الإنتربول يعتمد قراراً بتصنيف شبكات مجمعات الاحتيال كتهديد عالمي

اعتمد الإنتربول قراراً يعتبر فيه المؤسسات الجنائية المبنية حول مراكز مجمعات الاحتيال كتهديد جنائي عابر للحدود. تمتد هذه الشبكات عبر عدة دول وتعتمد على الاتجار بالبشر والعمل القسري لتشغيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والعملات المشفرة.

وافقت دول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على القرارات هذا الأسبوع خلال اجتماع الجمعية العامة للإنتربول في مراكش. ووفقاً للقرار المقترح، تطورت نموذج مجمع الاحتيال ليصبح صناعة إجرامية عابرة للحدود تستهدف ضحايا من أكثر من 60 دولة. كشف الإنتربول أن المجموعات الإجرامية تغري الأفراد بوعود وظائف أفضل في الخارج لنقلهم فقط إلى مجمعات حيث يُجبرون على القيام بأنشطة غير قانونية.  

تتبنى شبكات الاحتيال أدوات متقدمة مثل التصيد الصوتي لخداع الضحايا

ووفقاً للإنتربول، تستهدف مراكز الاحتيال الضحايا من خلال التصيد الصوتي، واحتيالات المواعدة، واحتيالات الاستثمار، واحتيالات العملات المشفرة التي تستهدف الناس في جميع أنحاء العالم. لاحظ الإنتربول أيضاً أن العديد من المشاركين في هذه المراكز يتم الاحتفاظ بهم ضد إرادتهم، مضيفاً أن البعض يتحمل حتى العنف الجسدي والتعذيب والاغتصاب. 

مراكز الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا، حيث تم اتهام مجمعات في ميانمار وكمبوديا ولاوس بتشغيل الاتجار على نطاق واسع والاحتيال عبر الإنترنت. Cryptopolitan تقرير لاحظ أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 19 كياناً في ميانمار وكمبوديا لتشغيل عمليات احتيال خدعت الأمريكيين وضحايا عالميين آخرين. 

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد فُقد ما يقرب من 10 مليارات دولار من خلال مثل هذه الاحتيالات. استخدمت العمليات ضحايا الاتجار بالبشر القادمين من المنطقة ودول أخرى مثل الصين والهند. الإنتربول أشار أن الأنشطة المماثلة تم تحديدها أيضاً في أجزاء من روسيا وكولومبيا والدول الساحلية في شرق أفريقيا والمملكة المتحدة.

ووفقاً للإنتربول، تبنت الشبكات التي تشغل مجمعات الاحتيال أدوات متقدمة لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها، مما جعل من الصعب احتواء هذه الصناعة. لذلك، تم حث الدول الأعضاء على تنفيذ استجابة عالمية منسقة. اقترحت جمهورية كوريا قراراً يركز على التوسع العالمي لمراكز الاحتيال والحاجة إلى استراتيجية متكاملة عبر الحدود. 

اقترحت جمهورية كوريا قراراً يوصي بمشاركة المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي لتحديد المواقع المشتركة للجناة وطرق التشغيل. يدعو التقرير إلى عملية مشتركة متعددة الجنسيات مدعومة من الإنتربول لاتخاذ إجراءات ضد التمويل الجنائي والأصول غير المشروعة. شمل القرار إجراءات موحدة لتحديد مواقع الضحايا وإنقاذهم، وتوسيع الدعم للناجين، وحملات توعية عالمية لرفع مستوى الوعي بين الفئات الضعيفة، مثل الشباب وباحثي العمل. 

تعتمد الكيانات الإجرامية على شبكات العملات المشفرة لإخفاء الأنشطة المالية

فالديسي أوركيثا، الأمين العام للإنتربول، كشفت أنه لمكافحة الأنشطة الجنائية بفعالية، يجب على الدول الأعضاء تعزيز التعاون، وتحسين مشاركة المعلومات، والمضي قدماً في إجراءات منسقة وحاسمة.

عالجت منصة عبر الإنترنت تديرها مجموعة Huione، وهي تكتل مالي مقره كمبوديا، أكثر من 11 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بمشغلي مجمعات الاحتيال في يوليو من العام الماضي. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة Huione، زاعمة أن الكيان سهّل أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات غسل الأموال لمراكز الاحتيال.

أصدر الإنتربول جريمة تحديث في يونيو تظهر كيف تم إجبار ضحايا من أكثر من 60 دولة على الانضمام إلى شبكات الاحتيال في جميع أنحاء العالم. ووفقاً للتحديث، تستخدم الكيانات الإجرامية طرقاً مبتكرة غالباً ما ترتبط بأسواق غير مشروعة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، والاتجار بالحياة البرية.

في عام 2024، وسعت منظمة الإنتربول عملياتها لاستهداف المجرمين عبر 116 دولة. الـ من قبل حكومة المملكة المتحدة لتحقيق التوازن بين الابتكار والتعويض العادل والشفافية في النظام البيئي الرقمي. في العام الماضي، صنفت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) جوجل بـ "الوضع السوقي الاستراتيجي" بسبب هيمنتها على محرك البحث. كان الاقتراح هو الدفع الأول من السلطات التنظيمية الجديدة في البلاد، والتي يصفها المسؤولون بأنها "تدخل مستهدف ومتناسب"، مصمم لإعادة النظر في الاحتكارات بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة Alphabet الأم لجوجل. أسفر عن 2,500 arrest، مع عمليات إضافية عبر أفريقيا وأوروبا. بدأت هذه الجهود في عام 2022 عندما أصدر الإنتربول إشعاراً بنفسجي، تليه إشعار برتقالي في عام 2023، بشأن الاتجار بالبشر.