Интерпол принял резолюцию, объявляющую мошеннические сети «комплексными» глобальными угрозами

Интерпол принял резолюцию, в которой преступные организации, созданные вокруг мошеннических центров, рассматриваются как транснациональная преступная угроза. Эти сети охватывают несколько стран и используют торговлю людьми и принудительный труд для осуществления онлайн-мошенничества и мошенничества с криптовалютами.

Страны-члены Международной организации уголовной полиции одобрили резолюции на этой неделе в ходе заседания Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше. Согласно предлагаемой резолюции, мошенническая модель «комплексы» превратилась в трансграничную преступную индустрию, жертвами которой становятся граждане более чем 60 стран. Интерпол выявил, что преступные группировки заманивают людей обещаниями лучшей работы за рубежом, а затем доставляют их в комплексы, где те вынуждены заниматься незаконной деятельностью.  

Мошеннические сети используют передовые инструменты, такие как голосовой фишинг, чтобы обмануть жертв

По данным Интерпола, мошеннические центры используют голосовой фишинг, романтические аферы, инвестиционное мошенничество и мошенничество с криптовалютой, жертвами которых становятся люди по всему миру. Интерпол также отметил, что многие участники этих мошеннических центров содержатся под стражей против своей воли, а некоторые даже подвергаются физическому насилию, пыткам и сексуальным домогательствам. 

Мошенничество сосредоточено в Юго-Восточной Азии, где, по обвинениям, филиалы в Мьянме, Камбодже и Лаосе занимаются крупномасштабной торговлей людьми и онлайн-мошенничеством. Cryptopolitan В отчете отмечается, что Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за организацию мошеннических схем, обманувших американцев и других граждан по всему миру. 

По данным Министерства финансов США, в результате подобных мошеннических схем было потеряно около 10 миллиардов долларов. В операциях использовались жертвы торговли людьми из этого региона и других стран, таких как Китай и Индия. Интерпол отметил , что аналогичная деятельность была выявлена ​​такжеdentнекоторых частях России, Колумбии, странах восточноафриканского побережья и Великобритании.

По данным Интерпола, сети, управляющие мошенническими комплексами, используют передовые инструменты для обмана жертв и сокрытия своей деятельности, что затрудняет борьбу с этой индустрией. В связи с этим государствам-членам настоятельно рекомендуется принять скоординированные глобальные меры реагирования. Республика Корея предложила резолюцию, в которой основное внимание уделяется растущей глобализации мошеннических центров и необходимости комплексной трансграничной стратегии. 

Республика Корея предложила резолюцию, рекомендующую обмен разведывательной информацией в режиме реального времени дляdentмест общего пребывания и методов деятельности преступников. В докладе содержится призыв к проведению многонациональной совместной операции при поддержке Интерпола для противодействия финансированию преступной деятельности и незаконному обороту активов. Резолюция предусматривает стандартизированные процедуры поиска и спасения жертв, расширенную поддержку пострадавшим и проведение глобальных информационных кампаний для повышения осведомленности уязвимых групп, таких как молодежь и соискатели работы. 

Преступные организации используют криптосети для маскировки финансовой деятельности

Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса заявил , что для эффективной борьбы с преступностью государствам-членам следует укреплять сотрудничество, улучшать обмен информацией и действовать скоординированно и решительно.

Онлайн-площадка, управляемая Huione Group, камбоджийским финансовым конгломератом, в июле прошлого года обработала криптовалютные транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов, связанные с операторами мошеннических комплексов. Министерство финансов США ввело санкции против Huione Group, утверждая, что она способствовала отмыванию денег через мошеннические центры на сумму более 4 миллиардов долларов.

Интерпол опубликовал обновленную информацию , в которой показано, как жертвы из более чем 60 стран мира были принуждены к участию в мошеннических сетях. Согласно обновленной информации, преступные группировки используют импровизированные методы, которые часто связаны с другими незаконными рынками, такими как торговля наркотиками, огнестрельным оружием и дикими животными.

В 2024 году организация Интерпол расширила свою деятельность, начав борьбу с преступниками в 116 странах. В результате этих усилий было произведено 2500 арестов, а также проведены дополнительные операции в Африке и Европе. Эти усилия начались в 2022 году, когда Интерпол выпустил «фиолетовое уведомление», а затем, в 2023 году, «оранжевое уведомление» в связи с торговлей людьми.