الإنتربول يعتمد قرارًا بتصنيف شبكات المركبات الاحتيالية كتهديد عالمي

اعتمدت الإنتربول قرارًا يعتبر المؤسسات الإجرامية القائمة على مراكز الاحتيال تهديدًا إجراميًا عابرًا للحدود الوطنية. تمتد هذه الشبكات إلى عدة دول، وتعتمد على الاتجار بالبشر والعمل القسري لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت والعملات المشفرة.

وافقت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على القرارات هذا الأسبوع خلال اجتماع الجمعية العامة للإنتربول في مراكش. ووفقًا للقرار المقترح، تطور نموذج الاحتيال عبر المجمعات السكنية إلى صناعة إجرامية عابرة للحدود تستهدف ضحايا من أكثر من 60 دولة. وكشف الإنتربول أن الجماعات الإجرامية تغري الأفراد بوعود بوظائف أفضل في الخارج، ثم تنقلهم إلى مجمعات سكنية حيث يُجبرون على ممارسة أنشطة غير قانونية.  

تعتمد شبكات الاحتيال على أدوات متقدمة مثل التصيد الصوتي لخداع الضحايا

وفقًا للإنتربول، تستهدف مراكز الاحتيال الضحايا عبر التصيد الصوتي، والاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، واحتيال العملات المشفرة، التي تستهدف الناس حول العالم. كما أشار الإنتربول إلى أن العديد من المشاركين في هذه المراكز يُحتجزون رغماً عنهم، مضيفًا أن بعضهم يتعرض للعنف الجسدي والتعذيب والاعتداء الجنسي. 

تنتشر مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث اتُهمت مجمعات في ميانمار وكمبوديا ولاوس بإدارة عمليات تهريب واسعة النطاق وعمليات احتيال إلكتروني. Cryptopolitan تقرير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا لإدارتها عمليات احتيال استهدفت أمريكيين وضحايا آخرين حول العالم. 

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت الخسائر الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية حوالي 10 مليارات دولار. واستغلت هذه العمليات ضحايا الاتجار بالبشر من المنطقة ودول أخرى كالصين والهند . وأشار أنشطة مماثلةdentفي أجزاء من روسيا وكولومبيا ودول ساحلية في شرق أفريقيا والمملكة المتحدة.

وفقًا للإنتربول، اعتمدت الشبكات التي تدير مراكز الاحتيال أدوات متطورة للاحتيال على الضحايا وإخفاء عملياتها، مما جعل احتواء هذه الصناعة أمرًا صعبًا. لذلك، حُثّت الدول الأعضاء على اتخاذ رد عالمي منسق. اقترحت جمهورية كوريا قرارًا يركز على توسع عولمة مراكز الاحتيال، والحاجة إلى استراتيجية متكاملة عابرة للحدود. 

اقترحت جمهورية كوريا قرارًا يوصي بتبادل المعلومات الاستخباراتية آنيًاdentالمواقع المشتركة للجناة وأساليب عملهم. ويدعو التقرير إلى عملية مشتركة متعددة الجنسيات بدعم من الإنتربول لاتخاذ إجراءات ضد تمويل الجريمة والأصول غير المشروعة. وتضمن القرار إجراءات موحدة لتحديد مواقع الضحايا وإنقاذهم، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للناجين، وإطلاق حملات توعية عالمية لرفع مستوى الوعي بين الفئات المستضعفة، مثل الشباب والباحثين عن عمل. 

تعتمد الكيانات الإجرامية على شبكات التشفير لإخفاء الأنشطة المالية

فالديسي أوركيسا، الأمينة العامة للإنتربول، كشفت أنه من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية بفعالية، ينبغي على الدول الأعضاء تعزيز التعاون وتحسين تبادل المعلومات والمضي قدماً في اتخاذ إجراءات منسقة وحاسمة.

في يوليو من العام الماضي، عالجت منصة إلكترونية تديرها مجموعة هويون، وهي تكتل مالي مقره كمبوديا، معاملات عملات مشفرة تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار، مرتبطة بمشغلي مجمعات احتيالية. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة هويون، متهمةً إياها بتسهيل أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات غسيل الأموال من مراكز الاحتيال.

أصدرت منظمة الإنتربول تقريراً محدّثاً في يونيو/حزيران، يُظهر كيف أُجبر ضحايا من أكثر من 60 دولة على الانضمام إلى شبكات احتيال عالمية. ووفقاً للتقرير، تستخدم الكيانات الإجرامية أساليب مرتجلة غالباً ما تتصل بأسواق غير مشروعة أخرى، مثل تهريب المخدرات والأسلحة النارية والحياة البرية.

في عام 2024، وسّعت منظمة الإنتربول نطاق عملياتها لتشمل استهداف المجرمين في 116 دولة. أسفرت هذه الجهود عن 2500 عملية اعتقال، بالإضافة إلى عمليات أخرى في أفريقيا وأوروبا. بدأت هذه الجهود في عام 2022 عندما أصدر الإنتربول نشرة أرجوانية، تلتها نشرة برتقالية في عام 2023، بشأن الاتجار بالبشر.