Gli indirizzi collegati ad Aleksey Bilyuchenko depositano 1.300 Bitcoin(114 milioni di dollari) su piattaformedent

Secondo l'analista di Arkham Emmett Gallic, la scorsa settimana i portafogli legati ad Aleksey Bilyuchenko hanno spostato 1.300 Bitcoinper un valore di circa 114 milioni di dollari su piattaforme nondent.

Aleksey è collegato alla violazione di Mt. Gox e al funzionamento di BTC-e, e questi stessi portafogli controllano ancora 4.100 Bitcoinper un valore di circa 360 milioni di dollari, mentre 2.300 Bitcoinsono già stati venduti al momento in cui scriviamo.

Questo ultimo sviluppo si aggiunge a un caso che risale a più di un decennio fa, mentre Aleksey deve affrontare accuse negli Stati Uniti legate al riciclaggio di criptovalute connesso a questi storici crimini di scambio.

BTC-e ha gestito miliardi pur operando al di fuori delle regole statunitensi

I registri dei servizi segreti statunitensi del 7 giugno 2023 affermano che Aleksey ha lavorato con Alexander Vinnik e altri per gestire BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense nel luglio 2017.

In quei 6 anni, BTC-e è stato uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, servendo più di un milione di utenti in tutto il mondo.

I pubblici ministeri affermano che BTC-e ha ricevuto proventi legati a intrusioni informatiche,dentdi hacking, attacchi ransomware, furti dident, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti. L'exchange operava senza licenza e senza i controlli richiesti.

Secondo i documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia, Aleksey è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza.

Da settembre 2011 fino almeno a maggio 2014, il gruppo ha rubato circa 647.000 Bitcoin, ovvero la maggior parte dei Bitcoindetenuti dai clienti di Mt. Gox.

Gli inquirenti affermano che i Bitcoin rubati sono stati riciclati principalmente tramite indirizzi collegati ad account controllati da Aleksey e dal suo gruppo presso altri due exchange onlinedentnegli atti come Exchange-1 ed Exchange-2, insieme a uno specifico account utente di Mt. Gox.

Nell'aprile 2012, Aleksey e Verner hanno negoziato untracpubblicitario fraudolento con un broker Bitcoin con sede nel distretto meridionale di New York. In base altrac, il broker ha effettuato ingenti bonifici bancari su conti bancari offshore, inclusi conti detenuti da società fittizie controllate dal gruppo. Tra marzo 2012 e aprile 2013, il broker ha inviato oltre 6,6 milioni di dollari all'estero.

In cambio, la società di intermediazione ha ricevuto credito su Exchange-1. Attraverso tale accesso, il gruppo ha riciclato più di 300.000 Bitcoinrubati da Mt. Goxpubblicitariotracè servito da copertura che ha permesso Bitcoin di nascondere e liquidare

L'ex procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato: "Come sostenuto, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensavano di poter eludere la legge utilizzando sofisticati sistemi informatici per rubare e riciclare ingenti quantità di criptovalute, una tecnologia all'epoca innovativa. Tuttavia, le accuse rese pubbliche dimostrano la nostra capacità di perseguire con tenacia questi presunti criminali, per quanto complessi siano i loro piani, fino a quando non saranno assicurati alla giustizia".