Interpol adopte une résolution désignant les réseaux de complexes d'arnaque comme une menace mondiale

Interpol a adopté une résolution considérant les entreprises criminelles construites autour de centres d'arnaque organisés comme une menace criminelle transnationale. Les réseaux s'étendent sur plusieurs pays et s'appuient sur la traite des êtres humains et le travail forcé pour gérer des fraudes en ligne et crypto.

Les pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle ont approuvé les résolutions cette semaine lors de l'Assemblée générale d'Interpol à Marrakech. Selon la résolution proposée, le modèle des complexes d'arnaque a évolué vers une industrie criminelle transfrontalière ciblant des victimes dans plus de 60 pays. Interpol a révélé que les groupes criminels attirent les individus avec la promesse de meilleurs emplois à l'étranger, pour ensuite les transporter dans des complexes où ils sont forcés de mener des activités illégales.  

Les réseaux d'arnaque adoptent des outils avancés tels que le hameçonnage vocal pour escroquer les victimes

Selon Interpol, les centres d'arnaque ciblent les victimes par hameçonnage vocal, arnaques sentimentales, fraudes aux investissements et arnaques aux cryptomonnaies ciblant des personnes dans le monde entier. Interpol a également noté que de nombreux participants à ces centres d'arnaque sont détenus contre leur gré, ajoutant que certains subissent même des violences physiques, de la torture et des agressions sexuelles. 

Les centres d'arnaque à travers l'Asie du Sud-Est, où des complexes au Myanmar, au Cambodge et au Laos ont été accusés de mener des activités de traite et de fraude en ligne à grande échelle. Cryptopolitan rapport a noté que le département du Trésor des États-Unis a sanctionné 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour avoir mené des arnaques ayant escroqué des Américains et d'autres victimes mondiales. 

Selon le département du Trésor des États-Unis, environ 10 milliards de dollars ont été perdus par de telles arnaques. Les opérations utilisaient des victimes de la traite des êtres humains originaires de la région et d'autres pays tels que Chine et l'Inde. Interpol souligné a indiqué que des activités similaires ont également été identifiées dans certaines parties de la Russie, en Colombie, dans les pays côtiers d'Afrique de l'Est et au Royaume-Uni.

Selon Interpol, les réseaux opérant des complexes d'arnaque ont adopté des outils avancés pour escroquer les victimes et masquer leurs opérations, ce qui a rendu l'industrie difficile à contenir. Les États membres ont donc été exhortés à mener une réponse mondiale coordonnée. La République de Corée a proposé une résolution qui se concentre sur la mondialisation croissante des centres d'arnaque et la nécessité d'une stratégie intégrée transfrontalière. 

La République de Corée a proposé une résolution recommandant le partage de renseignements en temps réel pour identifier les lieux communs et les méthodes de fonctionnement des auteurs. Le rapport appelle à une opération conjointe multinationale soutenue par Interpol pour agir contre le financement criminel et les actifs illicites. La résolution comprenait des procédures standardisées pour localiser et secourir les victimes, un soutien élargi aux survivants et des campagnes de sensibilisation mondiale pour élever la conscience parmi les groupes vulnérables, tels que les jeunes et les chercheurs d'emploi. 

Les entités criminelles s'appuient sur les réseaux crypto pour masquer les activités financières

Valdecy Urquiza, Secrétaire général d'Interpol, a révélé afin de contrer efficacement les activités criminelles, les États membres devraient renforcer la collaboration, améliorer le partage d'informations et passer à l'action coordonnée et décisive.

Une marketplace en ligne exploitée par Huione Group, un conglomérat financier basé au Cambodge, a traité plus de 11 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies liées aux opérateurs de complexes d'arnaque en juillet de l'année dernière. Le Trésor américain a sanctionné Huione Group, alléguant que l'entité a facilité plus de 4 milliards de dollars de produits de blanchiment d'argent provenant de centres d'arnaque.

L'Interpol a publié un crime mettre à jour en juin montrant comment les victimes de plus de 60 pays ont été contraintes de rejoindre des réseaux d'arnaque dans le monde entier. Selon cette mise à jour, les entités criminelles utilisent des méthodes improvisées qui sont souvent connectées à d'autres marchés illicites tels que le trafic de drogue, les armes à feu et le trafic d'animaux sauvages.

En 2024, l'organisation Interpol a étendu ses opérations pour cibler les criminels dans 116 pays. Les du gouvernement britannique pour équilibrer l'innovation avec une rémunération équitable et la transparence dans l'écosystème numérique. L'année dernière, l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a désigné Google comme ayant un « statut de marché stratégique » en raison de sa domination sur les moteurs de recherche. La proposition était la première initiative des nouveaux pouvoirs réglementaires du pays, qualifiés par les autorités d'« intervention ciblée et proportionnée », conçue pour revoir les situations de monopole parmi les grandes entreprises technologiques telles que la société mère de Google, Alphabet. résultats ont conduit à 2 500 arrestations, avec des opérations supplémentaires en Afrique et en Europe. Ces efforts ont débuté en 2022 lorsque l'Interpol a émis un avis violet, suivi d'un avis orange en 2023, concernant la traite des êtres humains.