Interpol adopta una resolución que designa las redes de compuestos fraudulentos como una amenaza global

Interpol ha adoptado una resolución que considera a las empresas criminales que se basan en centros de delincuencia organizada como una amenaza criminal transnacional. Estas redes se extienden por varios países y se basan en la trata de personas y el trabajo forzado para llevar a cabo fraudes en línea y con criptomonedas.

Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron las resoluciones esta semana durante la reunión de la Asamblea General de Interpol en Marrakech. Según la resolución propuesta, el modelo de estafa con complejos delictivos se ha convertido en una industria criminal transfronteriza que se dirige a víctimas de más de 60 países. Interpol reveló que los grupos criminales atraen a personas con la promesa de mejores empleos en el extranjero, solo para transportarlas a complejos donde se ven obligadas a realizar actividades ilegales.  

Las redes fraudulentas adoptan herramientas avanzadas como el phishing de voz para defraudar a las víctimas.

Según la Interpol, los centros de estafa se dirigen a víctimas mediante phishing de voz, estafas románticas, fraudes de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a personas de todo el mundo. La Interpol también señaló que muchos de los participantes en estos centros de estafa son retenidos contra su voluntad, y algunos incluso sufren violencia física, tortura y agresión sexual. 

Los centros de estafa se extienden por el sudeste asiático, donde se ha acusado a complejos en Myanmar, Camboya y Laos de operar redes de tráfico ilícito a gran escala y fraude en línea. Cryptopolitan El informe señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 19 entidades en Myanmar y Camboya por llevar a cabo estafas que defraudaron a estadounidenses y otras víctimas internacionales. 

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se perdieron aproximadamente 10 mil millones de dólares a través de estas estafas. Las operaciones utilizaron víctimas de trata de personas originarias de la región y de otros países como China e India. Interpol destacó actividades similaresdenten algunas zonas de Rusia, Colombia, países costeros de África Oriental y el Reino Unido.

Según Interpol, las redes que operan con compuestos fraudulentos han adoptado herramientas avanzadas para defraudar a las víctimas y enmascarar sus operaciones, lo que ha dificultado la contención de la industria. Por lo tanto, se ha instado a los Estados miembros a implementar una respuesta global coordinada. La República de Corea propuso una resolución centrada en la creciente globalización de los centros de defraudación y la necesidad de una estrategia integrada transfronteriza. 

La República de Corea propuso una resolución que recomienda el intercambio de inteligencia en tiempo real paradentlas ubicaciones comunes y los métodos operativos de los perpetradores. El informe solicita una operación conjunta multinacional con el apoyo de Interpol para combatir la financiación delictiva y los activos ilícitos. La resolución incluyó procedimientos estandarizados para la localización y el rescate de víctimas, un mayor apoyo a los sobrevivientes y campañas globales de concienciación para sensibilizar a los grupos vulnerables, como los jóvenes y las personas en busca de empleo. 

Las entidades criminales se basan en redes criptográficas para enmascarar actividades financieras

Valdecy Urquiza, secretaria general de Interpol, reveló que, para contrarrestar eficazmente las actividades delictivas, los Estados miembros deben reforzar la colaboración, mejorar el intercambio de información y avanzar con acciones coordinadas y decisivas.

Un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya, procesó más de 11 000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a operadores de centros de estafa en julio del año pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Huione Group, alegando que la entidad facilitó más de 4 000 millones de dólares procedentes del blanqueo de capitales de estos centros.

, Interpol publicó un informe que detalla cómo víctimas de más de 60 países han sido coaccionadas para unirse a redes de estafa en todo el mundo. Según el informe, las organizaciones criminales utilizan métodos improvisados ​​que a menudo se conectan con otros mercados ilícitos, como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de especies silvestres.

En 2024, la organización Interpol amplió sus operaciones para combatir la delincuencia organizada en 116 países. Esta iniciativa resultó en 2500 arrestos, con operaciones adicionales en África y Europa. Estos esfuerzos comenzaron en 2022, cuando Interpol emitió una Notificación Púrpura, seguida de una Notificación Naranja en 2023, en relación con la trata de personas.