Interpol adopta una resolución que designa a las redes de complejos de estafa como una amenaza global

Interpol ha adoptado una resolución que considera a las empresas criminales construidas alrededor de centros de complejos de estafa como una amenaza criminal transnacional. Las redes abarcan varios países y dependen de la trata de personas y el trabajo forzado para operar fraudes en línea y de criptomonedas.

Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron las resoluciones esta semana durante la reunión de la Asamblea General de Interpol en Marrakech. Según la resolución propuesta, el modelo de complejo de estafa ha evolucionado hasta convertirse en una industria criminal transfronteriza que tiene como objetivo a víctimas de más de 60 países. Interpol reveló que los grupos criminales atraen a individuos con la promesa de mejores empleos en el extranjero solo para transportarlos a complejos donde se les obliga a realizar actividades ilegales.  

Las redes de estafa adoptan herramientas avanzadas como la suplantación de voz para defraudar a las víctimas

Según Interpol, los centros de estafa tienen como objetivo a las víctimas mediante suplantación de voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas que apuntan a personas de todo el mundo. Interpol también señaló que muchos participantes en estos centros de estafa son retenidos contra su voluntad, añadiendo que algunos incluso soportan violencia física, tortura y agresión sexual. 

Centros de estafa en toda Asia del Sureste, donde se ha acusado a complejos en Myanmar, Camboya y Laos de realizar tráfico a gran escala y fraude en línea. Cryptopolitan informe señaló que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Myanmar y Camboya por operar estafas que defraudaron a estadounidenses y otras víctimas globales. 

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., se perdieron aproximadamente $10 mil millones a través de tales estafas. Las operaciones utilizaron víctimas de la trata de personas originarias de la región y otros países como China e India. Interpol destacado que actividades similares también fueron identificadas en partes de Rusia, Colombia, países costeros del este de África y el Reino Unido.

Según Interpol, las redes que operan complejos de estafa han adoptado herramientas avanzadas para defraudar a las víctimas y ocultar sus operaciones, lo que ha hecho que la industria sea difícil de contener. Por lo tanto, se ha instado a los estados miembros a llevar a cabo una respuesta global coordinada. La República de Corea propuso una resolución que se centra en la globalización en expansión de los centros de estafa y la necesidad de una estrategia integrada a través de las fronteras. 

La República de Corea propuso una resolución que recomienda el intercambio de inteligencia en tiempo real para identificar las ubicaciones comunes y los métodos de operación de los perpetradores. El informe pide una operación conjunta multinacional apoyada por Interpol para tomar medidas contra la financiación criminal y los activos ilícitos. La resolución incluyó procedimientos estandarizados para localizar y rescatar a las víctimas, apoyo expandido para los supervivientes y campañas de concienciación global para crear conciencia entre grupos vulnerables, como jóvenes y buscadores de empleo. 

Las entidades criminales dependen de redes de criptomonedas para ocultar actividades financieras

Valdecy Urquiza, Secretario General de Interpol, reveló que para contrarrestar efectivamente las actividades criminales, los estados miembros deben fortalecer la colaboración, mejorar el intercambio de información y avanzar hacia una acción coordinada y decisiva.

Un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya, procesó más de $11 mil millones en transacciones de criptomonedas vinculadas a operadores de complejos de estafa en julio del año pasado. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Huione Group, alegando que la entidad facilitó más de $4 mil millones en productos de lavado de dinero de centros de estafa.

Interpol publicó un crimen actualización en junio que muestra cómo las víctimas de más de 60 países han sido coaccionadas para unirse a redes de estafa en todo el mundo. Según la actualización, las entidades criminales utilizan métodos improvisados que a menudo se conectan con otros mercados ilícitos como el tráfico de drogas, armas de fuego y tráfico de vida silvestre.

En 2024, la organización Interpol expandió sus operaciones para apuntar a criminales en 116 países. El del gobierno del Reino Unido para equilibrar la innovación con una compensación justa y la transparencia en el ecosistema digital. El año pasado, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) designó a Google con «estado de mercado estratégico» debido a su dominio en los motores de búsqueda. La propuesta fue el primer impulso de los nuevos poderes regulatorios del país, que las autoridades denominan una «intervención dirigida y proporcional», diseñada para revisar los monopolios entre grandes empresas tecnológicas como Alphabet, la matriz de Google. resultó en 2,500 arrestos, con operaciones adicionales en África y Europa. Estos esfuerzos comenzaron en 2022 cuando Interpol emitió una Nota Púrpura, seguida de una Nota Naranja en 2023, sobre la trata de personas.