーンなどが含まれている。 

犯罪組織は金融活動を隠蔽するために暗号ネットワークに依存している

インターポールのバルデシー・ウルキサ事務総長は、 述べ た。

カンボジアに拠点を置く金融コングロマリット、Huione Groupが運営するオンラインマーケットプレイスは、昨年7月に詐欺グループ運営者と関連のある110億ドル以上の仮想通貨取引を処理しました。米国財務省は、Huione Groupが詐欺グループによる40億ドル以上のマネーロンダリング収益を助長したとして、同社に制裁を科しました。

インターポールは6月に発表した犯罪情報 報告書 で、60カ国以上から被害者が世界中の詐欺ネットワークに強制的に参加させられている実態を明らかにした。報告書によると、犯罪組織は手口を駆使しており、麻薬密売、銃器密売、野生生物密売といった他の違法市場と連携している場合が多いという。

2024年、インターポールは活動範囲を拡大し、116か国にわたる犯罪者を標的とした。この 取り組み により2,500人が逮捕され、アフリカとヨーロッパでも追加作戦が実施された。これらの取り組みは、インターポールが人身売買に関して2022年にパープル通知を発令したことから始まり、2023年にはオレンジ通知が発令された。