Interpol adopte une résolution désignant les réseaux de sociétés frauduleuses comme une menace mondiale

Interpol a adopté une résolution qui considère les organisations criminelles organisées autour de centres d'escroquerie comme une menace criminelle transnationale. Ces réseaux s'étendent sur plusieurs pays et ont recours au trafic d'êtres humains et au travail forcé pour mener des activités de fraude en ligne et liées aux cryptomonnaies.

Les pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle (ICPO) ont approuvé cette semaine, lors de l'Assemblée générale d'Interpol à Marrakech, des résolutions visant à piéger des individus. Selon ces résolutions, le modèle des camps d'extermination s'est transformé en une véritable industrie criminelle transfrontalière, ciblant des victimes originaires de plus de 60 pays. Interpol a révélé que des groupes criminels attirent des personnes en leur promettant des emplois plus intéressants à l'étranger, avant de les transporter dans des camps où elles sont contraintes de se livrer à des activités illégales.  

Les réseaux d'escroquerie utilisent des outils sophistiqués tels que l'hameçonnage vocal pour tromper les victimes.

D'après Interpol, les réseaux d'escroquerie ciblent leurs victimes par le biais d'appels vocaux frauduleux, d'escroqueries sentimentales, de fraudes à l'investissement et d'escroqueries aux cryptomonnaies, et ce, dans le monde entier. Interpol a également constaté que de nombreuses personnes impliquées dans ces réseaux sont retenues contre leur gré et que certaines subissent même des violences physiques, des actes de torture et des agressions sexuelles. 

Des centres d'escroquerie sévissent en Asie du Sud-Est, notamment au Myanmar, au Cambodge et au Laos, où des complexes sont accusés de gérer des réseaux de trafic et de fraude en ligne à grande échelle. Cryptopolitan a indiqué que le département du Trésor américain a sanctionné 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour des escroqueries ayant lésé des Américains et d'autres victimes à travers le monde. 

D'après le département du Trésor américain, environ 10 milliards de dollars ont été perdus à cause de ces escroqueries. Ces opérations exploitaient des victimes de trafic d'êtres humains originaires de la région et d'autres pays comme la Chine et l'Inde. Interpol a souligné que des activités similaires avaient également étédentdans certaines régions de Russie, de Colombie, dans les pays côtiers d'Afrique de l'Est et au Royaume-Uni.

Selon Interpol, les réseaux gérant les centres d'escroquerie ont adopté des outils sophistiqués pour escroquer leurs victimes et dissimuler leurs activités, ce qui rend ce secteur difficile à endiguer. Les États membres ont donc été invités à mettre en œuvre une réponse mondiale coordonnée. La République de Corée a proposé une résolution axée sur la mondialisation croissante de ces centres et la nécessité d'une stratégie intégrée et transfrontalière. 

La République de Corée a proposé une résolution recommandant le partage de renseignements en temps réel afin d'dentles lieux et les modes opératoires habituels des auteurs de ces actes. Le rapport préconise une opération conjointe multinationale, appuyée par Interpol, pour lutter contre le financement du crime et les avoirs illicites. La résolution inclut des procédures standardisées pour localiser et secourir les victimes, un soutien accru aux survivants et des campagnes de sensibilisation mondiales destinées aux groupes vulnérables, tels que les jeunes et les demandeurs d'emploi. 

Les organisations criminelles utilisent les réseaux de cryptomonnaies pour masquer leurs activités financières.

Valdecy Urquiza, secrétaire générale d'Interpol, a révélé que pour lutter efficacement contre les activités criminelles, les États membres devraient renforcer leur collaboration, améliorer le partage d'informations et aller de l'avant avec une action coordonnée et décisive.

Une plateforme de commerce en ligne gérée par Huione Group, un conglomérat financier cambodgien, a traité plus de 11 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie liées à des réseaux d'escroquerie en juillet dernier. Le Trésor américain a sanctionné Huione Group, l'accusant d'avoir facilité le blanchiment de plus de 4 milliards de dollars provenant de ces réseaux.

, Interpol a publié un rapport montrant comment des victimes originaires de plus de 60 pays ont été contraintes de rejoindre des réseaux d'escroquerie à travers le monde. Selon ce rapport, les organisations criminelles utilisent des méthodes improvisées qui les relient souvent à d'autres marchés illicites tels que le trafic de stupéfiants, d'armes à feu et d'espèces sauvages.

En 2024, Interpol a étendu ses opérations à 116 pays afin de lutter contre la criminalité. Ces efforts ont permis l'arrestation de 2 500 personnes, avec des opérations complémentaires menées en Afrique et en Europe. Ils ont débuté en 2022 par la publication d'une notice violette, suivie d'une notice orange en 2023, concernant la traite des êtres humains.