Интерпол принимает резолюцию, признающую сети мошеннических комплексов глобальной угрозой

Интерпол принял резолюцию, которая рассматривает преступные предприятия, построенные вокруг мошеннических центров, как транснациональную криминальную угрозу. Эти сети охватывают несколько стран и опираются на торговлю людьми и принудительный труд для проведения онлайн- и криптомошенничества.

Страны — члены Международной организации уголовной полиции утвердили резолюции на этой неделе во время Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше. Согласно предложенной резолюции, модель мошеннических комплексов эволюционировала в трансграничную преступную индустрию, нацеленную на жертв из более чем 60 стран. Интерпол сообщил, что преступные группы заманивают людей обещанием лучшей работы за границей, чтобы затем перевезти их в комплексы, где их заставляют заниматься незаконной деятельностью.  

Мошеннические сети используют продвинутые инструменты, такие как голосовой фишинг, для обмана жертв

По данным Интерпола, мошеннические центры нацелены на жертв через голосовой фишинг, романтические аферы, инвестиционное мошенничество и криптомошенничество, затрагивающие людей по всему миру. Интерпол также отметил, что многие участники этих мошеннических центров содержатся против своей воли, добавив, что некоторые даже подвергаются физическому насилию, пыткам и сексуальным домогательствам. 

Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, где комплексы в Мьянме, Камбодже и Лаосе обвиняются в проведении крупномасштабной торговли людьми и онлайн-мошенничества. Cryptopolitan отчете отметил, что Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за проведение мошеннических схем, обманувших американцев и других жертв по всему миру. 

По данным Министерства финансов США, в результате таких мошеннических схем было потеряно около $10 млрд. Операции использовали жертв торговли людьми, происходящих из этого региона и других стран, таких как Китай и Индия. Интерпол отмечено отметил, что аналогичная деятельность также была выявлена в некоторых частях России, Колумбии, странах восточного побережья Африки и Великобритании.

По данным Интерпола, сети, управляющие мошенническими комплексами, используют продвинутые инструменты для обмана жертв и сокрытия своей деятельности, что затрудняет сдерживание этой индустрии. Поэтому государствам-членам было рекомендовано предпринять скоординированный глобальный ответ. Республика Корея предложила резолюцию, сосредоточенную на растущей глобализации мошеннических центров и необходимости интегрированной стратегии через границы. 

Республика Корея предложила резолюцию, которая рекомендует обмен разведывательной информацией в реальном времени для выявления общих местоположений и методов работы преступников. В докладе содержится призыв к multinational joint operation, поддерживаемой Интерполом, для принятия мер против финансирования преступности и незаконных активов. Резолюция включала стандартизированные процедуры для поиска и спасения жертв, расширенную поддержку выживших и глобальные информационные кампании для повышения осведомленности среди уязвимых групп, таких как молодежь и ищущие работу. 

Преступные структуры полагаются на криптосети для сокрытия финансовой деятельности

Вальдеси Уркуза, Генеральный секретарь Интерпола, сообщила что для эффективного противодействия преступной деятельности государствам-членам следует укреплять сотрудничество, улучшать обмен информацией и переходить к скоординированным и решительным действиям.

Онлайн-маркетплейс, управляемый Huione Group, камбоджийским финансовым конгломератом, обработал более $11 млрд транзакций с криптовалютой, связанных с операторами мошеннических комплексов, в июле прошлого года. Министерство финансов США ввело санкции против Huione Group, утверждая, что эта структура способствовала отмыванию более $4 млрд средств, полученных от мошеннических центров.

Интерпол выпустил преступный обновить в июне, показывающий, как жертвы из более чем 60 стран были принуждены к вступлению в мошеннические сети по всему миру. Согласно обновлению, преступные структуры используют импровизированные методы, которые часто связаны с другими незаконными рынками, такими как торговля наркотиками, оружием и дикими животными.

В 2024 году организация Интерпол расширила свои операции, нацеленные на преступников в 116 странах. Это усилия привело к 2500 арестам, с дополнительными операциями в Африке и Европе. Эти усилия начались в 2022 году, когда Интерпол выпустил «Фиолетовое уведомление», за которым последовало «Оранжевое уведомление» в 2023 году, касающееся торговли людьми.