米国、サイバー詐欺センターを理由にミャンマーとカンボジアの19の団体に制裁

米国財務省は、ミャンマーとカンボジアの19の団体に対し、米国人をはじめとする被害者から数十億ドル規模の詐欺行為を行ったとして制裁を発動すると発表した。財務省は、こうした詐欺行為によって100億ドル近くが失われていると推定しており、これらの行為は人身売買された労働者によって行われていることが多い。.  

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁対象サイトのうち9サイトがオンライン詐欺の中心地となっているミャンマーのシュエコッコ町にあり、さらに10サイトがカンボジアの詐欺に関係する団体を標的にしていることを明らかにした。.  

財務省、カンボジアの詐欺拠点を標的に

ジョン・K・ハーレー財務長官（テロ対策・金融情報担当）は、今回の指定はこれらのネットワークがもたらす二重の脅威を示していると述べた。さらに、東南アジアのサイバー犯罪は、数千人の現代奴隷制の被害者に加え、アメリカ国民の幸福と経済的安全を脅かしていると付け加えた。ハーレー長官は、損失額が前年比で66%増加し、現在100億ドルに迫っていると指摘した。.

本日、米国財務省外国資産管理局は、強制労働と暴力を用いてアメリカ人から数十億ドルを詐取する東南アジア全域の詐欺ネットワークに対し制裁を発動した。この制裁には、悪名高い詐欺の拠点であるビルマで活動する9つの標的が含まれている。

— 米国財務省 (@USTreasury) 2025年9月8日

マルコ・ルビオ米国務長官は、この措置はアメリカ国民を大規模な詐欺、強制労働、身体的・性的虐待から守ることを目的としていると述べた。同長官は、 を認めた 。 

制裁対象は、ビルマ軍と協力関係にあった民族民兵組織カレン民族軍（KNA）と関係のある個人である。米国は、KNAがシュエコッコの詐欺施設から利益を得ているとして、指導者ソー・チット・トゥー氏と、その副官であるティン・ウィン氏、ソー・ミン・ミン・ウー氏を制裁対象とした。KNAのような企業には、チット・リン・ミャイン社、チット・リン・ミャイン・トヨタ社、チット・リン・ミャイン鉱業会社、シュエ・ミン・タウン・イン工業製造会社などがある。. 

財務省は、中国人実業家のシェ・ジージャン氏と、同氏の会社であるヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループ、およびミャンマー・ヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループにも 制裁を科した 。ジージャン氏とKNAの幹部は、シュエコックにあるヤタイ・ニューシティの開発に関与したとされている。このニューシティは、賭博、麻薬密売、売春、詐欺行為の拠点となっている。被害者の中には、虚偽の求人情報に誘い込まれ、拘束され、オンライン詐欺の実行を強要されたと報告した者もいる。また、暴行や性的暴行を受けた者もいる。 

OFAC、オンライン詐欺と人身売買でカンボジアの10の団体に制裁

カンボジアでは、特にシアヌークビルとバベットにおいて、カジノ、ホテル、オフィスビルを装った詐欺施設の運営に関わったとして、4人の個人と6つの団体が制裁対象となりました。起訴されたのは、ドン・レチェン、シュー・アイミン、チェン・アイレン、スー・リアンシェンです。これらの個人と関係のある事業体には、TCキャピタル、KBホテル、KBXインベストメント、ヘン・ヘ・バベット、MDSヘン・ヘ、HHバンクが含まれます。.

OFACは、中国人投資家が当初ほとんどの施設をカジノとして建設したが、後に人身売買の被害者による仮想通貨投資詐欺の拠点となったことを明らかにした。シアヌークビルとサンスカイ・カジノの被害者は暴行を受け、オンライン詐欺やカジノを通じた資金洗浄を強要された 。 バベットでは、チェン・アイ・レンとスー・リャンシェンが、ヘン・ヘ・カジノや同様の詐欺に利用された他の施設に関与していた。   

今回の制裁は、5月に同地域で行われたサイバー詐欺に対する措置に続くもので、カレン民族軍を国際犯罪組織として、その指導者や家族を標的にしている。Cryptopolitan Cryptopolitan 報道による と、制裁は大統領令13581号と14014号に基づいて発令された。これらの制裁は、カレン民族軍とその指導者の米国関連資産をすべて凍結し、すべての米国人がビジネス関連の取引を行うことを禁止する。Huione Groupは、詐欺による収益を資金洗浄する金融プラットフォームとして特定されたdentその結果、米国の管轄下にある人物に関連するすべての資産と利権が凍結される。 

財務省は、制裁は国際犯罪組織、悪意あるサイバー活動、人権侵害、ミャンマーの安定を脅かすものなどを対象とした複数の権限に基づく大統領令に基づいて発令されたと述べた。.